據(jù)湖南省紀(jì)委監(jiān)委8月5日晚消息，近日，在湖南省委反腐敗協(xié)調(diào)小組國(guó)際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，湖南省公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)企圖為外逃紅通人員跨境洗錢的地下錢莊團(tuán)伙，主要犯罪嫌疑人鐘某被依法刑事拘留。該起案件線索是湖南省紀(jì)委監(jiān)委在追逃彭旭峰的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)并移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈摹?/p>

記者注意到，彭旭峰此前被曝光是2017年外逃行政級(jí)別最高(副廳級(jí))的“巨貪”，他與妻子賈斯語(yǔ)于2017年潛逃美國(guó)后被國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通緝令，二人涉嫌收受財(cái)物共計(jì)約2.4億元。

而且，有小伙伴提問(wèn)，職務(wù)犯罪嫌疑人卷錢逃跑了，在暫時(shí)抓不到人的情況下，就對(duì)他們沒(méi)辦法了么?其實(shí)，彭旭峰、賈斯語(yǔ)的違法所得已經(jīng)有很大一部分被扣押查封、凍結(jié)，包括其在境外的房產(chǎn)，政知君借這個(gè)機(jī)會(huì)給大家普及一下關(guān)于我國(guó)違法所得沒(méi)收程序的小知識(shí)。

去年被公開發(fā)布藏匿線索

彭旭峰，男，1966年5月21日出生，原長(zhǎng)沙市軌道交通集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，因涉嫌受賄等犯罪于2017年3月24日潛逃境外。其妻子賈斯語(yǔ)，曾用名賈崴，1982年9月30日出生，因涉嫌犯受賄罪、洗錢罪于2017年3月10日潛逃境外。

2017年5月10日，國(guó)際刑警組織對(duì)彭旭峰、賈斯語(yǔ)發(fā)布紅色通緝令。

2018年6月，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國(guó)際追逃追贓工作辦公室發(fā)布部分外逃人員有關(guān)線索的公告，向社會(huì)通報(bào)了50名未歸案外逃人員藏匿線索。其中，彭旭峰的名字出現(xiàn)在第44個(gè)。公告中提到，他2017年3月24日外逃至澳大利亞，后逃往美國(guó)，現(xiàn)在應(yīng)該居住在美國(guó)。

當(dāng)時(shí)，一位紀(jì)檢部門官員在接受記者采訪時(shí)說(shuō)：“他(彭旭峰)是2017年，中國(guó)外逃國(guó)家工作人員中，行政級(jí)別最高的一個(gè)。2017年，4人(國(guó)家工作人員)外逃，他是唯一的(副)廳級(jí)干部。”

湖南省紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站消息顯示，彭旭峰、賈斯語(yǔ)夫婦潛逃美國(guó)后，企圖通過(guò)鐘某等人經(jīng)營(yíng)的地下洗錢渠道非法轉(zhuǎn)移資金，被省追逃辦及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法打擊。

已扣押凍結(jié)1億余元及境外4處房產(chǎn)等

受賄近2.4億元、境外5處房產(chǎn)、親弟弟被控受賄洗錢、親屬同事先后落馬，這些“標(biāo)簽”都在彭旭峰、賈斯語(yǔ)夫婦身上。今年6月27日，湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院在《人民法院報(bào)》刊登的一則公告顯示了彭旭峰所涉貪腐案件的巨額財(cái)物及資金流向。

公告顯示，湖南省岳陽(yáng)市人民檢察院的沒(méi)收違法所得申請(qǐng)書載明：2010年至2017年，犯罪嫌疑人彭旭峰單獨(dú)或伙同其妻子犯罪嫌疑人賈斯語(yǔ)及彭耀峰、王俊(均另案處理)等人，利用彭旭峰擔(dān)任長(zhǎng)沙市住建委副主任、長(zhǎng)沙市軌道交通集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，為有關(guān)單位和個(gè)人在工程承攬、土地承租、設(shè)備采購(gòu)等事項(xiàng)上謀取利益，收受單位、個(gè)人給予的財(cái)物共計(jì)折合人民幣238992588.56元和美元120000元，涉嫌受賄犯罪。

2012年至2017年，犯罪嫌疑人賈斯語(yǔ)將犯罪嫌疑人彭旭峰受賄所得人民幣42996034.95元通過(guò)地下錢莊或者借用他人賬戶轉(zhuǎn)移至境外，其中部分受賄所得用于在境外購(gòu)買房產(chǎn)、國(guó)債等，涉嫌洗錢犯罪。

偵查機(jī)關(guān)、調(diào)查機(jī)關(guān)依法扣押、凍結(jié)了犯罪嫌疑人彭旭峰、賈斯語(yǔ)在境內(nèi)的涉案財(cái)物共計(jì)折合人民幣104392685.96元，其中涉案款人民幣104272238元，黃金制品4 件。

