本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議，于2023年6月13日以書面方式發(fā)出通知，于2023年6月16日在紫光大樓四層會議室召開。會議由董事長于英濤先生主持，會議應到董事7名實到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的規(guī)定，3名監(jiān)事列席了會議。

經(jīng)審議、逐項表決，會議做出如下決議：

【資料圖】

一、通過關于為子公司申請廠商授信額度提供擔保的議案

紫光數(shù)碼（蘇州）集團有限公司（以下簡稱“紫光數(shù)碼”）系公司下屬從事ICT分銷業(yè)務的全資子公司。新華三信息技術有限公司（以下簡稱“新華三信息”）系公司控股子公司新華三集團有限公司（以下簡稱“新華三集團”）下屬從事ICT基礎設施產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的全資子公司。為保證子公司業(yè)務順利開展，同意為上述子公司申請的廠商授信額度提供如下?lián)＃?/p>

1、同意公司為紫光數(shù)碼向戴爾（中國）有限公司申請的廠商授信額度提供不超過人民幣1.3億元的連帶責任保證，保證期間為相應債務履行期屆滿之日起兩年。

2、同意新華三集團為新華三信息向NVIDIA Singapore Pte.Ltd（以下簡稱“NVIDIA”）申請的廠商授信額度提供不超過2億美元的連帶責任保證，保證期間為2023年6月30日至2025年6月29日。

待該擔保協(xié)議簽署生效后，公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的新華三集團為新華三信息向NVIDIA提供的不超過1億美元的擔保相應終止。

具體內(nèi)容詳見同日披露的《關于為子公司申請廠商授信額度提供擔保的公告》。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

本議案需經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。

二、通過關于為子公司申請銀行綜合授信額度提供擔保的議案

紫光云技術有限公司（以下簡稱“紫光云”）系公司下屬從事云服務的控股子公司，紫光計算機科技有限公司（以下簡稱“紫光計算機”）系公司下屬從事商用計算終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的控股子公司。為保證子公司業(yè)務順利開展，同意公司分別為紫光云和紫光計算機向銀行申請的綜合授信額度提供如下?lián)＃?/p>

1、同意公司為紫光云向錦州銀行股份有限公司天津南開支行申請的不超過3年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供連帶責任保證，保證期間為主合同項下的借款期限屆滿之日起兩年，擔保范圍為主債權本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失和債權人實現(xiàn)債權和擔保權所發(fā)生的一切費用。

2、同意公司為紫光計算機向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請的1年期不超過人民幣1億元綜合授信額度提供連帶責任保證，保證期間為主債務履行期屆滿之日后三年止，擔保范圍為主債權本金、由此產(chǎn)生的利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費及其他為簽訂或履行擔保合同而發(fā)生的費用、以及債權人實現(xiàn)擔保權利和債權所產(chǎn)生的費用等。

3、同意公司為紫光計算機向招商銀行股份有限公司鄭州分行申請的1年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供連帶責任保證，保證期間為自擔保書生效之日起至相關授信協(xié)議項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年，擔保范圍為主債權本金、由此產(chǎn)生的利息、復利、罰息、違約金、遲延履行金、實現(xiàn)擔保權和債權的費用和其他相關費用等。

具體內(nèi)容詳見同日披露的《關于為子公司申請銀行綜合授信額度提供擔保的公告》。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

本議案需經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。

三、通過關于公司2023年第一次臨時股東大會召開時間和會議議題的議案

具體內(nèi)容詳見同日披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

紫光股份有限公司董事會

2023年6月17日

股票簡稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號：2023－033

紫光股份有限公司關于為子公司

申請廠商授信額度提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

紫光數(shù)碼（蘇州）集團有限公司（以下簡稱“紫光數(shù)碼”）系紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬從事ICT分銷業(yè)務的全資子公司。新華三信息技術有限公司（以下簡稱“新華三信息”）系公司控股子公司新華三集團有限公司（以下簡稱“新華三集團”）下屬從事ICT基礎設施產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的全資子公司。為保證子公司業(yè)務順利開展，擬為上述子公司申請的廠商授信額度提供如下?lián)＃?/p>

