特 別 提 示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人福醫(yī)藥”或“公司”)第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議于2023年5月26日(星期五)上午10:00以通訊表決方式召開(kāi),會(huì)議通知已于2023年5月21日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事八名,實(shí)到董事八名。
(資料圖)
本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議由董事長(zhǎng)李杰先生主持,會(huì)議審議并通過(guò)了以下議(預(yù))案:
一、關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的預(yù)案
公司于2023年4月18日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》?,F(xiàn)因公司業(yè)務(wù)發(fā)展以及融資結(jié)構(gòu)調(diào)整需要,在上述預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的基礎(chǔ)上,董事會(huì)同意調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為公司及子公司提供的擔(dān)保額度,具體情況如下:
注:①“湖北人?!敝负比烁at(yī)藥集團(tuán)有限公司,下同;
②“宜昌人?!敝敢瞬烁K帢I(yè)有限責(zé)任公司;
③“武漢人福”指武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司,下同;
④“人福有限”指武漢人福醫(yī)藥有限公司;
⑤“武漢普克”指人福普克藥業(yè)(武漢)有限公司;
⑥“產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院”指湖北生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司;
⑦“人福美國(guó)”指Humanwell healththcare USA,LLC;
⑧“三峽制藥”指宜昌三峽制藥有限公司;
⑨“三峽普諾丁”指宜昌三峽普諾丁生物制藥有限公司。
除上述調(diào)整外,經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》中的其他內(nèi)容保持不變。此預(yù)案尚需提交股東大會(huì)進(jìn)一步審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)本預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《人福醫(yī)藥獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果:同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。具體情況詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為公司及子公司提供擔(dān)保額度的公告》。
二、關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的預(yù)案
公司于2023年4月18日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。現(xiàn)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,在上述擔(dān)保額度的基礎(chǔ)上,董事會(huì)同意調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“葛店人?!保┘捌湎聦僮庸咎峁┑年P(guān)聯(lián)擔(dān)保額度,具體情況如下:
除上述調(diào)整外,經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》中的其他內(nèi)容保持不變。此預(yù)案尚需提交股東大會(huì)進(jìn)一步審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)本預(yù)案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn),詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《人福醫(yī)藥獨(dú)立董事對(duì)調(diào)整預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《人福醫(yī)藥獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果:同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。公司董事鄧霞飛先生回避了對(duì)本預(yù)案的表決,其余7名董事參與了表決。具體情況詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的公告》。
議案三、關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)同意于2023年6月12日(星期一)上午10:00召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議前述第一項(xiàng)和第二項(xiàng)預(yù)案的相關(guān)事項(xiàng),并向全體股東發(fā)布會(huì)議通知。
表決結(jié)果:同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。具體情況詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)
二〇二三年五月二十七日
證券代碼:600079 證券簡(jiǎn)稱(chēng):人福醫(yī)藥 編號(hào):臨2023-055號(hào)
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告
特 別 提 示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人福醫(yī)藥”或“公司”)第十屆董事會(huì)、第十屆監(jiān)事會(huì)將于近日任期屆滿。鑒于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作尚在籌備中,為保證董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將延期換屆,董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。
在公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成前,公司第十屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及高級(jí)管理人員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,繼續(xù)履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)。
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營(yíng)。公司將積極推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相關(guān)換屆選舉工作,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)
二〇二三年五月二十七日
證券代碼:600079 證券簡(jiǎn)稱(chēng):人福醫(yī)藥 編號(hào):臨2023-052號(hào)
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于
調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為公司及
子公司提供擔(dān)保額度的公告
特 別 提 示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱(chēng):
1、人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人福醫(yī)藥”或“公司”);
2、湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北人?!保┘捌湎聦偃Y或控股子公司;
3、宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宜昌人?!保┘捌湎聦偃Y或控股子公司;
