本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
(資料圖片僅供參考)
重要內(nèi)容提示:
1、投資種類:山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)及子公司進(jìn)行商品衍生品業(yè)務(wù)的品種,應(yīng)當(dāng)僅限于公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的鋁產(chǎn)品或所需的原材料鋁錠等。
2、投資金額:公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)擬投入保證金不超過人民幣7,000萬元,在保值期限范圍內(nèi)可循環(huán)使用。
3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示:公司開展商品衍生品業(yè)務(wù),主要是用來規(guī)避由于鋁錠價(jià)格的不規(guī)則波動所帶來的風(fēng)險(xiǎn),有利于穩(wěn)定公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營,但同時(shí)也可能存在一定風(fēng)險(xiǎn),包括市場風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等,公司將積極落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施,審慎操作,防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司于2023年2月8日召開第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)的議案》,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、開展商品衍生品業(yè)務(wù)的投資情況概述
(一)投資目的和必要性
公司產(chǎn)品定價(jià)模式為鋁價(jià)+加工費(fèi),生產(chǎn)經(jīng)營涉及原材料采購、產(chǎn)品銷售等環(huán)節(jié)與鋁價(jià)息息相關(guān),且產(chǎn)品生產(chǎn)至銷售具有一定周期,鋁價(jià)的波動對半成品、庫存金屬具有較大影響,在很大程度上決定著公司的生產(chǎn)成本和經(jīng)營效益。公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù),將公司產(chǎn)品銷售價(jià)格、原材料采購成本和風(fēng)險(xiǎn)控制在適度范圍內(nèi),可以規(guī)避市場價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營的目標(biāo)。
(二)投資金額
公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)擬投入保證金不超過人民幣7,000萬元,在保值期限范圍內(nèi)可循環(huán)使用。
(三)授權(quán)及期限
公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)具體實(shí)施上述商品衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。授權(quán)期限自公司股東大會審議通過之日起12個(gè)月。
(四)資金來源
公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)資金來源為自有資金,不涉及募集資金。
(五)擬投資的商品品種
公司及子公司進(jìn)行商品衍生品業(yè)務(wù)的品種,應(yīng)當(dāng)僅限于公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的鋁產(chǎn)品或所需的原材料鋁錠等。
二、審議程序
本次商品衍生品業(yè)務(wù)事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年2月8日召開第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議審議通過,該事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易,無需履行關(guān)聯(lián)交易表決程序。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一交易與關(guān)聯(lián)交易(2023年修訂)》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,尚需提交股東大會審議。
三、開展商品衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
(一)開展商品衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)可以部分規(guī)避鋁及相關(guān)品種價(jià)格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響,有利于公司穩(wěn)健經(jīng)營,但也可能存在一定風(fēng)險(xiǎn):
1、市場風(fēng)險(xiǎn):因期貨市場價(jià)格波動過大,造成保證金不足的風(fēng)險(xiǎn)。
2、流動性風(fēng)險(xiǎn):由于合約選擇不合理,交易不活躍,無法按市價(jià)進(jìn)行開倉或平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
3、信用風(fēng)險(xiǎn):雖然公司建立了選擇經(jīng)紀(jì)公司的制度和程序,所選擇的經(jīng)紀(jì)公司運(yùn)作規(guī)范、信譽(yù)良好,但不排除發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的可能性。
4、操作風(fēng)險(xiǎn):公司及子公司在開展衍生品交易業(yè)務(wù)時(shí),如發(fā)生操作人員未按公司確定的方案交易或未按規(guī)定程序報(bào)備及審批,或未準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地記錄期貨業(yè)務(wù)信息,將可能導(dǎo)致衍生品交易損失或喪失交易機(jī)會。
5、法律風(fēng)險(xiǎn):公司及子公司開展衍生品交易業(yè)務(wù)時(shí),存在交易人員未能充分理解交易合同條款和產(chǎn)品信息,導(dǎo)致經(jīng)營活動不符合法律規(guī)定或者外部法律事件而造成的交易損失。
(二)開展商品衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)以套期保值為目的,嚴(yán)格按照制定的方案執(zhí)行,保值業(yè)務(wù)規(guī)模與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)相匹配,期貨現(xiàn)貨匹配對沖價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司制定了《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》等管理制度,對公司商品衍生品業(yè)務(wù)品種范圍、審批權(quán)限、內(nèi)部業(yè)務(wù)管理及操作流程、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度等做出了明確規(guī)定,能滿足實(shí)際操作的需要,所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是切實(shí)有效的。
3、在制訂具體交易方案時(shí)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃合理選擇保值月份,避免流動性風(fēng)險(xiǎn),并做好資金測算,設(shè)置好止損線,做好實(shí)時(shí)監(jiān)控,避免發(fā)生保證金不足的風(fēng)險(xiǎn)。
4、公司有完善的經(jīng)紀(jì)公司選擇程序,所選擇的經(jīng)紀(jì)公司運(yùn)作規(guī)范、信譽(yù)良好,發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的概率較小,并且公司將通過在各經(jīng)紀(jì)公司分倉交易,加強(qiáng)資金管理,降低風(fēng)險(xiǎn)。