1、公司擬為紫光數(shù)碼向戴爾（中國）有限公司申請的廠商授信額度提供不超過人民幣1.3億元的連帶責任保證，保證期間為相應債務履行期屆滿之日起兩年。

2、新華三集團擬為新華三信息向NVIDIA Singapore Pte.Ltd（以下簡稱“NVIDIA”）申請的廠商授信額度提供不超過2億美元的連帶責任保證，保證期間為2023年6月30日至2025年6月29日。

待該擔保協(xié)議簽署生效后，公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的新華三集團為新華三信息向NVIDIA提供的不超過1億美元的擔保相應終止。

上述擔保事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過，尚需經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過后方可執(zhí)行。

二、被擔保人基本情況

1、紫光數(shù)碼（蘇州）集團有限公司

紫光數(shù)碼為公司持股100%的全資子公司，成立于2012年5月3日，注冊資本：人民幣100,000萬元，住所：蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路99號2201室，法定代表人：李敬，主要經(jīng)營：銷售計算機及原輔材料、儀器儀表、機械設備及零配件；計算機網(wǎng)絡的安裝和系統(tǒng)集成，計算機軟硬件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術培訓等。紫光數(shù)碼不是失信被執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額為75.11億元，負債總額為49.79億元（銀行貸款4.41億元，流動負債總額為47.33億元），歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為23.02億元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入為220.45億元，利潤總額為3.67億元，歸屬于母公司所有者凈利潤為2.44億元。截至2023年3月31日，該公司未經(jīng)審計資產(chǎn)總額為71.74億元，負債總額為45.84億元（銀行貸款22.66億元，流動負債總額為32.14億元），歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為23.56億元；2023年1月-3月實現(xiàn)營業(yè)收入為49.54億元，利潤總額為7,826.96萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤為5,382.37萬元。

截至目前，該公司對外擔保余額為人民幣108,000萬元，均為對其子公司提供的擔保。

被擔保人的產(chǎn)權及控制關系結構圖如下：

2、新華三信息技術有限公司

新華三信息為新華三集團的全資子公司，成立于2014年12月4日，注冊資本：人民幣143,133萬元，住所：浙江省杭州市濱江區(qū)長河路466號11樓，法定代表人：于英濤，主要經(jīng)營：計算機軟硬件及外圍設備制造；信息安全設備制造；網(wǎng)絡設備制造；通信設備制造；云計算設備制造；智能家庭網(wǎng)關制造；智能家庭消費設備制造；軟件開發(fā)；電子元器件批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算器設備銷售；軟件銷售；信息安全設備銷售；網(wǎng)絡設備銷售；通信設備銷售；云計算設備銷售；智能家庭消費設備銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；計算機及通訊設備租賃；信息系統(tǒng)集成服務；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；云計算裝備技術服務；信息技術咨詢服務等。新華三信息不是失信被執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，該公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為355.30億元，負債總額為269.29億元（銀行貸款40.95億元，流動負債總額為258.77億元），凈資產(chǎn)為86.00億元；2022年度營業(yè)收入為493.22億元，利潤總額為45.04億元，凈利潤為42.80億元。截至2023年3月31日，該公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為325.05億元，負債總額為231.26億元（銀行貸款44.91億元，流動負債總額為216.64億元），凈資產(chǎn)為93.79億元；2023年1月-3月營業(yè)收入為105.58億元，利潤總額為9.42億元，凈利潤為7.79億元。

被擔保人的產(chǎn)權及控制關系結構圖如下：

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、公司為紫光數(shù)碼向戴爾（中國）有限公司提供擔保