4、武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢人?!保?。
● 本次預(yù)計(jì)調(diào)整的擔(dān)保額度及在授權(quán)范圍內(nèi)已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:
2023年度,公司預(yù)計(jì)為下屬全資或控股子公司提供擔(dān)保的最高額度將由732,162.00萬(wàn)元人民幣增加至762,162.00萬(wàn)元人民幣;公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔(dān)保的最高額度將由147,000.00萬(wàn)元人民幣增加至157,000.00萬(wàn)元人民幣;公司下屬全資或控股子公司對(duì)公司提供擔(dān)保的最高額度將由373,000.00萬(wàn)元人民幣增加至488,000.00萬(wàn)元人民幣。截至本公告披露日,公司及下屬全資或控股子公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)??傤~(包含尚未使用的額度)為693,712.00萬(wàn)元。
● 是否有反擔(dān)保:為保護(hù)公司利益,被擔(dān)保的控股子公司將提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無(wú)。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:本次調(diào)整后,2023年度預(yù)計(jì)為資產(chǎn)負(fù)債率高于(或等于)70%以上的子公司提供擔(dān)保的最高額度不超過(guò)131,300.00萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例不超過(guò)8.73%。
● 此事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
一、擔(dān)保情況概述
公司于2023年4月18日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》,本次公司擬根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展以及融資結(jié)構(gòu)調(diào)整需要,在上述擔(dān)保額度的基礎(chǔ)上,調(diào)整2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保的額度:公司預(yù)計(jì)為下屬全資或控股子公司提供擔(dān)保的最高額度將由732,162.00萬(wàn)元人民幣增加至762,162.00萬(wàn)元人民幣;公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔(dān)保的最高額度將由147,000.00萬(wàn)元人民幣增加至157,000.00萬(wàn)元人民幣;公司下屬全資或控股子公司對(duì)公司提供擔(dān)保的最高額度將由373,000.00萬(wàn)元人民幣增加至488,000.00萬(wàn)元人民幣。
本次調(diào)整擔(dān)保額度的具體情況如下表所示:
注:①“人福有限”指武漢人福醫(yī)藥有限公司;
②“武漢普克”指人福普克藥業(yè)(武漢)有限公司;
③“產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院”指湖北生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司;
④“人福美國(guó)”指Humanwell healththcare USA,LLC;
⑤“三峽制藥”指宜昌三峽制藥有限公司;
⑥“三峽普諾丁”指宜昌三峽普諾丁生物制藥有限公司。
除上述調(diào)整外,公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》的其他內(nèi)容保持不變。
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過(guò),公司獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保額度調(diào)整出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)人福醫(yī)藥
人福醫(yī)藥基本情況及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年一季度報(bào)告》《2022年年度報(bào)告》。
(二)湖北人福
1、被擔(dān)保人名稱(chēng):湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420103711969790N
3、成立時(shí)間:1998年11月3日
4、注冊(cè)地點(diǎn):武昌區(qū)和平大道219號(hào)白云邊大廈17、18層
5、法定代表人:張紅杰
6、注冊(cè)資本:141,714.8534萬(wàn)人民幣
7、經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng),藥品批發(fā),中藥飲片代煎服務(wù),道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物),藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),食品銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售,第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售,制藥專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售,石油制品銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理,技術(shù)進(jìn)出口,貨物進(jìn)出口,工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外),普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目),企業(yè)管理咨詢,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù),信息技術(shù)咨詢服務(wù),光學(xué)玻璃銷(xiāo)售,專(zhuān)用設(shè)備修理,機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃,非居住房地產(chǎn)租賃,塑料制品制造,電子產(chǎn)品銷(xiāo)售,家具銷(xiāo)售,機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售,消毒劑銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),化妝品零售,化妝品批發(fā),實(shí)驗(yàn)分析儀器銷(xiāo)售,初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),汽車(chē)銷(xiāo)售。
8、財(cái)務(wù)狀況:
單位:萬(wàn)元
9、與上市公司的關(guān)系:公司全資子公司武漢人福醫(yī)藥有限公司持有其84.49%的股權(quán),根據(jù)增資協(xié)議的遠(yuǎn)期回購(gòu)約定,公司持有其100%權(quán)益。
(三) 宜昌人福
1、被擔(dān)保人名稱(chēng):宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420500730843405M
3、成立時(shí)間:2001年08月08日
4、注冊(cè)地點(diǎn):湖北省宜昌開(kāi)發(fā)區(qū)大連路19號(hào)
5、法定代表人:李杰
6、注冊(cè)資本:29,352.7036萬(wàn)元人民幣
7、經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:藥品生產(chǎn)、銷(xiāo)售(以《藥品生產(chǎn)許可證》核定的范圍和有效期為準(zhǔn));醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷(xiāo)售(以《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》核定的范圍為準(zhǔn));預(yù)包裝食品、保健食品和特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售(憑有效許可證經(jīng)營(yíng));第一類(lèi)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng);醫(yī)藥技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;藥品、食品檢測(cè)服務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除外);代理進(jìn)出口(國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)審批規(guī)定的,未取得相關(guān)許可,不得經(jīng)營(yíng));經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù);藥品委托生產(chǎn)。
