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(資料圖)

美國(guó)證監(jiān)會(huì)的一紙?jiān)V狀，讓前華人首富趙長(zhǎng)鵬兩天沒了近百億。相比于財(cái)富縮水，還有更大的麻煩在等著他。

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作者：郭俊宇

編輯：方原

設(shè)計(jì)：嵐昇

趙長(zhǎng)鵬又被告了。

6月6日，美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）將前華人首富趙長(zhǎng)鵬和他的幣安給告上了法庭。

這是今年以來，趙長(zhǎng)鵬和幣安第二次被美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)告上法庭。

遭遇訴訟的，一個(gè)是幣圈最有影響力的人物，另一個(gè)是全球最大的加密貨幣交易所。

SEC的一紙?jiān)V狀很快引發(fā)了幣圈“地震”， 加密貨幣的價(jià)格大跌，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富也再次縮水，短短兩天就沒了近百億人民幣。

不過，對(duì)于趙長(zhǎng)鵬而言，財(cái)富縮水事小，嚴(yán)重的是，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)直接無視了趙長(zhǎng)鵬釋放出來的和解信號(hào)，一心想把他的罪名坐實(shí)。

洗錢、逃稅、詐騙，

美監(jiān)管機(jī)構(gòu)“圍剿”趙長(zhǎng)鵬

SEC提交的訴狀多達(dá)136頁(yè)，指控了趙長(zhǎng)鵬13項(xiàng)罪名。

這些罪名包括違反證券法、違反反洗錢法、違反證券交易所法、違反經(jīng)紀(jì)人法、違反清算機(jī)構(gòu)法、欺詐交易、濫用客戶資金、利益沖突、虛假陳述、誤導(dǎo)投資者等。

▲美國(guó)SEC發(fā)布的公告，圖片來自SEC官網(wǎng)截圖

SEC要求美國(guó)法院判決趙長(zhǎng)鵬和幣安停止所有的違法行為，并處以罰款和沒收非法所得，甚至請(qǐng)求法院判決禁止趙長(zhǎng)鵬參與任何跟證券交易相關(guān)的活動(dòng)。

這已經(jīng)是趙長(zhǎng)鵬今年第二次被美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)起訴了。

今年3月份，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）也向法院提交了一份74頁(yè)的起訴書，指控了趙長(zhǎng)鵬和幣安在美國(guó)的違法行為，比如在明知違規(guī)的情況下，依然向美國(guó)用戶提供交易服務(wù)等。

此外，有報(bào)道稱，美國(guó)國(guó)稅局和美國(guó)司法部都在 調(diào)查幣安是否涉及洗錢違規(guī)。

顯然，趙長(zhǎng)鵬和他的幣安已經(jīng)成為美國(guó)監(jiān)管部門打擊的頭號(hào)目標(biāo)。

根據(jù)SEC的指控，2019年，趙長(zhǎng)鵬表面上宣布幣安停止為美國(guó)居民提供服務(wù)，然后偷摸成立了一家叫幣安美國(guó)（Binance.US）的平臺(tái)，對(duì)外宣稱獨(dú)立于幣安，而且是合法合規(guī)的。

這個(gè)幣安美國(guó)其實(shí)就是個(gè)空殼公司，是趙長(zhǎng)鵬用來迷惑美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的幌子，目的就是為了讓美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為幣安真的退出了美國(guó)。其實(shí)， 幣安這些年依然在悄悄地向美國(guó)客戶提供加密貨幣交易。

據(jù)悉，幣安還通過一些技術(shù)手段，比如虛擬專用網(wǎng)絡(luò)、假地址、假身份等，來幫助美國(guó)客戶隱藏真實(shí)位置和身份，以此來繞過監(jiān)管。

根據(jù)SEC的指控，在2018年6月至2021年7月期間，幣安收入116億美元，大部分來自交易手續(xù)費(fèi)。而且其龐大的交易量也存在很大的水分，趙長(zhǎng)鵬通過“左手倒右手”等操作，人為制造出交易量巨大的假象。

