巨額資金從銀行卡一進一出，就能得到千分之二的“提成”，幾個人的快速撈金之夢，最終化為泡影。6月9日，武漢洪山警方打掉一個利用自己或他人銀行卡進行“跑分”洗錢的犯罪團伙，將5名犯罪嫌疑人刑事拘留。

近日，洪山區(qū)公安分局反電詐中心在“斷卡行動”中發(fā)現(xiàn)一條線索：張家灣某小區(qū)藏匿著一個涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪的團伙。該團伙利用“跑分”的方式進行洗錢，非法對上游電信網(wǎng)絡詐騙團伙提供資金支付結算業(yè)務。9日中午，在摸清了該團伙的具體地址后，分局反電詐中心聯(lián)合張家灣派出所雷霆出擊，將該團伙一網(wǎng)打盡，抓獲5名嫌疑人，查獲多部涉案手機和多張銀行卡。

查獲的涉案銀行卡

經(jīng)查，該團伙的組織者柳某今年46歲。柳某交代，去年底他認識了一個叫“阿偉”的人，阿偉介紹有一個“跑分”的業(yè)務來錢非常快，只要銀行卡接收匯來的錢款，再把這些錢轉到指定的銀行卡賬戶，就能提成千分之二。這些錢都是大額資金，因此，每天的提成十分可觀。

剛開始，柳某非常猶豫，覺得來錢這么快肯定有問題，但由于手頭拮據(jù)，還是向“阿偉”學完了整套操作流程，操作了一段時間。柳某嘗到甜頭后，又聽“阿偉”說，如果能多拉幾個人進來，柳某還能從下線繼續(xù)提成。于是，柳某開始嘗試尋找合作伙伴。

作案工具

柳某首先找來了高中同學李某，兩個人一起接單“跑分”。一段時間后，為了擴大業(yè)務，柳某在張家灣租了一間房子，購置了一臺電腦。“阿偉”專門安排了技術人員過來調(diào)試，教他們?nèi)绾瓮ㄟ^電腦進行更有效率的操作。之后，柳某和李某就一直在該出租屋內(nèi)“跑分”，并拉來好友裴某、余某，形成了一個固定的“跑分”小組。

嫌疑人落網(wǎng)

為了時時刻刻都能接到單，柳某為大家排了白班、夜班，24小時輪流值守。此外，柳某還叫來了自己的親哥哥，為大家做飯，搞好后勤服務工作，并將哥哥的銀行卡也用于“跑分”。

嫌疑人柳某交代，他們小組每天的轉賬流水基本上都在200萬元到300萬元之間，客戶給予千分之六的抽成，上線“阿偉”抽成千分之四，自己抽成千分之二。隨著部分銀行卡被凍結，柳某覺得警方遲早會盯上自己，但即使如此，柳某還是覺得這樣來錢快，雖多次想收手不干，卻始終下不了決心。

武漢洪山警方介紹，“跑分”洗錢就是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外的一種違法犯罪活動。絕大多數(shù)嫌疑人明知這是犯罪行為，在金錢的誘惑下仍然鋌而走險，但法網(wǎng)恢恢疏而不漏。洪山警方正在對該案件進行深挖。

洪山警方提醒：切勿因眼前小利而出售、出借個人銀行卡賬戶。一旦銀行卡賬戶被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡賭博或其他違法犯罪活動，自己將被依法追究法律責任。

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