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天天動態(tài):蘇州東山精密制造股份有限公司2022年度報告摘要
2023-04-23 12:47:28來源: 證券時報

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。


(資料圖)

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 √否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為:以1,702,865,009(不含庫存股)為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司從事的主要業(yè)務(wù)在本報告期內(nèi)無重大變化。

公司致力于發(fā)展成為智能互聯(lián)、互通世界的核心器件提供商,業(yè)務(wù)涵蓋電子電路、光電顯示和精密制造等領(lǐng)域。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車及儲能、通信設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、AI、服務(wù)器、醫(yī)療器械等行業(yè)。

在電子電路領(lǐng)域:公司專注于為行業(yè)領(lǐng)先的客戶提供全方位電子電路(PCB)產(chǎn)品及服務(wù),根據(jù)下游不同終端產(chǎn)品的定制化需求,為客戶提供涵蓋電子電路(PCB)產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造的一站式解決方案,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、電腦、AR\VR、可穿戴設(shè)備、服務(wù)器、通信設(shè)備、新能源汽車及儲能、工控設(shè)備等。

在光電顯示領(lǐng)域:公司是行業(yè)知名的觸控顯示模組和LED顯示器件的制造商。其中,觸摸產(chǎn)品主要應(yīng)用于中大尺寸的顯示領(lǐng)域,包括筆記本電腦、平板電腦、智能家居、車載屏等產(chǎn)品;液晶顯示模組產(chǎn)品主要應(yīng)用于中小尺寸的顯示領(lǐng)域,包括手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)品;LED顯示器件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外小間距高清顯示屏等領(lǐng)域。公司正積極拓展光電顯示產(chǎn)品在車載領(lǐng)域的應(yīng)用。

在精密制造領(lǐng)域:公司主要為新能源汽車及儲能、通信設(shè)備等客戶提供精密金屬結(jié)構(gòu)件及組件業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品包括新能源汽車的功能性結(jié)構(gòu)件(如散熱、殼體、白車身、電池結(jié)構(gòu)件等),移動通信基站天線、濾波器等結(jié)構(gòu)件及組件。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

(1) 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

單位:元

(2) 分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位:元

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

(1) 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位:股

(2) 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

(3) 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

不適用

法定代表人:袁永剛

2023年4月19日

證券代碼:002384 證券簡稱:東山精密 公告編號:2023-025

蘇州東山精密制造股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月19日召開第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議,審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》,同意公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元(含稅)。本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會審議。具體情況如下:

一、2022年度利潤分配預(yù)案

經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤2,367,519,530.91元,母公司凈利潤236,495,199.45元。根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定,母公司提取10%法定盈余公積金23,649,519.95元,加上母公司年初未分配利潤352,818,601.06元,減去已向股東分配的現(xiàn)金股利341,182,627.47元,母公司2022年末可供股東分配的利潤為224,481,653.09元。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等規(guī)定,公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃,在保證正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下,公司2022年度利潤分配預(yù)案為:以1,702,865,009 股(不含庫存股)為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元(含稅),合計派發(fā)現(xiàn)金股利187,315,150.99元,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。(注:截至本公告披露日,公司總股本1,709,867,327股,其中公司回購專用證券賬戶持有7,002,318股,不參與利潤分配。)

如在分配預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間,公司享有利潤分配權(quán)股本總額發(fā)生變化,公司擬維持分紅總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

二、相關(guān)審議程序及意見

(一)董事會審議情況

公司第五屆董事會第三十三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》。

(二)獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司2022年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況和長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,不存在損害中小股東利益的情形,符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。同意本次利潤分配預(yù)案并提交公司股東大會審議。

(三)監(jiān)事會審議情況

公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》。

三、其他說明

1、本次利潤分配預(yù)案符合《公司章程》《未來三年股東回報規(guī)劃(2022-2024)年》相關(guān)利潤分配和承諾等相關(guān)規(guī)定。本次披露前,公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍,防止內(nèi)幕信息泄露。

2、本次利潤分配預(yù)案尚需公司股東大會審議通過后實(shí)施,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第三十三次會議決議;

2、公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議;

3、獨(dú)立董事意見。

特此公告!

