巨額資金從銀行卡一進(jìn)一出，就能得到千分之二的“提成”，幾個(gè)人的快速撈金之夢，最終化為泡影。6月9日，武漢洪山警方打掉一個(gè)利用自己或他人銀行卡進(jìn)行“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙，將5名犯罪嫌疑人刑事拘留。

近日，洪山區(qū)公安分局反電詐中心在“斷卡行動(dòng)”中發(fā)現(xiàn)一條線索：張家灣某小區(qū)藏匿著一個(gè)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的團(tuán)伙。該團(tuán)伙利用“跑分”的方式進(jìn)行洗錢，非法對上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。9日中午，在摸清了該團(tuán)伙的具體地址后，分局反電詐中心聯(lián)合張家灣派出所雷霆出擊，將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，抓獲5名嫌疑人，查獲多部涉案手機(jī)和多張銀行卡。

查獲的涉案銀行卡

經(jīng)查，該團(tuán)伙的組織者柳某今年46歲。柳某交代，去年底他認(rèn)識了一個(gè)叫“阿偉”的人，阿偉介紹有一個(gè)“跑分”的業(yè)務(wù)來錢非常快，只要銀行卡接收匯來的錢款，再把這些錢轉(zhuǎn)到指定的銀行卡賬戶，就能提成千分之二。這些錢都是大額資金，因此，每天的提成十分可觀。

剛開始，柳某非常猶豫，覺得來錢這么快肯定有問題，但由于手頭拮據(jù)，還是向“阿偉”學(xué)完了整套操作流程，操作了一段時(shí)間。柳某嘗到甜頭后，又聽“阿偉”說，如果能多拉幾個(gè)人進(jìn)來，柳某還能從下線繼續(xù)提成。于是，柳某開始嘗試尋找合作伙伴。

作案工具

柳某首先找來了高中同學(xué)李某，兩個(gè)人一起接單“跑分”。一段時(shí)間后，為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)，柳某在張家灣租了一間房子，購置了一臺電腦。“阿偉”專門安排了技術(shù)人員過來調(diào)試，教他們?nèi)绾瓮ㄟ^電腦進(jìn)行更有效率的操作。之后，柳某和李某就一直在該出租屋內(nèi)“跑分”，并拉來好友裴某、余某，形成了一個(gè)固定的“跑分”小組。

嫌疑人落網(wǎng)

為了時(shí)時(shí)刻刻都能接到單，柳某為大家排了白班、夜班，24小時(shí)輪流值守。此外，柳某還叫來了自己的親哥哥，為大家做飯，搞好后勤服務(wù)工作，并將哥哥的銀行卡也用于“跑分”。

嫌疑人柳某交代，他們小組每天的轉(zhuǎn)賬流水基本上都在200萬元到300萬元之間，客戶給予千分之六的抽成，上線“阿偉”抽成千分之四，自己抽成千分之二。隨著部分銀行卡被凍結(jié)，柳某覺得警方遲早會(huì)盯上自己，但即使如此，柳某還是覺得這樣來錢快，雖多次想收手不干，卻始終下不了決心。

武漢洪山警方介紹，“跑分”洗錢就是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外的一種違法犯罪活動(dòng)。絕大多數(shù)嫌疑人明知這是犯罪行為，在金錢的誘惑下仍然鋌而走險(xiǎn)，但法網(wǎng)恢恢疏而不漏。洪山警方正在對該案件進(jìn)行深挖。

洪山警方提醒：切勿因眼前小利而出售、出借個(gè)人銀行卡賬戶。一旦銀行卡賬戶被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪活動(dòng)，自己將被依法追究法律責(zé)任。

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