（1）擔保方式：連帶責任保證

（2）擔保金額：不超過人民幣1.3億元

（3）擔保期間：相應債務履行期屆滿之日起兩年

2、新華三集團為新華三信息向NVIDIA Singapore Pte. Ltd提供擔保

（1）擔保方式：連帶責任保證

（2）擔保金額：不超過2億美元

（3）擔保期間：2023年6月30日至2025年6月29日

四、董事會對上述擔保的意見

紫光數(shù)碼為公司全資子公司，主要從事ICT分銷業(yè)務；新華三信息為新華三集團全資子公司，主要從事ICT基礎架構產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。為上述子公司向廠商申請的授信額度提供擔保，有助于其獲得更好的廠商授信額度和信用賬期、促進業(yè)務規(guī)模進一步擴大，有利于其業(yè)務健康、快速發(fā)展。公司董事會認為紫光數(shù)碼和新華三信息內(nèi)控體系健全，市場環(huán)境穩(wěn)定，具有持續(xù)經(jīng)營和償還債務的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制風險。因此，公司董事會同意為紫光數(shù)碼和新華三信息提供擔保。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至目前，公司及子公司的擔保額度總金額為人民幣836,900萬元及87,300萬美元（含上述擔保），占公司2022年末審計后的歸屬于母公司所有者權益的45.70%。截至目前，公司及子公司對外擔保余額為人民幣589,000萬元及57,700萬美元（不含上述擔保），占公司2022年末審計后的歸屬于母公司所有者權益的31.33%；其中，對合并報表外單位提供的擔保余額為2,700萬美元，占公司2022年末審計后的歸屬于母公司所有者權益的0.60%。公司及子公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十九次會議決議

2、紫光數(shù)碼2022年度、2023年1月-3月財務報表及營業(yè)執(zhí)照復印件

3、新華三信息2022年度、2023年1月-3月財務報表及營業(yè)執(zhí)照復印件

特此公告。

紫光股份有限公司董事會

2023年6月17日

股票簡稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號：2023－034

紫光股份有限公司關于為子公司申請

銀行綜合授信額度提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

紫光云技術有限公司（以下簡稱“紫光云”）系紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬從事云服務的控股子公司，紫光計算機科技有限公司（以下簡稱“紫光計算機”）系公司下屬從事商用計算終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的控股子公司。為保證子公司業(yè)務順利開展，公司擬分別為紫光云和紫光計算機向銀行申請的綜合授信額度提供如下?lián)＃?/p>

1、公司擬為紫光云向錦州銀行股份有限公司天津南開支行申請的不超過3年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供連帶責任保證，保證期間為主合同項下的借款期限屆滿之日起兩年，擔保范圍為主債權本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失和債權人實現(xiàn)債權和擔保權所發(fā)生的一切費用。

2、公司擬為紫光計算機向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請的1年期不超過人民幣1億元綜合授信額度提供連帶責任保證，保證期間為主債務履行期屆滿之日后三年止，擔保范圍為主債權本金、由此產(chǎn)生的利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費及其他為簽訂或履行擔保合同而發(fā)生的費用、以及債權人實現(xiàn)擔保權利和債權所產(chǎn)生的費用等。

3、公司擬為紫光計算機向招商銀行股份有限公司鄭州分行申請的1年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供連帶責任保證，保證期間為自擔保書生效之日起至相關授信協(xié)議項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年，擔保范圍為主債權本金、由此產(chǎn)生的利息、復利、罰息、違約金、遲延履行金、實現(xiàn)擔保權和債權的費用和其他相關費用等。

上述擔保事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過，尚需經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過后方可執(zhí)行。

