消費返利、投資理財、防病養(yǎng)老……天上真的會掉餡餅嗎?

近日,隨著“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙被警方摧毀,這一近年來涉案金額最大的網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙案件就此被曝光在公眾面前。

“云聯(lián)惠”案件暴露出,在高壓打擊態(tài)勢下,傳銷手法仍然不斷翻新,不僅更具迷惑性,而且也更具隱蔽性,導(dǎo)致打擊難度日趨加大。

有關(guān)專家就此建議,針對傳銷活動特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)展趨勢,亟須通過完善相關(guān)法律法規(guī)實現(xiàn)對此類犯罪的早打嚴(yán)打。同時,還須通過立法對電商平臺進行有效規(guī)范,從根源上遏制此類犯罪發(fā)生。

“云聯(lián)惠”更具隱蔽性

5月8日,廣東省公安廳部署廣州警方開展收網(wǎng)行動,摧毀“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙,黃某等多名主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

《法制日報》記者了解到,經(jīng)查,以黃某為首的該團伙成立廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,并依托該公司旗下的“云聯(lián)商城”,以“消費全返”等為幌子,采取拉人頭、交納會費、積分返利等方式引誘人員加入,騙取財物,嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟秩序,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。

“云聯(lián)惠傳銷案并非個案,我省檢察機關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn),當(dāng)前傳銷犯罪特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)一些新特點,其形式之隱蔽、涉案金額之多、受害者之眾令人震驚。”廣東省檢察院相關(guān)部門負(fù)責(zé)人向記者介紹,以東莞市為例,2016年以來,東莞市檢察機關(guān)共辦理傳銷案件71件220人,涉案總金額超133億元。

這位負(fù)責(zé)人說,新型網(wǎng)絡(luò)傳銷比傳統(tǒng)傳銷的手段更加隱蔽。此類犯罪往往披著合法的外衣,有的甚至打著國家扶植項目的旗號,隱蔽性強,危害和后果也極為嚴(yán)重,不但造成人民群眾財產(chǎn)損失,也嚴(yán)重危害正常社會經(jīng)濟秩序。

有熟知傳銷行業(yè)的法律界人士認(rèn)為,相比過往的手法,“云聯(lián)惠”的手段更加具有迷惑性和誘惑力。在這場超級騙局被揭露后,甚至還有很多受害者仍然選擇“不相信”“不報案”,固執(zhí)地認(rèn)為“云聯(lián)惠”不屬于傳銷,而是單純的商業(yè)行為。

新型傳銷多披合法外衣

有豐富涉眾型經(jīng)濟案件辦案經(jīng)歷的黃警官介紹,與傳統(tǒng)傳銷相比,網(wǎng)絡(luò)傳銷不受時空限制,號稱投入很少就可以獲得很大回報,甚至宣稱坐在家里就有大錢賺。網(wǎng)絡(luò)傳銷利用網(wǎng)絡(luò)迅速蔓延,涉及的地區(qū)、人數(shù)惡性膨脹。

如何區(qū)分傳銷與正當(dāng)經(jīng)營?廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院執(zhí)行院長董小麟說:“在市場經(jīng)濟條件下,正常經(jīng)濟活動的基本原則就是等價交換。傳銷用錢去圈錢,只要發(fā)展下線就給錢,用高額會費來牟利,是一種違法行為,這也是傳銷和正當(dāng)經(jīng)營的基本界限。”

一段時間以來,從中央到地方都在打擊傳銷,為何還有那么多人上當(dāng)受騙?廣東省檢察院相關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹,檢察官在辦案中發(fā)現(xiàn),新型傳銷犯罪越來越注重對自身進行合法性包裝,甚至利用名人名企“權(quán)威”光環(huán)效應(yīng),巧立名目、迷惑大眾。

傳銷組織會想方設(shè)法讓自己的組織名稱或所注冊公司,與知名企業(yè)直接或間接掛鉤,壯大“組織”聲譽,博取會員信任。一些傳銷組織甚至打通網(wǎng)絡(luò)檢索、工商查詢、消費者平臺等信息渠道,做足“合法經(jīng)營”的功課。

此外,傳銷組織還利用國家政策,以假亂真。檢察機關(guān)辦案發(fā)現(xiàn),當(dāng)前,傳銷組織還結(jié)合黨和國家的重大政策,喊出各種天花亂墜的口號,無中生有、虛張聲勢。

據(jù)這位負(fù)責(zé)人介紹,根據(jù)已查獲的一些案件來看,新型傳銷打著互聯(lián)網(wǎng)金融旗號,采取電子商務(wù)、虛擬貨幣、消費返利、消費養(yǎng)老、原始股、金融互助等方式,其隱蔽性、欺騙性更強,發(fā)展速度更快,涉及范圍更廣,有蔓延之勢。

完善法律遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷

曾經(jīng)是“云聯(lián)惠”會員的李某告訴記者,不同于知名電商平臺,“云聯(lián)惠”聲稱可以做到“你花多少錢,平臺就返你多少錢”,將消費變成真正的“零成本購物”:商家或顧客通過線上和線下渠道加入“云聯(lián)惠”平臺,消費者正常消費買東西花的錢,“云聯(lián)惠”平臺逐日、全額(100%)返還給消費者。商家先將銷售額的16%,以傭金形式交給平臺,之后也會逐日返還給商家。

“這就緊緊抓住了部分消費者的貪欲——錢可以全返,還白得所購買的產(chǎn)品,真是撿了‘大便宜’。”長期從事刑事辯護的廣東律師楊愛斌認(rèn)為,這種“消費全返”經(jīng)營模式存在較大風(fēng)險隱患,因為大比例返還購物金額的模式是根本無法持續(xù)的,這就是典型的龐氏騙局。

楊愛斌認(rèn)為,與傳統(tǒng)傳銷相比,網(wǎng)絡(luò)傳銷活動往往呈現(xiàn)出與金融欺詐交織的復(fù)合型違法犯罪活動,涉眾面巨大,對國家政治安全和社會穩(wěn)定帶來極大危害。

“近年來,傳銷犯罪手段在不斷升級和多樣化,現(xiàn)行法律對傳銷活動的定義和處罰滯后,因此,應(yīng)盡快修改完善相關(guān)法律法規(guī),從而對此類犯罪實現(xiàn)早打嚴(yán)打。”楊愛斌說。

楊愛斌建議,“云聯(lián)惠”事件暴露出,如何有效規(guī)制電商行為、促進電商健康發(fā)展,已經(jīng)成為當(dāng)前迫切需要解決的問題。因此,國家層面應(yīng)盡快出臺相關(guān)法律,通過立法規(guī)范第三方平臺和電商,規(guī)范電子商務(wù)經(jīng)營主體的經(jīng)營行為,比如快遞物流、電子支付、消費者權(quán)益保護等,為遏制傳銷通過網(wǎng)絡(luò)平臺開展提供更完善的法律依據(jù)。

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