5、國內(nèi)期貨交易所已建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管控制度,期貨交易所承擔(dān)履約責(zé)任,發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的可能性較小。公司將加強(qiáng)對國家政策及相關(guān)管理機(jī)構(gòu)要求的理解和把握,避免發(fā)生相關(guān)信用及法律風(fēng)險(xiǎn)。
四、開展商品衍生品業(yè)務(wù)的會計(jì)政策及核算原則
公司將根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第23號一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號-套期會計(jì)》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號-金融工具列報(bào)》等規(guī)定對商品衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理,反映財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目。
五、獨(dú)立董事意見
公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司已制定《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》等管理制度,明確了審批流程、風(fēng)險(xiǎn)防控和管理等內(nèi)部控制程序,對公司控制風(fēng)險(xiǎn)起到了保障的作用。公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù),能有效規(guī)避和防范主要產(chǎn)品價(jià)格波動給公司帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),充分利用期貨市場的套期保值功能,降低價(jià)格波動對公司的影響。我們認(rèn)為,公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)。
六、備查文件
1、第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見;
3、關(guān)于公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)的可行性分析。
特此公告。
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會
二〇二三年二月九日
股票代碼:002379 股票簡稱:宏創(chuàng)控股 公告編號:2023-005
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于公司及子公司開展外匯套期
保值業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1、投資種類:山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)及子公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、貨幣掉期、利率掉期、利率期權(quán)等或上述產(chǎn)品的組合。
2、投資金額:公司及子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣主要外幣幣種為美元,擬實(shí)施的外匯套期保值在任意時(shí)點(diǎn)總持有量不超過8,000萬元人民幣或等值外幣,在批準(zhǔn)期限內(nèi),上述額度可以滾動使用。
3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示:公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則,不做投機(jī)性、套利性的交易操作,但外匯套期保值業(yè)務(wù)也會存在一定的匯率波動風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)以及法律風(fēng)險(xiǎn),敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司于2023年2月8日召開第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的投資情況概述
(一)投資目的和必要性
公司出口業(yè)務(wù)主要采用美元進(jìn)行結(jié)算,因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時(shí),匯兌損益對公司的經(jīng)營業(yè)績會造成較大影響。因此,開展外匯套期保值業(yè)務(wù),加強(qiáng)公司的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理,降低企業(yè)在外幣經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的匯率風(fēng)險(xiǎn),成為企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營的迫切和內(nèi)在需求?;诖耍鹃_展外匯套期保值業(yè)務(wù),以規(guī)避外匯市場風(fēng)險(xiǎn),最大限度鎖定匯兌成本,防范匯率波動對公司造成的潛在不良影響。
(二)投資方式
1、外匯套期保值業(yè)務(wù)的總規(guī)模和交易品種:公司及子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣主要外幣幣種為美元,擬實(shí)施的外匯套期保值在任意時(shí)點(diǎn)總持有量不超過8,000萬元人民幣或等值外幣,在批準(zhǔn)期限內(nèi),上述額度可以滾動使用。公司及子公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、貨幣掉期、利率掉期、利率期權(quán)等或上述產(chǎn)品的組合。
2、資金來源:公司及子公司外匯套期保值業(yè)務(wù)資金來源為自有資金,不涉及募集資金。
3、授權(quán)及業(yè)務(wù)期間 :公司股東大會授權(quán)公司及子公司管理層實(shí)施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
4、交易對手方
公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的對手方為銀行等金融機(jī)構(gòu)。
5、流動性安排
所有外匯資金業(yè)務(wù)均對應(yīng)正常合理的經(jīng)營業(yè)務(wù)背景,與收付款時(shí)間相匹配,不會對公司的流動性造成重大不利影響。
二、審議程序
本次外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年2月8日召開第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議審議通過,該事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易,無需履行關(guān)聯(lián)交易表決程序。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一交易與關(guān)聯(lián)交易(2023年修訂)》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,尚需提交股東大會審議。
三、開展商品衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
(一)外匯套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
公司及子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則,不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易,所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ),以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。外匯套期保值業(yè)務(wù)可以在匯率發(fā)生大幅波動時(shí),降低匯率波動對公司的影響。同時(shí),外匯套期保值業(yè)務(wù)也會存在一定風(fēng)險(xiǎn):
1、匯率波動風(fēng)險(xiǎn):在匯率行情變動較大的情況下,銀行結(jié)售匯匯率報(bào)價(jià)可能與公司預(yù)期報(bào)價(jià)匯率存在較大差異,使公司無法按照報(bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定,造成匯兌損失。