8、財(cái)務(wù)狀況:
單位:萬(wàn)元
9、與上市公司的關(guān)系:公司持有其80%的股權(quán)。
(四) 武漢人福
1、被擔(dān)保人名稱(chēng):武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914201003001966747
3、成立時(shí)間:1997年6月2日
4、注冊(cè)地點(diǎn):湖北省武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)生物園路8號(hào)
5、法定代表人:唐維
6、注冊(cè)資本:26,000萬(wàn)人民幣
7、經(jīng)營(yíng)范圍:藥品生產(chǎn);藥品委托生產(chǎn);藥品批發(fā);藥品零售;藥品進(jìn)出口;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;租賃服務(wù)(不含許可類(lèi)租賃服務(wù));機(jī)械設(shè)備租賃;企業(yè)管理咨詢;物業(yè)管理;會(huì)議及展覽服務(wù);創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)。
8、財(cái)務(wù)狀況:
單位:萬(wàn)元
9、與上市公司的關(guān)系:公司持有其98.33%的股權(quán),公司控股子公司宜昌人福持有其1.67%的股權(quán)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
目前,公司尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。如公司股東大會(huì)通過(guò)該調(diào)整事項(xiàng),公司董事會(huì)將根據(jù)上述各公司的經(jīng)營(yíng)能力、資金需求情況并結(jié)合市場(chǎng)情況和融資業(yè)務(wù)安排,擇優(yōu)確定融資方式,嚴(yán)格按照股東大會(huì)授權(quán)履行相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次公司對(duì)外擔(dān)保額度的調(diào)整有利于滿足公司及子公司的融資需求和開(kāi)展日常業(yè)務(wù),上述被擔(dān)保方為公司及下屬全資或控股子公司,被擔(dān)保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔(dān)保。公司擁有上述被擔(dān)保方的控制權(quán),且其現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)狀況良好,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍之內(nèi)。被擔(dān)保方中部分子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%,但上述公司近年來(lái)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定,資信良好,自主償付能力充足。
基于以上情況,為進(jìn)一步保障公司利益,被擔(dān)保的控股子公司將相應(yīng)提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。公司董事會(huì)已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力,且本次調(diào)整預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)是為了公司及下屬子公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,有利于公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展,上述調(diào)整預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的行為不會(huì)損害公司和股東利益,具有必要性和合理性。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為:此次調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,被擔(dān)保人為公司及下屬全資或控股子公司,且經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。為進(jìn)一步保護(hù)公司利益,被擔(dān)保的控股子公司將提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。本公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生;該擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)后執(zhí)行,上市公司權(quán)益不會(huì)因此受到損害。同意本次調(diào)整預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng),并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為:本次公司調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng),有利于在公司范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率,符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。本次提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議授權(quán)的對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)主體為公司及下屬全資或控股子公司,其主體資格、資信狀況符合公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi);該項(xiàng)預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司或中小股東利益的情況,同意將該預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露之日,公司及全資或控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~(包含尚未使用的額度)為793,162.00萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)1,503,699.33萬(wàn)元的52.75%,全部為對(duì)公司及下屬全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保,也無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)
二〇二三年五月二十七日
證券代碼:600079 證券簡(jiǎn)稱(chēng):人福醫(yī)藥 編號(hào):臨2023-053號(hào)
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于
調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為子公司
提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的公告
特 別 提 示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱(chēng):湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“葛店人?!保┘捌湎聦偃Y或控股子公司
● 本次預(yù)計(jì)調(diào)整的擔(dān)保額度及在授權(quán)范圍內(nèi)已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:
2023年度,人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人福醫(yī)藥”或“公司”)預(yù)計(jì)為葛店人福下屬資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司提供擔(dān)保的最高額度由38,000.00萬(wàn)元人民幣調(diào)整為17,000.00萬(wàn)元人民幣,公司預(yù)計(jì)為葛店人福及其下屬資產(chǎn)負(fù)債率高于(或等于)70%的全資或控股子公司提供擔(dān)保的最高額度由82,000.00萬(wàn)元人民幣調(diào)整為123,000.00萬(wàn)元人民幣。截至本公告披露日,公司為葛店人福及其下屬全資或控股子公司提供的擔(dān)??傤~(包含尚未使用的額度)為99,450.00萬(wàn)元。
● 是否有反擔(dān)保:為保護(hù)公司利益,被擔(dān)保的控股子公司將提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無(wú)
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:本次調(diào)整后,預(yù)計(jì)為資產(chǎn)負(fù)債率高于(或等于)70%以上的子公司提供擔(dān)保的最高額度不超過(guò)123,000.00萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例不超過(guò)8.18%。
● 此事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
一、關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況概述
公司于2023年4月18日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》,本次公司擬根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,在上述擔(dān)保額度的基礎(chǔ)上,調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為葛店人福及其下屬子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的額度,具體調(diào)整情況如下:
除上述調(diào)整外,公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》的其他內(nèi)容保持不變。
因上述被擔(dān)保公司的其他股東包括公司關(guān)聯(lián)人并且其他股東未按投資比例提供擔(dān)保,公司為上述公司提供擔(dān)保事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)擔(dān)保。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過(guò),公司獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保額度調(diào)整出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。此事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)葛店人福
1、被擔(dān)保人名稱(chēng):湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420700726118497D
3、成立時(shí)間:2001年02月26日
4、注冊(cè)地點(diǎn):湖北省鄂州葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)聚賢路25號(hào)
5、法定代表人:鄭承剛
6、注冊(cè)資本:12,825.50萬(wàn)人民幣
7、經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)、銷(xiāo)售:1、原料藥(含抗腫瘤類(lèi));2、片劑(含激素類(lèi),含計(jì)劃生育用藥),硬膠囊劑(計(jì)劃生育用藥),軟膠囊劑(激素類(lèi));經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)藥品交易及信息服務(wù);房屋租賃。
8、財(cái)務(wù)狀況:
單位:萬(wàn)元
9、與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系:如下圖所示,公司持有葛店人福81.07%的股權(quán),公司董事兼總裁鄧霞飛持有葛店人福9.46%的股權(quán),公司監(jiān)事鄭承剛持有葛店人福4.73%的股權(quán),其他股東非公司關(guān)聯(lián)人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
目前,公司尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。如公司股東大會(huì)通過(guò)該調(diào)整事項(xiàng),公司董事會(huì)將根據(jù)上述被擔(dān)保公司的經(jīng)營(yíng)能力、資金需求情況并結(jié)合市場(chǎng)情況和融資業(yè)務(wù)安排,擇優(yōu)確定融資方式,嚴(yán)格按照股東大會(huì)授權(quán)履行相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次公司對(duì)外擔(dān)保額度的調(diào)整有利于滿足子公司的融資需求和開(kāi)展日常業(yè)務(wù),上述被擔(dān)保方均為公司控股子公司,被擔(dān)保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔(dān)保。公司擁有上述被擔(dān)保方的控制權(quán),且其現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)狀況良好,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍之內(nèi)。被擔(dān)保方中部分子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%,但上述公司近年來(lái)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定,資信良好,自主償付能力充足。
基于以上情況,為進(jìn)一步保障公司利益,被擔(dān)保的控股子公司將相應(yīng)提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。公司董事會(huì)已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力,且本次調(diào)整預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)是為了公司及下屬子公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,有利于公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展,上述調(diào)整預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的行為不會(huì)損害公司和股東利益,具有必要性和合理性。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
1、公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn),認(rèn)為:公司調(diào)整2023年度為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計(jì)額度,有利于提高子公司的融資能力,符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。本次調(diào)整預(yù)計(jì)擔(dān)保額度涉及的關(guān)聯(lián)擔(dān)保主體為公司控股子公司,其財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定,資信良好,具備較強(qiáng)的履約能力,該事項(xiàng)不會(huì)損害全體股東的利益,同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議,關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。
2、公司審計(jì)委員會(huì)發(fā)表如下審核意見(jiàn):本次調(diào)整預(yù)計(jì)擔(dān)保額度涉及的關(guān)聯(lián)擔(dān)保主體為公司控股子公司,其主體資格、資信狀況符合公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi),所涉及的擔(dān)保事項(xiàng)有利于提高相關(guān)子公司的融資能力,符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要;本次調(diào)整預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)有損害股東權(quán)益,尤其是中小股東權(quán)益的情形;同意將該預(yù)案提交公司董事會(huì)審議,并按規(guī)定履行股東大會(huì)審批程序。
