日前，國家外匯管理局北京外匯管理部發(fā)布了一份外匯行政處罰信息，劍指易智付科技（北京）有限公司（下稱“易智付科技”）。

內容顯示，易智付科技存在“違反規(guī)定將境內外匯轉移境外；違反規(guī)定將外匯匯入境內；未按照規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料”等違法事實。易智付科技遭到北京外匯管理部警告，并遭處61671.01元罰款，沒收違法所得0.33元。

去年6月，易智付科技因提供虛假材料、隱瞞公司有關事項，被央行給予警告、并處罰款200萬元。同時，易智付科技時任法人方斌因對公司上述行為負有責任，被給予警告，并處罰款10萬元，時任總經理梅嶺被罰10萬元。

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其此前也曾收到大額罰單。2019年8月，易智付科技因未按規(guī)定開展網絡支付業(yè)務、未按規(guī)定審核留存商戶資料、未按規(guī)定存放和使用客戶備付金等多項違規(guī)，被罰沒1599.5萬元，相關負責人共被處以44.5萬元罰款。

易智付科技即首信易支付主體。官網顯示，公司成立于1998年，首信易支付平臺在次年上線，其后開展國際信用卡在線支付業(yè)務以及國內銀行在線支付服務；在2011年起，陸續(xù)獲發(fā)支付業(yè)務許可、跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點業(yè)務許可、跨境電子商務人民幣支付業(yè)務許可，涉足海外電商收款業(yè)務。

2019年，首信易支付高管包括董事長及副董事長均發(fā)生變更。目前，首信易支付由北京易智付電子商務有限公司和北京金泉國際旅行社有限公司分別持股86%和13%，兩家公司背后股東均為自然人張曉巖和方斌。

首信易支付的支付業(yè)務許可證已于2021年12月21日到期，許可范圍包括全國范圍內的互聯(lián)網支付以及移動電話支付。2021年12月，因存在《中國人民銀行行政許可實施辦法》第二十四條規(guī)定的情形，央行做出中止對其《支付業(yè)務許可證》續(xù)展申請審查的決定。截至目前，首信易支付的支付牌照仍處于中止續(xù)展申請審查的狀態(tài)，首信易支付官網對外展示的支付牌照有效期仍為2021年12月，已經過期。

《中國人民銀行行政許可實施辦法》第二十四條涉及的內容包括申請人因涉嫌違法違規(guī)被監(jiān)管調查或被司法機關偵查，尚未結案；申請人被監(jiān)管依法采取限制業(yè)務活動、責令停業(yè)整頓等監(jiān)管措施，尚未解除的；申請人被接管的；申請人主動要求中止審查，且有正當理由的。

當時，中國人民銀行公示，51家非銀支付機構《支付業(yè)務許可證》于日前到期，46家提出續(xù)展申請，40家支付機構獲續(xù)展，6家支付機構審查中止。審查中止的機構中，寧波銀聯(lián)商務以及深圳銀聯(lián)金融均有銀聯(lián)背景。

2021年1月，央行發(fā)布《非銀行支付機構條例（征求意見稿）》，提出同一法人不得持有兩個及以上非銀行支付機構10%以上股權，同一實際控制人不得控制兩個及以上非銀行支付機構。此外，有支付機構曾向藍鯨財經表示，因有其他行政報備事項正在人行審核流程中，故人行依據相關規(guī)定暫時中止了續(xù)展審查流程。

藍鯨財經注意到，在許可到期后，2022年，有包括“綠洲”、“Hotdog”等元宇宙或數字藏品平臺曾使用首信易支付作為支付通道。此前，一起居間合同糾紛顯示，權健公司在多年前曾是首信易支付跨境人民幣支付業(yè)務客戶。

官網介紹，首信易支付的合作銀行包括：網聯(lián)清算、中國銀聯(lián)、工商銀行、交通銀行、招商銀行、光大銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行、中信銀行、平安銀行。

關鍵詞： 支付業(yè)務 電子商務 有限公司