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全球最大加密貨幣交易所又遭重錘！法國指控其有嚴重洗錢行為

2023-06-17 08:49:34來源： 央廣網(wǎng)

(資料圖片)

財聯(lián)社6月16日訊（編輯牛占林）全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)再遇挫折，周五加密貨幣行業(yè)新聞網(wǎng)站CoinDesk援引巴黎檢察官辦公室的話報道稱，幣安因涉嫌非法提供數(shù)字資產(chǎn)服務和嚴重洗錢行為正在接受法國當局的調(diào)查。

隨后巴黎檢察官辦公室證實了幣安正在接受調(diào)查的報道。該機構(gòu)表示，幣安正因非法提供虛擬資產(chǎn)服務和嚴重洗錢行為而受到地方當局的調(diào)查。

法國檢察官在一份聲明中指出，對幣安的指控一方面涉及非法行使虛擬資產(chǎn)服務提供商(VASP)職能的行為，另一方面是關(guān)于該公司投資、隱瞞、轉(zhuǎn)換業(yè)務競爭涉及嚴重的洗錢行為，后者是由產(chǎn)生利潤的犯罪者實施的。

檢察官辦公室表示，現(xiàn)在必須對搜查過程中收集到的文件和計算機元素進行深入研究。

幣安發(fā)言人聲稱，上周，法國有關(guān)部門對我們進行了實地考察，配合監(jiān)管機構(gòu)和檢查人員的訪問是所有金融機構(gòu)必須遵守的義務的一部分。“我們不會對執(zhí)法或監(jiān)管調(diào)查的具體情況發(fā)表評論，只能說我們的用戶信息是安全保存的，只有在收到書面的、適當?shù)睦碛珊蟛艜峁┙o政府官員?！?/p>

幣安創(chuàng)始人趙長鵬在推特上表示，法國監(jiān)管機構(gòu)出人意料的訪問發(fā)生在幾周前，這不是“新聞”了，幣安法國公司將全力配合。幣安也不是唯一一家接受檢查的加密貨幣企業(yè)，這事也發(fā)生在巴黎其他知名的加密貨幣企業(yè)身上。

在此次調(diào)查之前，幣安已經(jīng)遭遇了各種打擊，包括6月5日美國證券交易委員會(SEC)決定起訴該公司違反證券法。SEC的訴訟還將幣安創(chuàng)始人兼控股股東趙長鵬列為被告。

周五早些時候，幣安還宣布將退出荷蘭市場。幣安表示，由于無法在荷蘭注冊，將停止為居于荷蘭的用戶提供服務。

自7月17日起，現(xiàn)有荷蘭居民用戶將只能從幣安平臺提取資產(chǎn)。幣安稱將繼續(xù)努力獲得授權(quán)，向荷蘭用戶提供產(chǎn)品和服務。此前，該加密貨幣交易所試圖從荷蘭監(jiān)管機構(gòu)獲得虛擬資產(chǎn)服務提供商許可證，但沒有成功。

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