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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月29日召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于對外投資的議案》，同意公司管理層在董事會授權(quán)范圍內(nèi)參與在北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司掛牌的“北京同仁堂麥爾海生物技術(shù)有限公司增資項(xiàng)目”（以下簡稱“增資項(xiàng)目”）的報名、競拍事宜。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月30日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于對外投資的公告》（公告編號：2022-109）。

公司按照要求于競拍報名截止日前提交了相關(guān)報名材料，并按時交納了交易保證金。公司于近期收到北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司出具的《意向投資方資格確認(rèn)通知書》，通知公司符合項(xiàng)目投資資格條件，成為合格意向投資方。

2023年2月16日，公司與北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司、北京同仁堂國藥有限公司、北京同仁堂麥爾海生物技術(shù)有限公司（以下簡稱“麥爾?！保┖炗啞蛾P(guān)于增資北京同仁堂麥爾海生物技術(shù)有限公司之增資協(xié)議》。公司向麥爾海投資人民幣3,334.5萬元，其中等值100萬美元部分用于向麥爾海繳納認(rèn)繳的新增注冊資本，超過實(shí)繳注冊資本的差額部分作為資本溢價計入麥爾海的資本公積金，由新老股東按增資后股權(quán)比例共享，公司履行出資義務(wù)后持有麥爾海25%股權(quán)。

后續(xù)，公司將與麥爾海積極協(xié)作，按法人治理結(jié)構(gòu)委派董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理參與經(jīng)營管理，積極反饋市場需求助力其產(chǎn)品開發(fā)，通過強(qiáng)品牌、優(yōu)勢產(chǎn)品全渠道銷售推進(jìn)項(xiàng)目合作，防范和應(yīng)對投資風(fēng)險。

公司將積極推進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年2月17日

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關(guān)鍵詞： 北京同仁堂 以下簡稱 有限公司