2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn):外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng),復(fù)雜程度較高,可能會由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。
3、法律風(fēng)險(xiǎn):因相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律法規(guī)可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù),將遵循以鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)目的進(jìn)行套期保值的原則,不進(jìn)行投機(jī)和套利交易,所有外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ),以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托,以套期保值為手段,以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。
2、公司制定了《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》等管理制度,對公司外匯套期保值業(yè)務(wù)操作原則、審批權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、決策程序、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序等做出了明確規(guī)定,該制度符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求,滿足實(shí)際操作的需要,所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施切實(shí)有效。
3、為避免匯率大幅波動風(fēng)險(xiǎn),公司會加強(qiáng)對匯率的研究分析,實(shí)時(shí)關(guān)注國際市場環(huán)境變化,適時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略,最大限度地避免匯兌損失。
4、公司內(nèi)部審計(jì)部門將會定期、不定期對實(shí)際交易合約簽署及執(zhí)行情況進(jìn)行核查。
四、外匯套期保值業(yè)務(wù)的會計(jì)政策及核算原則
公司將根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第23號一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號-套期會計(jì)》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號-金融工具列報(bào)》相關(guān)規(guī)定及指南,對已開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理,并在財(cái)務(wù)報(bào)告中正確列報(bào)。
五、公司獨(dú)立董事意見
公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù),是為了有效防范和化解由于匯率變動帶來的市場風(fēng)險(xiǎn),減少因匯率價(jià)格波動造成的公司風(fēng)險(xiǎn),降低匯率波動對公司正常經(jīng)營的影響,這是保護(hù)正常經(jīng)營利潤的必要手段,不是單純以盈利為目的的投機(jī)、套利交易,具有必要性。公司已制定了《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》并完善了相關(guān)內(nèi)控流程,公司采取的針對性風(fēng)險(xiǎn)控制措施可行有效;同時(shí),公司及子公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)的保證金將使用自有資金,不使用募集資金。公司及子公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)將遵守相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定以及公司相關(guān)制度的規(guī)定。我們認(rèn)為,公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。
六、備查文件
1、第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見;
3、關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析。
特此公告。
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司
董事會
二〇二三年二月九日
股票代碼:002379 股票簡稱:宏創(chuàng)控股 公告編號:2023-006
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議于2023年2月8日審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》,同意召開本次股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開會議基本情況
(一)股東大會屆次:2023年第一次臨時(shí)股東大會
(二)會議召集人:公司董事會
(三)會議召開的合法、合規(guī)性:經(jīng)公司第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》,公司定于2023年2月24日(星期五)14:30召開2023年第一次臨時(shí)股東大會。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(四)會議時(shí)間:
現(xiàn)場會議召開時(shí)間:2023年2月24日(星期五)下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年2月24日
1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2023年2月24日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年2月24日上午9:15至2023年2月24日下午15:00 期間的任意時(shí)間。
(五)股權(quán)登記日期:2023年2月20日
(六)參加股東大會的方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1、現(xiàn)場投票:包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
2、網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(七)出席對象:
1、截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書詳見附件二。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
(八)現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新博路以東、三號干渠橋以北公司會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
上述提案已經(jīng)2023年2月8日召開的公司第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議審議通過,并于2023年2月9日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)進(jìn)行公告。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等的相關(guān)要求,公司將對中小投資者(除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨(dú)計(jì)票,并將計(jì)票結(jié)果公開披露。
三、現(xiàn)場參會股東會議登記方法
(一)登記地點(diǎn):本公司證券部
(二)現(xiàn)場登記時(shí)間:2023年2月21日 9:30---16:30
(三)登記辦法:
自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù);法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù);委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證等辦理登記手續(xù);異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為:wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
電 話:0543-2161727
傳 真:0543-2161727
聯(lián) 系 人:肖蕭
聯(lián)系地址:山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新博路以東、三號干渠橋以北
郵政編碼:256500
2、會議費(fèi)用:與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。
附:《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》《授權(quán)委托書》
六、備查文件
1、第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議決議。
特此公告。
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司
董事會
二〇二三年二月九日
附件一:
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362379”,投票簡稱為“宏創(chuàng)投票”。
2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次會議提案為非累積投票提案,填報(bào)表決意見,同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間:2023年2月24日的交易時(shí)間,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年2月24日上午9:15,結(jié)束時(shí)間為2023年2月24日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人(或單位)出席2023年2月24日召開的山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會,并授權(quán)對以下議題進(jìn)行表決:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托人持股性質(zhì):
委托人持股數(shù)量:
委托人簽名(法人單位蓋章):
委托人身份證號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼):
委托日期: 年 月 日
股票代碼:002379 股票簡稱:宏創(chuàng)控股 公告編號:2023-003
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司
第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)
會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議于2023年2月8日在公司會議室以通訊方式召開,會議通知于2023年2月4日已通過書面、傳真及電子郵件方式發(fā)出。公司董事共7人,實(shí)際出席董事共7人。會議由董事長趙前方先生主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議并通過了《關(guān)于公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)的議案》。
本議案有效表決票7票,同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
公司產(chǎn)品定價(jià)模式為鋁價(jià)+加工費(fèi),生產(chǎn)經(jīng)營涉及原材料采購、產(chǎn)品銷售等環(huán)節(jié)與鋁價(jià)息息相關(guān),且產(chǎn)品生產(chǎn)至銷售具有一定周期,鋁價(jià)的波動對半成品、庫存金屬具有較大影響,在很大程度上決定著公司的生產(chǎn)成本和經(jīng)營效益。公司及子公司選擇利用期貨市場的套期保值功能,開展商品衍生品業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)具體實(shí)施上述商品衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。授權(quán)期限自公司股東大會審議通過之日起12個(gè)月。
具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《關(guān)于公司及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)的公告》。
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。
2、審議并通過了《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
本議案有效表決票7票,同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
公司出口業(yè)務(wù)主要采用美元進(jìn)行結(jié)算,因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時(shí),匯兌損益對公司的經(jīng)營業(yè)績會造成較大影響。因此,開展外匯套期保值業(yè)務(wù),加強(qiáng)公司的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理,降低企業(yè)在外幣經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的匯率風(fēng)險(xiǎn),成為企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營的迫切和內(nèi)在需求?;诖?,公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù),以規(guī)避外匯市場風(fēng)險(xiǎn),最大限度鎖定匯兌成本,防范匯率波動對公司造成的潛在不良影響。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司及子公司管理層實(shí)施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。授權(quán)期限自公司股東大會審議通過之日起12個(gè)月。
具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。
3、審議并通過了《關(guān)于修訂〈套期保值業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》。
本議案有效表決票7票,同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。
4、審議并通過了《關(guān)于制定〈期貨及衍生品交易管理制度〉的議案》。
本議案有效表決票7票,同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《期貨及衍生品交易管理制度》。
該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。
5、審議并通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》;
本議案有效表決票7票,同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》內(nèi)容詳見同日的《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1、第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會2023年第一次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。
特此公告。
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司
董事會
二〇二三年二月九日
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