SEC還在指控中提到了趙長(zhǎng)鵬用來制造假交易的兩個(gè)公司，分別叫Merit Peak和Sigma Chain， 它們是幣安上最活躍的兩大客戶，背后的實(shí)控人都是趙長(zhǎng)鵬。

SEC的負(fù)責(zé)人還苦口婆心地勸誡美國(guó)民眾，讓他們不要將血汗錢投資于這些非法平臺(tái)。

兩天沒了近百億，

前華人首富還剩多少錢？

SEC的這紙?jiān)V狀引發(fā)了幣圈“地震”，幣安幣、比特幣等加密貨幣的價(jià)格均出現(xiàn)了不同程度的大跌。

▲消息公布后24小時(shí)加密貨幣爆倉(cāng)情況，圖片來自網(wǎng)絡(luò)

趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富也再次縮水。

6月7日，彭博億萬富翁指數(shù)顯示， 趙長(zhǎng)鵬的凈資產(chǎn)在兩天內(nèi)縮水了14億美元（將近100億人民幣）至260億美元，換算成人民幣的話，趙長(zhǎng)鵬依然有著超過1800億人民幣的身家。

1800億不少了，但跟巔峰時(shí)期相比，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富已經(jīng)縮水了70%以上。

2021年底，得益于比特幣等眾多加密貨幣的大漲，趙長(zhǎng)鵬以大約941億美元（約合6348億元人民幣）的身家成為華人首富，同時(shí)也躋身全球十大富豪之列。

從2017年創(chuàng)建幣安，到成為“華人首富”趙長(zhǎng)鵬僅僅用了4年。不過，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富就像那些加密貨幣的價(jià)格一樣，漲得快，跌得也很快。

這個(gè)“華人首富”的位置趙長(zhǎng)鵬坐了僅僅半年左右，便拱手相讓。據(jù)福布斯2022年4月發(fā)布的全球億萬富豪榜，彼時(shí)，趙長(zhǎng)鵬以650億美元的身家位列全球富豪榜第20名。

到了今年4月，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富縮水更嚴(yán)重了，只剩下105億美元，在福布斯全球富豪榜上的排名跌至第167名。

可以看到，福布斯的統(tǒng)計(jì)跟彭博的統(tǒng)計(jì)存在著一些差距。原因是幣安的財(cái)務(wù)信息非常不透明， 沒人知道趙長(zhǎng)鵬具體有多少資產(chǎn)。

據(jù)華爾街見聞，幣安作為全球最大的加密貨幣交易所，卻交不出一份經(jīng)過審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。趙長(zhǎng)鵬只通過一個(gè)可疑的“準(zhǔn)備金證明”系統(tǒng)來披露公司的資產(chǎn)，把社交媒體當(dāng)做信息披露平臺(tái)。

趙長(zhǎng)鵬曾對(duì)外表示，他個(gè)人財(cái)富的99%都是加密貨幣。 他名下唯一的房產(chǎn)或許就是2022年為了討好迪拜政府在當(dāng)?shù)刭?gòu)置的公寓。

所以，加密貨幣的價(jià)格稍微有點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富也跟著波動(dòng)。

例如他曾持有過的Luna幣。2018年，幣安斥資300萬美元買了1500萬枚Luna幣，這批luna幣的價(jià)值一度飆升至16億美元。但在去年5月，Luna幣崩盤了，短短幾天，其價(jià)格從90美元/枚跌至0.00015美元/枚，16億美元瞬間變成2250美元。

當(dāng)時(shí)趙長(zhǎng)鵬還在社交平臺(tái)上自我調(diào)侃“一夜返貧”。

“流浪”的幣安，前路很懸

對(duì)于趙長(zhǎng)鵬而言，財(cái)富縮水或許是小事，最讓他煩惱的是，被SEC這么一起訴，幣安想在美國(guó)市場(chǎng)合規(guī)化就更不可能了。