二、被擔保人基本情況

1、紫光云技術有限公司

紫光云為公司持股46.67%的控股子公司，成立于2018年8月2日，注冊資本：人民幣16,800萬元，住所：天津濱海高新區(qū)塘沽海洋科技園匯祥道399號6號樓，法定代表人：王燕平，主要經(jīng)營：互聯(lián)網(wǎng)信息技術研發(fā)、咨詢及技術轉讓服務；經(jīng)營電信業(yè)務；增值電信業(yè)務；計算機數(shù)據(jù)處理及軟件開發(fā)服務；信息系統(tǒng)集成服務；信息技術咨詢服務等。股東情況：公司持有其46.67%股權，為其控股股東；天津紫光海河云計算產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有其29.76%股權；天津紫成科技合伙企業(yè)（有限合伙）持有其17.86%股權；中移資本控股有限責任公司持有其3.57%股權；共青城旭諾紫光股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有其2.14%股權。紫光云不是失信被執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額為257,474.45萬元，負債總額為171,744.45萬元（銀行貸款0萬元，流動負債總額為157,930.46萬元），歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為81,473.37萬元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入為150,257.05萬元，利潤總額為-36,902.14萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤為-35,706.84萬元。截至2023年3月31日，該公司未經(jīng)審計資產(chǎn)總額為243,847.23萬元，負債總額為166,430.51萬元（銀行貸款0萬元，流動負債總額為153,139.67萬元），歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為73,435.09萬元；2023年1月-3月實現(xiàn)營業(yè)收入為25,851.00萬元，利潤總額為-8,256.41萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤為-8,038.28萬元。

被擔保人的產(chǎn)權及控制關系結構圖如下：

2、紫光計算機科技有限公司

紫光計算機為公司持股51%的控股子公司，成立于2020年6月30日，注冊資本：人民幣50,000萬元，住所：鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓香西街173號天健湖智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園10號樓，法定代表人：黃輝華，主要從事商用計算終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等，股東情況：公司持有其51%股權，為其控股股東，鄭州市中融創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有其30%股權，天津厚泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、天津厚豫企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、天津厚頤企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）分別持有其4.5%股權，天津厚貞企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有其3.3%股權，鄭州紫慧企業(yè)管理中心（有限合伙）持有其2.2%股權。紫光計算機不是失信被執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額為98,569.63萬元，負債總額為67,120.33萬元（銀行貸款0萬元，流動負債總額為61,816.01萬元），凈資產(chǎn)為31,449.29萬元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入為283,301.56萬元，利潤總額為-14,408.61萬元，凈利潤為-11,017.78萬元。截至2023年3月31日，該公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為118,359.20萬元，負債總額為84,262.66萬元（銀行貸款0萬元，流動負債總額為78,709.64萬元），凈資產(chǎn)為34,096.54萬元；2023年1月-3月營業(yè)收入為85,220.66萬元，利潤總額為3,510.41萬元，凈利潤為2,651.79萬元。

被擔保人的產(chǎn)權及控制關系結構圖如下：

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、公司為紫光云向錦州銀行股份有限公司天津南開支行申請的不超過3年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供擔保

（1）擔保方式：連帶責任保證

（2）擔保最高債權額：不超過人民幣2億元

（3）保證期間：主合同項下的借款期限屆滿之日起兩年

（4）擔保范圍：主債權本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失和債權人實現(xiàn)債權和擔保權所發(fā)生的一切費用

2、公司為紫光計算機向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請的1年期不超過人民幣1億元綜合授信額度提供擔保

（1）擔保方式：連帶責任保證

（2）擔保最高債權額：不超過人民幣1億元

（3）保證期間：主債務履行期屆滿之日后三年止

（4）擔保范圍：主債權本金、由此產(chǎn)生的利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費及其他為簽訂或履行擔保合同而發(fā)生的費用、以及債權人實現(xiàn)擔保權利和債權所產(chǎn)生的費用等

3、公司為紫光計算機向招商銀行股份有限公司鄭州分行申請的1年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供擔保

（1）擔保方式：連帶責任保證

（2）擔保最高債權額：不超過人民幣2億元

（3）保證期間：自擔保書生效之日起至相關授信協(xié)議項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年