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼:002384 證券簡稱:東山精密 公告編號:2023-026

蘇州東山精密制造股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月19日召開第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議,審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》,同意公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健會計師事務(wù)所”)為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。本次續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下:

一、擬聘任會計師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

天健會計師事務(wù)所具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng),在擔(dān)任公司財務(wù)報表審計和各專項(xiàng)審計過程中,堅持獨(dú)立審計原則,保證了公司審計工作的順利進(jìn)行,較好地履行了雙方簽訂的《審計業(yè)務(wù)約定書》中約定的責(zé)任和義務(wù)。為保持審計工作的連續(xù)性,公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。

二、擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息

(一)機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

[注]:天健會計師事務(wù)所暫無2022年業(yè)務(wù)收入相關(guān)數(shù)據(jù)

2、投資者保護(hù)能力

上年末,天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上,購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元,職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況:

3、誠信記錄

天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次,未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次,未受到刑事處罰,共涉及39人。

(二)項(xiàng)目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

天健會計師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計費(fèi)用

經(jīng)2021年度股東大會審議并授權(quán),公司管理層與天健會計師事務(wù)所協(xié)商,公司支付其2022年度審計費(fèi)用人民幣240萬元,較上一年度審計費(fèi)用增長14.29%。同時,公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)審計工作實(shí)際情況與天健會計師事務(wù)所協(xié)商確定2023年度審計費(fèi)用。

三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

(一)審計委員會履職情況

公司第五屆董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所資質(zhì)證照,相關(guān)信息,專業(yè)能力進(jìn)行了審查,認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨(dú)立審計原則,客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果,切實(shí)履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé),同意向董事會提議續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。

(二)獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

經(jīng)核查,我們認(rèn)為:天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司連續(xù)服務(wù)12年,其具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng),在擔(dān)任公司財務(wù)報表審計和各專項(xiàng)審計過程中,堅持獨(dú)立審計原則,保證了公司審計工作的順利進(jìn)行,其出具的審計報告能公正、真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。我們對其職業(yè)操守、履職能力等做了事前審核,同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度外部審計機(jī)構(gòu),并同意將該事項(xiàng)提交公司第五屆董事會第三十三次會議審議。

2、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查,我們認(rèn)為:天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng),在擔(dān)任本公司財務(wù)報表審計和各專項(xiàng)審計過程中,堅持獨(dú)立審計原則,保證了公司審計工作的順利進(jìn)行,較好地履行了雙方簽訂的《審計業(yè)務(wù)約定書》中約定的責(zé)任和義務(wù)。同意《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》,并提交公司股東大會審議。

(三)董事會對議案審議和表決情況

公司第五屆董事會第三十三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》,同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。

(四)生效日期

本次續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報備文件

1、第五屆董事會第三十三次會議決議;

2、第五屆董事會審計委員會會議決議;

3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見;

4、獨(dú)立董事意見;

5、擬聘任會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照,主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式,擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告!

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼:002384 證券簡稱:東山精密 公告編號:2023-028

蘇州東山精密制造股份有限公司

對外擔(dān)保公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬為子公司及參股公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保,具體情況如下:

一、擔(dān)保情況概述

(一)擔(dān)保基本情況

為保障公司子公司及參股公司順利對外融資,滿足其經(jīng)營發(fā)展資金需求,公司擬為下述18家公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供總額不超過人民幣110億元的擔(dān)保(最終以銀行等金融機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)),本次對外擔(dān)保事項(xiàng)決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月,具體貸款期限、擔(dān)保期限以與金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款合同、擔(dān)保合同為準(zhǔn)。公司可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況在不超過總擔(dān)保額度(參股公司除外)內(nèi)對各子公司(全資及控股子公司)擔(dān)保額度相互調(diào)劑。為參股公司提供擔(dān)保,其他股東均同意按出資比例提供同等擔(dān)保或反擔(dān)保,該舉措能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險。具體如下:

單位:萬元

(1)上述擔(dān)保事項(xiàng)擔(dān)保人均為公司,決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月。

(2)上述被擔(dān)保對象信用狀況良好,不屬于失信被執(zhí)行人;

(3)本次擔(dān)保較去年同期及前次新增蘇州東越新能源科技有限公司。去年同期和前次擔(dān)保內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露報刊相關(guān)公告。

(二)董事會審議表決情況

1、公司第五屆董事會第三十三次會議通過分項(xiàng)審議、表決通過《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》,同意公司為上述18家公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供總額不超過人民幣110億元的擔(dān)保(最終以銀行等金融機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)),決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月。

2、本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會逐項(xiàng)審議。公司提請股東大會授權(quán)公司董事長及其指定的授權(quán)代理人或董事會其他成員在上述擔(dān)保額度內(nèi)選擇銀行等金融機(jī)構(gòu)并辦理與其簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議等手續(xù)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、Dragon Electronix Holdings Inc.

設(shè)立日期:2016年6月

注冊資本:113,450,100美金

注冊地點(diǎn):美國

所屬行業(yè):電子電路行業(yè)

主營業(yè)務(wù):投資控股,電子電路設(shè)計,研發(fā),銷售和售后服務(wù),電子產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)。

股權(quán)關(guān)系:系公司全資子公司。

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

注:Dragon Electronix Holdings Inc.為公司主要海外貿(mào)易平臺。

2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

設(shè)立日期:2018年6月25日

注冊資本:100美元

注冊地點(diǎn):中國香港

主營業(yè)務(wù):新型電子元器件及其他PCB產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售

股權(quán)關(guān)系:系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

3、鹽城東山精密制造有限公司

成立日期:2017年6月19日

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

注冊資本:115,000萬元人民幣

注冊地址:鹽城市鹽都區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)園

主要業(yè)務(wù):研發(fā)、生產(chǎn)、銷售LED顯示器件等產(chǎn)品

股權(quán)結(jié)構(gòu):系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

4、Multek Group(Hong Kong) Limited

設(shè)立日期:2018年4月25日

注冊資本:218,248,360.27美元

注冊地點(diǎn):中國香港

所屬行業(yè):計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

主營業(yè)務(wù):投資、研發(fā)、制造、貿(mào)易

股權(quán)關(guān)系:系公司全資子公司。

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

5、牧東光電科技有限公司

成立日期:2008年6月6日

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

注冊資本:47,000萬元人民幣

注冊地點(diǎn):蘇州工業(yè)園區(qū)北前巷8號

主要業(yè)務(wù):研發(fā)、生產(chǎn)新型觸控顯示屏電子元器件、金屬結(jié)構(gòu)件

股權(quán)關(guān)系:系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

6、蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司

成立日期:2003年8月15日

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

注冊資本:42,952.475萬元人民幣

注冊地點(diǎn):蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)浦莊大道3699號

主要業(yè)務(wù):金屬沖壓件和零部件、微波通信系統(tǒng)設(shè)備、鈑金等生產(chǎn)和銷售

股權(quán)關(guān)系:系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

7、超維微電子(鹽城)有限公司

成立日期:2022年3月3日

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

注冊資本:10,000萬美元

注冊地點(diǎn):鹽城市鹽都區(qū)鹽瀆路999號

主要業(yè)務(wù):電子元器件、電力電子元器件、電子產(chǎn)品等制造和銷售

股權(quán)關(guān)系:系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

8、上海東欣新能源科技有限公司

成立日期:2021年8月27日

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

注冊資本:20,000萬元人民幣

注冊地點(diǎn):中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)新楊公路1588號4幢

主要業(yè)務(wù):新能源汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

股權(quán)關(guān)系:系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

9、鹽城東山通信技術(shù)有限公司

成立日期:2019年5月9日

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

注冊資本:30000萬元人民幣

注冊地點(diǎn):鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道辦事處振興路999號(D)