3、公司董事會(huì)認(rèn)為:此次調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,被擔(dān)保人均為公司控股子公司,且經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。為進(jìn)一步保護(hù)公司利益,被擔(dān)保的控股子公司將提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生;該擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)后執(zhí)行,上市公司權(quán)益不會(huì)因此受到損害,同意本次調(diào)整預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度事項(xiàng),并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
4、公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為:本次公司調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度事項(xiàng),有利于在公司范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率,符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。本次提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議授權(quán)的對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)主體為公司下屬控股子公司,因上述控股子公司的其他股東包括公司關(guān)聯(lián)人并且其他股東未按投資比例提供擔(dān)保,公司為上述控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)擔(dān)保。上述被擔(dān)保公司主體資格、資信狀況符合公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi);該項(xiàng)預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司或中小股東利益的情況,同意將該預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露之日,公司及全資或控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~(包含尚未使用的額度)為793,162.00萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)1,503,699.33萬(wàn)元的52.75%,全部為對(duì)公司及下屬全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保,也無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)
二〇二三年五月二十七日
證券代碼:600079 證券簡(jiǎn)稱(chēng):人福醫(yī)藥 編號(hào):臨2023-054號(hào)
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于召開(kāi)
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年6月12日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2023年6月12日 10點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn):武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥集團(tuán)會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年6月12日
至2023年6月12日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登的公告。
2、 特別決議議案:以上第一項(xiàng)和第二項(xiàng)議案均需以特別決議通過(guò)。
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:以上第一項(xiàng)和第二項(xiàng)議案均應(yīng)對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:第二項(xiàng)議案。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):鄧霞飛
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù):
(1)境內(nèi)法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)登記證書(shū)原件或加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)登記證書(shū)復(fù)印件、持股憑證原件或加蓋公章的復(fù)印件,如是公司法定代表人親自出席,需提供法定代表人身份證明書(shū)(《法定代表人證明書(shū)》見(jiàn)附件1)辦理登記手續(xù);如法人股東委托代理人出席,則需提供加蓋公章的《授權(quán)委托書(shū)》原件(《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)附件2)和代理人有效身份證明文件及復(fù)印件辦理登記手續(xù);
(2)境內(nèi)自然人股東持本人身份證、持股憑證及復(fù)印件辦理登記手續(xù);
(3)委托代理人須持有本人身份證、委托人持股憑證及復(fù)印件、《授權(quán)委托書(shū)》辦理登記手續(xù)。
2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn):武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)秘書(shū)處;郵政編碼:430075。
3、登記時(shí)間:2023年6月5日至6月9日工作時(shí)間,每日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。
4、股東可按以上要求以可用信函、電子郵件或傳真方式登記,未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)登記的股東,可在會(huì)議當(dāng)天(會(huì)議開(kāi)始前)直接抵達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與審議表決。通過(guò)信函、電子郵件或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。
六、 其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系電話:027-87597232、87173805,傳真:027-87597232,電子郵箱:renfu.pr@renfu.com.cn;
2、聯(lián)系人:阮源、嚴(yán)純;
3、出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理;
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)
2023年5月27日
附件1:
法定代表人證明書(shū)
茲有 先生/女士,現(xiàn)任我單位 職務(wù),為我單位法定代表人,特此證明。
法定代表人證件號(hào)碼:
有效日期: 年 月 日起至 年 月 日止。
公司(蓋章)
年 月 日
(附件:法定代表人身份證件復(fù)印件及簽字樣本)
說(shuō)明:
1、法定代表人為公司章程中載明的負(fù)責(zé)人;
2、內(nèi)容填寫(xiě)真實(shí)、清楚,涂改無(wú)效,不得轉(zhuǎn)讓、買(mǎi)賣(mài);
3、此證明書(shū)作為辦理事項(xiàng)申請(qǐng)材料附件。
附件2:
授權(quán)委托書(shū)
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月12日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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