（上接B97版）

1、基本信息

【資料圖】

2、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬(wàn)元

注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 審計(jì)；2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（四）安護(hù)電力技術(shù)（杭州）有限公司

1、基本信息

2、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬(wàn)元

注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 審計(jì)；2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（五）咸亨電氣技術(shù)（杭州）有限公司

1、基本信息

2、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬(wàn)元

注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 審計(jì)；2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（六）探博士電氣科技（杭州）有限公司

1、基本信息

2、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬(wàn)元

注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 審計(jì)；2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（七）杭州艾普萊標(biāo)識(shí)制造有限公司

1、基本信息

2、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬(wàn)元

注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 審計(jì)；2023年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

五、本次借款或增資的目的及對(duì)公司的影響

本次使用募集資金向相關(guān)實(shí)施主體提供借款或增資用于實(shí)施募投項(xiàng)目，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的需要，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途等符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。相關(guān)實(shí)施主體為公司下屬全資子公司，公司向其提供借款或者增資期間對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)，相關(guān)實(shí)施主體已設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶專款專用，能夠保障募集資金的使用安全。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款或增資用于實(shí)施募投項(xiàng)目，主要是基于募投項(xiàng)目的建設(shè)需要，有助于滿足募投項(xiàng)目資金需求，提高募集資金使用效率，保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施。符合募集資金實(shí)施計(jì)劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

上述事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及《咸亨國(guó)際科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

綜上，我們一致同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款或增資用于實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款或增資用于實(shí)施募投項(xiàng)目，主要是基于募投項(xiàng)目的建設(shè)需要，有利于推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃。上述事項(xiàng)與決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金向相關(guān)實(shí)施主體提供借款或增資并用于募投項(xiàng)目的實(shí)施。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款或者增資用于實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及《咸亨國(guó)際科技股份有限公司募集資金管理制度》；相關(guān)事項(xiàng)不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款或者增資用于實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

咸亨國(guó)際科技股份有限公司董事會(huì)

2023年7月29日

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