（4）擔保范圍：主債權本金、由此產(chǎn)生的利息、復利、罰息、違約金、遲延履行金、實現(xiàn)擔保權和債權的費用和其他相關費用等

四、董事會對上述擔保的意見

紫光云為公司持股46.67%的控股子公司，主要從事云服務業(yè)務；紫光計算機為公司持股51%的控股子公司，主要從事商用計算終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務。為上述子公司提供擔保，有助于其獲得銀行授信額度、促進業(yè)務健康、快速發(fā)展。公司董事會認為紫光云和紫光計算機內(nèi)控體系健全，市場環(huán)境穩(wěn)定，具有持續(xù)經(jīng)營和償還債務的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制風險。因此，公司董事會同意為紫光云和紫光計算機提供擔保。

紫光云和紫光計算機將提供全額連帶責任反擔保，紫光云和紫光計算機的其他股東未按持股比例提供反擔保。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至目前，公司及子公司的擔保額度總金額為人民幣836,900萬元及87,300萬美元（含上述擔保），占公司2022年末審計后的歸屬于母公司所有者權益的45.70%。截至目前，公司及子公司對外擔保余額為人民幣589,000萬元及57,700萬美元（不含上述擔保），占公司2022年末審計后的歸屬于母公司所有者權益的31.33%；其中，對合并報表外單位提供的擔保余額為2,700萬美元，占公司2022年末審計后的歸屬于母公司所有者權益的0.60%。公司及子公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十九次會議決議

2、紫光云2022年度、2023年1月-3月財務報表及營業(yè)執(zhí)照復印件

3、紫光計算機2022年度、2023年1月-3月財務報表及營業(yè)執(zhí)照復印件

特此公告。

紫光股份有限公司董事會

2023年6月17日

股票簡稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號：2023－035

紫光股份有限公司關于召開

2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、 股東大會屆次：公司2023年第一次臨時股東大會

2、 股東大會的召集人：公司第八屆董事會（關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過）

3、 本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

4、 會議召開日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年7月3日（星期一）下午2時30分

（2）網(wǎng)絡投票時間：網(wǎng)絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2023年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期間的任意時間；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的起止時間為2023年7月3日9:15-15:00期間的任意時間。

5、 會議召開方式：采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結果為準。

6、 會議股權登記日：2023年6月27日

7、 會議出席對象：

（1）截至股權登記日2023年6月27日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權參加現(xiàn)場會議，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票，或以書面形式委托代理人參加現(xiàn)場會議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師。

8、 現(xiàn)場會議地點：北京市海淀區(qū)知春路7號致真大廈紫光展廳1-1會議室

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼如下表：

上述提案內(nèi)容請詳見公司2023年6月17日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第八屆董事會第二十九次會議決議公告》等公告。

公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露單獨計票結果。

三、會議登記等事項

1、登記方式：法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券賬戶卡和加蓋其公司公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件進行登記；個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；代理人持本人身份證、授權委托書和委托人證券賬戶卡進行登記。外地股東可在登記日截止前用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

2、登記時間：2023年6月28日、29日上午9:00至12:00、下午1:00至6:00

3、登記地點：北京市海淀區(qū)清華大學紫光大樓4層東區(qū)公司董事會辦公室

4、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)清華大學紫光大樓4層東區(qū)公司董事會辦公室

郵政編碼：100084

聯(lián)系人：張蔚、葛萌

電話：010-62770008 傳真：010-62770880

電子郵箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com

5、現(xiàn)場會議會期半天，出席者交通費、食宿及其他費用自理。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票。參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

1、第八屆董事會第二十九次會議決議

紫光股份有限公司董事會

2023年6月17日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

公司本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼：360938

2、投票簡稱：紫光投票

3、填報表決意見

填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年7月3日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月3日（股東大會召開當日）9:15，結束時間為2023年7月3日（股東大會召開當日）15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授 權 委 托 書

茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席紫光股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照下列指示行使表決權。

如委托人未對投票做明確指示，則視為被委托人有權按照自己的意思進行表決。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

委托人持股數(shù)： 委托人持股性質(zhì)：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

受托人簽名： 委托日期及期限：

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