主要業(yè)務(wù):通訊、電子產(chǎn)品、微波通信系統(tǒng)設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)件、金屬鑄件等研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售。

股權(quán)關(guān)系:系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

10、蘇州艾福電子通訊股份有限公司

成立時間:2005年12月1日

企業(yè)類型:股份有限公司

注冊資本:8,620萬元人民幣

注冊地址:蘇州高新區(qū)滸墅關(guān)鎮(zhèn)城際路65號

主要業(yè)務(wù):陶瓷天線及介質(zhì)濾波器、腔體濾波器、介質(zhì)雙工器等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

股權(quán)關(guān)系:系公司控股子公司。各股東持股情況如下:

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

11、香港東山精密聯(lián)合光電有限公司

成立日期:2010年9月27日

注冊資本:1000萬港幣

注冊地點(diǎn):中國香港

主要業(yè)務(wù):建立營銷網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行海外投資。

股權(quán)關(guān)系:系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

12、蘇州誠鎵精密制造有限公司

成立日期:2011年5月24日

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

注冊資本:8000萬元人民幣

注冊地點(diǎn):蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)越溪街道蘇旺路338號15幢

主要業(yè)務(wù):精密金屬結(jié)構(gòu)件、半導(dǎo)體設(shè)備、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售及售后。

股權(quán)關(guān)系:系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

13、蘇州東博精密制造有限公司

成立日期:2020年01月03日

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

注冊資本:1000萬人民幣

注冊地點(diǎn):蘇州市吳中區(qū)東山鎮(zhèn)石鶴山路8號4幢

主要業(yè)務(wù):精密沖壓模具、精密沖壓件、五金金屬類精密模具及精密組件、結(jié)構(gòu)件和零件等設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

股權(quán)關(guān)系:系公司控股子公司。其中公司持有51%股權(quán);特恩博科技(深圳)有限公司持有44%股權(quán);孫新國持有5%股權(quán)。

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

14、蘇州東越新能源科技有限公司

成立日期:2022年09月06日

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

注冊資本:50000萬人民幣

注冊地點(diǎn):江蘇省蘇州市昆山市千燈鎮(zhèn)景唐南路399號

主要業(yè)務(wù):汽車零部件及配件、電池零配件等制造和銷售。

股權(quán)關(guān)系:系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

15、鹽城東創(chuàng)精密制造有限公司

成立日期:2020年11月02日

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

注冊資本:30000萬人民幣

注冊地點(diǎn):鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道振興路999號1號樓(D)

主要業(yè)務(wù):汽車零部件及配件、通用設(shè)備、通信設(shè)備等制造和銷售。

股權(quán)關(guān)系:系公司全資子公司

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

16、蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司

成立日期:2010年6月24日

企業(yè)類型:股份有限公司

注冊資本:5310萬元人民幣

注冊地點(diǎn):蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)銀藏路8號

主要業(yè)務(wù):變壓器、電抗器、電氣柜、超級電容及濾波器等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

股權(quán)關(guān)系:系公司參股公司。各股東持股情況如下:

其中張明軍、王春、趙浩、魏軍為一致行動人,為騰冉電氣控股股東、實(shí)際控制人。

2022年1-6月主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

17、蘇州雷格特智能設(shè)備股份有限公司

成立日期:2010年2月26日

企業(yè)類型:股份有限公司

注冊資本:6048萬元人民幣

注冊地點(diǎn):蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)海藏西路2010號

主要業(yè)務(wù):自動售檢票設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售

股權(quán)關(guān)系:系公司參股公司。各股東持股情況如下:

王建強(qiáng)為雷格特控股股東、實(shí)際控制人,蘇州創(chuàng)博興業(yè)投資管理中心(有限合伙)、蘇州瑞宇祥業(yè)投資管理中心(有限合伙)為王建強(qiáng)控制的企業(yè),為王建強(qiáng)一致行動人。

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

18、上海復(fù)珊精密制造有限公司

成立日期:2013年7月10日

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

注冊資本:7462.6866萬元人民幣

注冊地點(diǎn):中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)新金橋路27號13號樓2層

主要業(yè)務(wù):機(jī)械結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造等

股權(quán)關(guān)系:系公司參股公司。各股東持股情況如下:

上海富欣通信技術(shù)發(fā)展有限公司為上海復(fù)珊控股股東。

2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:元

三、擬簽署擔(dān)保協(xié)議的內(nèi)容

公司本次對外擔(dān)保事項(xiàng)最終實(shí)際擔(dān)??傤~將不超過公司股東大會審議通過的擔(dān)保額度,決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月。具體擔(dān)保期限以上述被擔(dān)保對象與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署的借款合同、保證合同為準(zhǔn)。為參股公司提供擔(dān)保時,其他股東均同意按出資比例提供同等擔(dān)保或反擔(dān)保,該舉措能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險。

四、獨(dú)立董事意見

對公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查和了解,我們認(rèn)為:

1、2022年度,公司及子公司對外擔(dān)保按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行法定審批程序,不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或者個人提供擔(dān)保。公司為參股公司提供擔(dān)保,其他股東均同意按出資比例提供同等擔(dān)?;蚍磽?dān)保。截止2022年12月31日,公司對外擔(dān)保余額合計為59.02億元,占2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)36.07%。

2、公司對外擔(dān)保屬于公司子公司及參股公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理需要,審議程序合法有效,公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對以上擔(dān)保對象的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行管控,不存在損害公司和股東利益的情形。

3、同意對外擔(dān)保事項(xiàng)并提交公司股東大會審議。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告,公司及子公司對外擔(dān)保余額合計為57.51億元,占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的35.15%,無逾期擔(dān)保,且不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失的情形。

六、備查文件

1、第五屆董事會第三十三次會議決議;

2、獨(dú)立董事意見。

特此公告!

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼:002384 證券簡稱:東山精密 公告編號:2023-029

蘇州東山精密制造股份有限公司

對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月19日召開第五屆董事會第三十三次會議,通過分項(xiàng)表決、審議通過《關(guān)于對外投資的的議案》,同意公司向全資子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited、DSBJ PTE. LTD.增資,金額合計6,650萬美元。具體情況如下:

一、對Hong Kong Dongshan Holding Limited增資2,800萬美元

(一)增資情況概述

為進(jìn)一步提高Hong Kong Dongshan Holding Limited(以下簡稱“香港控股”)資金實(shí)力,滿足日常經(jīng)營發(fā)展需要,公司以自有資金向全資子公司香港控股增資2,800萬美元,增資完成后香港控股仍為公司全資子公司。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,本次向香港控股增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次向香港控股增資尚需提交公司股東大會審議。

(二)增資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱:Hong Kong Dongshan Holding Limited

2、成立時間:2018年6月25日

3、公司類型:有限責(zé)任公司

4、注冊資本:100美元

5、注冊地址:10/F GUANGDONG INVESTMENT TOWER 148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONGKONG

6、主要業(yè)務(wù):投資管理、研發(fā)、銷售等。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu):公司持有香港控股100%股權(quán)。

8、主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:人民幣元

9、香港控股不屬于失信被執(zhí)行人。

(三)增資的目的和對公司的影響

本次增資有利于增強(qiáng)香港控股資金實(shí)力,提高企業(yè)綜合競爭力,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時,本次增資香港控股不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變化,不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