時(shí)至今日， 幣安依然沒有一個(gè)總部，常年在全球各小國(guó)之間流浪。因?yàn)閹缀跛械拇髧?guó)都不歡迎幣安。

2017年9月，中央七部委便叫停了代幣發(fā)行，隨后各類代幣交易所都退出了中國(guó)市場(chǎng)，幣安自然也不例外。

令趙長(zhǎng)鵬沒想到的是，海外大國(guó)也都不歡迎他。從2018年開始，幣安先后去了美英日韓俄等國(guó)家，均遭到驅(qū)逐，無一例外。

起初，趙長(zhǎng)鵬還并不是很在意這些大國(guó)下的驅(qū)逐。2018年的時(shí)候，他還曾自信滿滿地說：“ 就算某些國(guó)家不讓我們經(jīng)營(yíng)，幣安也沒問題，這就是加密貨幣的美妙之處?！?/strong>

大國(guó)不歡迎趙長(zhǎng)鵬，他便去小國(guó)開展業(yè)務(wù)。這點(diǎn)倒是跟3月份同樣被SEC告上法庭的孫宇晨想到一起去了。

據(jù)悉，趙長(zhǎng)鵬每到一個(gè)小國(guó)， 便以經(jīng)濟(jì)利益相誘惑，承諾會(huì)為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造多少個(gè)就業(yè)崗位，帶來數(shù)以十億美元的投資等。在這些利益的誘惑下，多哥、烏干達(dá)、百慕大、馬耳他等國(guó)都對(duì)趙長(zhǎng)鵬張開了懷抱。

過去幾年，幣安在被大國(guó)抵制的情況下依然發(fā)展得很快。根據(jù)CoinMarketCap的數(shù)據(jù)，截至2022年8月，幣安每日的交易額可達(dá)760億美元，且在全球擁9000萬用戶，可提供350以上的加密貨幣和上千種交易對(duì)。

雖然這些小國(guó)都很歡迎趙長(zhǎng)鵬，但趙長(zhǎng)鵬并沒有把總部設(shè)在這些小國(guó)。

是他不想設(shè)總部么？ 并不是。

去年3月份，趙長(zhǎng)鵬曾告訴《財(cái)富》，幣安很快會(huì)宣布一個(gè)合適的總部地址。

趙長(zhǎng)鵬或許還是希望在大國(guó)設(shè)立總部，獲得大國(guó)的認(rèn)可，往合規(guī)化發(fā)展。

因?yàn)椴缓弦?guī)的加密貨幣平臺(tái)隨時(shí)都有可能暴雷，2022年全球第二大加密貨幣平臺(tái)FTX破產(chǎn)就是一個(gè)例子。

如今，合規(guī)化已經(jīng)成為整個(gè)加密貨幣行業(yè)的必然趨勢(shì)，歐洲已經(jīng)率先行動(dòng)，推出全球首部全面規(guī)范加密貨幣市場(chǎng)法規(guī)。

在這種趨勢(shì)下，趙長(zhǎng)鵬也想得到美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，尋求在美國(guó)市場(chǎng)的合規(guī)化。今年2月份，該公司表示， 即將跟美國(guó)司法部和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成一項(xiàng)全面和解，解決過去的不當(dāng)行為并規(guī)劃未來道路。

然而打臉來得太快了，緊接著3月份幣安就被CFTC起訴，如今又被SEC起訴。

所謂的和解究竟是趙長(zhǎng)鵬的一廂情愿，還是雙方真有打算和解，但在某些地方?jīng)]談攏？不得而知。

從目前的情況來看， 美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)并不打算跟趙長(zhǎng)鵬和解，一心只想把趙長(zhǎng)鵬和幣安的罪名坐實(shí)。

或許在美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)眼中，幣安跟一個(gè)無法無天的離岸賭場(chǎng)沒什么區(qū)別。

趙長(zhǎng)鵬和幣安的命運(yùn)，更懸了。

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