犯罪嫌疑人彭旭峰、賈斯語(yǔ)用轉(zhuǎn)移至境外的部分違法所得在境外購(gòu)買房產(chǎn)5處、國(guó)債歐元2500000元及計(jì)劃用美元500028元購(gòu)買基金。應(yīng)我國(guó)司法機(jī)關(guān)的刑事司法協(xié)助請(qǐng)求，其中房產(chǎn)4處、國(guó)債歐元2500000元及用于購(gòu)買基金的美元500028元分別被澳大利亞、塞浦路斯、新加坡等國(guó)家查封、凍結(jié)。

公告提到，湖南省岳陽(yáng)市人民檢察院認(rèn)為，有證據(jù)證明犯罪嫌疑人彭旭峰實(shí)施了受賄犯罪、犯罪嫌疑人賈斯語(yǔ)實(shí)施了受賄、洗錢犯罪后逃匿，在通緝一年后不能到案，上述境內(nèi)扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)，在境外用于購(gòu)買基金的資金及購(gòu)買的房產(chǎn)、國(guó)債具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)，故依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百九十八條之規(guī)定，提出沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)。

弟弟彭耀峰已受審

湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院發(fā)布的公告中詳細(xì)列舉了彭旭峰、賈斯語(yǔ)夫婦在境外的房產(chǎn)情況，包括地址、產(chǎn)權(quán)人、注冊(cè)號(hào)碼等信息。政知道(微信ID：upolitics)注意到，其中三套位于澳大利亞昆士蘭，兩套為公寓，一套是別墅。另外兩套分別位于塞浦路斯、圣基茨和尼維斯聯(lián)邦。

2019年3月6日，湖南岳陽(yáng)市人民檢察院在人民檢察院案件信息公開網(wǎng)公布消息，2018年12月26日，該檢察院依法對(duì)婁底市國(guó)土資源局拆遷處三科原科長(zhǎng)彭耀峰受賄、洗錢案提起公訴，檢方指控案情顯示，彭旭峰、彭耀峰兄弟倆共同非法收受財(cái)物超2億元。

據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控：2012年至2017年，彭耀峰伙同其兄彭旭峰，利用彭旭峰擔(dān)任長(zhǎng)沙市住建委副主任、長(zhǎng)沙市軌道交通集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，為他人在承攬工程、承租土地、設(shè)備采購(gòu)等事項(xiàng)上謀取利益，共同非法收受財(cái)物共計(jì)折合人民幣21892.79978萬(wàn)元，彭耀峰還按照彭旭峰的安排，通過(guò)其實(shí)際控制的他人銀行賬戶，將彭旭峰受賄所得人民幣3889.8856萬(wàn)元分別兌換成美元、歐元、澳元轉(zhuǎn)移至境外，其行為分別觸犯受賄罪、洗錢罪。

3月28日，彭耀輝受賄、洗錢案一審開庭審理。

除了弟弟，彭旭峰昔日下屬、長(zhǎng)沙地鐵多名管理人員均已經(jīng)先后被查。

暫時(shí)抓不到人，錢怎么辦？

這里有個(gè)小知識(shí)給大家普及一下。有小伙伴表示，職務(wù)犯罪嫌疑人卷錢逃跑了，在暫時(shí)抓不到人的情況下，就無(wú)計(jì)可施了么?

這里就涉及到違法所得沒(méi)收程序。

根據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)文，2013年1月1日，經(jīng)過(guò)第二次修正的《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》頒布，第五編“特別程序”第三章中增設(shè)了“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒(méi)收程序”。根據(jù)該規(guī)定，對(duì)于貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)。

這個(gè)規(guī)定就是要解決長(zhǎng)期以來(lái)因犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡而導(dǎo)致贓款贓物無(wú)法處理的問(wèn)題。

前文我們提到湖南檢察機(jī)關(guān)向法院提出沒(méi)收彭旭峰、賈斯語(yǔ)夫妻違法所得申請(qǐng)，經(jīng)岳陽(yáng)中院審查，認(rèn)為有證據(jù)證明彭旭峰實(shí)施了受賄犯罪，賈斯語(yǔ)實(shí)施了受賄、洗錢犯罪，該院遂立案受理。公告時(shí)間為六個(gè)月，公告期滿后，岳陽(yáng)中院將依法審理。

需要說(shuō)明的是，監(jiān)察體制改革后，職務(wù)犯罪調(diào)查權(quán)轉(zhuǎn)歸監(jiān)察機(jī)關(guān)行使，那么，監(jiān)察機(jī)關(guān)如何運(yùn)用違法所得沒(méi)收程序呢?

監(jiān)察法第四十八條規(guī)定，“監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查貪污賄賂、失職瀆職等職務(wù)犯罪案件過(guò)程中，被調(diào)查人逃匿或者死亡，有必要繼續(xù)調(diào)查的，經(jīng)省級(jí)以上監(jiān)察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)調(diào)查并作出結(jié)論。被調(diào)查人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者死亡的，由監(jiān)察機(jī)關(guān)提請(qǐng)人民檢察院依照法定程序，向人民法院提出沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)。”

這就是監(jiān)察機(jī)關(guān)適用違法所得沒(méi)收程序的主要法律依據(jù)。

關(guān)鍵詞： 貪污 洗錢