二、對DSBJ PTE. LTD.增資3,850萬美元

(一)增資情況概述

為優(yōu)化DSBJ PTE. LTD.(以下簡稱“新加坡東山”)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),提高企業(yè)綜合實(shí)力,公司子公司香港控股以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式向其全資子公司新加坡東山增資3,850萬美元,增資完成后新加坡東山仍為香港控股全資子公司。上述增資的債權(quán)系香港控股提供給新加坡東山的往來借款,相關(guān)債權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利,不存在涉及有關(guān)債權(quán)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封或者凍結(jié)等司法措施。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,本次向新加坡東山增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次向新加坡東山增資尚需提交公司股東大會審議。

(二)增資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱:DSBJ PTE. LTD.

2、成立時間:2019年3月8日

3、公司類型:有限公司

4、注冊資本:10,623.15美元

5、注冊地址:11 Bishan Street 21, #03-01, Singapore

6、主要業(yè)務(wù):貿(mào)易服務(wù)等。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu):公司子公司香港控股持有DSBJ PTE. LTD.100%股權(quán)。

8、主要財務(wù)數(shù)據(jù):

單位:人民幣元

9、新加坡東山不屬于失信被執(zhí)行人。

(三)增資目的和對公司的影響

本次增資有利于改善新加坡東山資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),提高企業(yè)綜合競爭力,進(jìn)一步幫助新加坡東山的發(fā)展,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時,本次增資新加坡東山不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變化,不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、備查文件

1、第五屆董事會第三十三次會議決議。

特此公告。

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

2023年4月19日

證券代碼:002384 證券簡稱:東山精密 公告編號:2023-030

蘇州東山精密制造股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余

募集資金永久補(bǔ)充流動資金以及

部分募投項(xiàng)目延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月19日召開第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議,審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》和《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》。具體內(nèi)容如下:

鑒于“年產(chǎn)40萬平方米精細(xì)線路柔性線路板及配套裝配擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”及“Multek印刷電路板生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),同意對其進(jìn)行結(jié)項(xiàng),結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金634.00萬元永久補(bǔ)充公司流動資金。公司在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資總額不發(fā)生變更的情況下,根據(jù)實(shí)際情況決定對“Multek5G高速高頻高密度印刷電路板技術(shù)改造項(xiàng)目”進(jìn)行延期,擬將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間調(diào)整至2024年10月31日。上述事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),無需提交股東大會審議?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕980號),并經(jīng)深圳證券交易所同意,本公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式,向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票103,294,850股,發(fā)行價為每股人民幣28.00元,共計募集資金289,225.58萬元,扣除承銷和保薦費(fèi)用2,311.32萬元后的募集資金為286,875.58萬元,已由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司于2020年7月13日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報會計師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用518.87萬元后,公司本次募集資金凈額為286,395.39萬元(不含稅金額)。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并由其出具《驗(yàn)資報告》(天健驗(yàn)〔2020〕5-9號)。

公司于2022年2月17日召開的第五屆董事會第十九次會議和2022年3月8日召開的2022年度第一次臨時股東大會,審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》,公司原募集資金投資項(xiàng)目“鹽城東山通信技術(shù)有限公司無線模塊生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”原計劃投入募集資金70,122.75萬元,受5G通信發(fā)展瓶頸、下游客戶需求放緩等因素影響,項(xiàng)目投資進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。原募投項(xiàng)目已累計使用募集資金金額8,109.45萬元,尚未使用的募集資金金額61,565.47萬元。鑒于前述原因,公司將“鹽城東山通信技術(shù)有限公司無線模塊生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”變更為“鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項(xiàng)目”。

本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后計劃投資于以下項(xiàng)目:

單位:萬元

二、部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余情況

(一)本次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目募集資金節(jié)余情況

公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為“年產(chǎn)40萬平方米精細(xì)線路柔性線路板及配套裝配擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”及“Multek印刷電路板生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”,具體募集資金使用和節(jié)余情況具體如下:

單位:萬元

(下轉(zhuǎn)B274版)

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