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電信易通(430171):第四屆董事會第三十一次會議決議
2023-08-15 07:08:20來源： 中財網

證券代碼：430171 證券簡稱：電信易通 主辦券商：中信建投


【資料圖】

北京電信易通信息技術股份有限公司

第四屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023年8月14日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023年8月11日以 通訊方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長李艷祥先生

6.會議列席人員：全體監(jiān)事成員及董事會秘書

7.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次董事會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議《關于公司向南京銀行申請信用貸款的議案》

1.議案內容：

為補充公司流動資金，促進公司發(fā)展，公司擬向南京銀行北京分行申請辦理的信用貸款融資業(yè)務,融資最高本金余額的額度不超過人民幣壹仟萬元整(不包括以存單、國債、保證金等提供全額質押或以該行認可的金融機構提供的全額不可撤銷連帶責任擔保等方式進行全額風險抵補的融資額度)，債權確定期限不超過12個月。

公司與南京銀行簽訂《最高額權利質押合同》，由公司一項發(fā)明專利：《一種多卡鏈路視頻傳輸方法》，專利號：ZL 2020 1 1433740.6承擔最高額質押擔保； 由公司法定代表人、董事文彬，公司實際控制人董事長李艷祥及其配偶于華，公司董事、副總經理劉雪濤與南京銀行簽訂《最高額保證合同》，承擔個人連帶責任保證擔保。

2.回避表決情況

根據《公司章程》規(guī)定，與本議案事項所涉及的企業(yè)有關聯關系的董事不得行使表決權，對本議案進行表決的無關聯董事人數不足3人，因此本議案將直接提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。

3.議案表決結果：

因非關聯董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于提議召開公司 2023年第五次臨時股東大會的議案》 1.議案內容：

根據《公司章程》規(guī)定，本次董事會會議所審議議案需股東大會最終審議批準，故同意召集2023年第五次臨時股東大會，2023年8月31日，會議地點為公司會議室。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯事項，無回避表決情況。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

北京電信易通信息技術股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決議。

北京電信易通信息技術股份有限公司

董事會

2023年 8月 14日

關鍵詞：

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