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反洗錢培訓(xùn)對象包括哪些人員?_反洗錢培訓(xùn)對象包括哪些人員_天天視點
2023-06-29 13:35:21來源： 互聯(lián)網(wǎng)


(相關(guān)資料圖)

1、包括新員工，一線員工，中高級管理人員，反洗錢崗位人員。

2、預(yù)防洗錢活動，目的是維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。

3、在我國反洗錢法律制度可分為刑事和行政兩個方面的內(nèi)容。

4、對洗錢活動的刑事制裁主要是依據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，通過刑事訴訟程序，追究洗錢犯罪分子的刑事責(zé)任。

5、而預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動，是以客戶識別、大額交易和可疑交易報告以及記錄保存等制度為核心內(nèi)容，通過反洗錢資金監(jiān)測實現(xiàn)其目標(biāo)。

6、擴(kuò)展資料：反洗錢的制定和實施，對未來中國經(jīng)濟(jì)社會的健康有序發(fā)展具有重大意義。

7、這主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是有利于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢行為給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在金融風(fēng)險和法律風(fēng)險，維護(hù)金融安全；三是有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防范新的犯罪行為；四是有利于保護(hù)上游犯罪受害人的財產(chǎn)權(quán)，維護(hù)法律尊嚴(yán)和社會正義；五是有利于參與反洗錢國際合作，維護(hù)我國良好的國際形象。

8、 參考資料來源：百度百科-反洗錢。

本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。

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