本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(相關(guān)資料圖)

新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中泰化學”）八屆三次董事會通知于2023年2月10日以電話、電子郵件等方式發(fā)出會議通知，會議于2023年2月15日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議就提交的各項議案形成以下決議：

一、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過關(guān)于預(yù)計2023年度公司及下屬公司申請綜合授信及公司為下屬公司提供擔保額度的議案；

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于預(yù)計2023年度為控股子公司申請授信提供擔保的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

二、逐項審議通過關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔保的議案（關(guān)聯(lián)董事楊江紅女士、趙永祿先生、于雅靜女士回避表決）；

1、上海中泰多經(jīng)國際貿(mào)易有限責任公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信且由新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票

2、浙江泰信物產(chǎn)有限公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信且由新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票

3、海南永熙實業(yè)有限公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信且由新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票

4、新疆庫爾勒中泰石化有限責任公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信且由新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于為參股公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

三、逐項審議通過關(guān)于預(yù)計2023年度公司及下屬公司為參股公司提供擔保額度的議案；

1、新疆圣雄氯堿有限公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

2、新疆圣雄電石有限公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

3、新疆康義化學股份有限公司向銀行申請貸款且由新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司提供連帶責任保證擔保

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于為參股公司提供擔保的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

四、會議以贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過關(guān)于庫爾勒中泰紡織科技有限公司向阿拉爾市中泰紡織科技有限公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)董事楊江紅女士、趙永祿先生、于雅靜女士回避表決）；

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于庫爾勒中泰紡織科技有限公司向阿拉爾市中泰紡織科技有限公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

五、會議以贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過關(guān)于增補公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)董事楊江紅女士、趙永祿先生、于雅靜女士回避表決）；

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于增補公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

六、會議以贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過關(guān)于預(yù)計公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)董事楊江紅女士、趙永祿先生、于雅靜女士回避表決）；

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于預(yù)計公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

七、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案。

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化學股份有限公司董事會

二○二三年二月十六日

證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2023-006

新疆中泰化學股份有限公司

八屆三次監(jiān)事會決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆三次監(jiān)事會會議于2023年2月10日以電話、電子郵件等方式發(fā)出會議通知，于2023年2月15日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加表決的監(jiān)事5名，實際參加表決的監(jiān)事5名。會議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定，會議就提交的各項議案形成以下決議：

一、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過關(guān)于預(yù)計2023年度公司及下屬公司申請綜合授信及公司為下屬公司提供擔保額度的議案；

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于預(yù)計2023年度為控股子公司申請授信提供擔保的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

二、逐項審議通過關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔保的議案（關(guān)聯(lián)監(jiān)事張清華女士、王雅玲女士回避表決）；

1、上海中泰多經(jīng)國際貿(mào)易有限責任公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信且由新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

2、浙江泰信物產(chǎn)有限公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信且由新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

3、海南永熙實業(yè)有限公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信且由新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

4、新疆庫爾勒中泰石化有限責任公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信且由新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于為參股公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

三、逐項審議通過關(guān)于預(yù)計2023年度公司及下屬公司為參股公司提供擔保額度的議案；

1、新疆圣雄氯堿有限公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

2、新疆圣雄電石有限公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

3、新疆康義化學股份有限公司向銀行申請貸款且由新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司提供連帶責任保證擔保

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于為參股公司提供擔保的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

四、會議以贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過關(guān)于庫爾勒中泰紡織科技有限公司向阿拉爾市中泰紡織科技有限公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)監(jiān)事張清華女士、王雅玲女士回避表決）；

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于庫爾勒中泰紡織科技有限公司向阿拉爾市中泰紡織科技有限公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

五、會議以贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過關(guān)于增補公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)監(jiān)事張清華女士、王雅玲女士回避表決）；

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于增補公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

六、會議以贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過關(guān)于預(yù)計公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)監(jiān)事張清華女士、王雅玲女士回避表決）。

詳細內(nèi)容見2023年2月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關(guān)于預(yù)計公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

新疆中泰化學股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年二月十六日

證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2023-007

新疆中泰化學股份有限公司

關(guān)于預(yù)計2023年度為控股子公司

申請授信提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、授信擔保情況概述

為保證2023年度生產(chǎn)經(jīng)營需要，新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中泰化學”）及下屬公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度及其他融資業(yè)務(wù)共計人民幣353.93億元、美元0.81億，其中中泰化學授信額度158.99億元（存量授信為119.49億元，新增授信為39.50億元）；下屬公司授信額度人民幣194.94億元、美元0.81億元（按照2023年2月10日匯率換算，約5.50億元，存量授信為人民幣128.13億元、美元0.81億，新增授信為人民幣66.81億元）。

中泰化學158.99億元綜合授信以中泰化學信用擔保；公司及下屬公司需提供擔保的額度為人民幣194.94億元、美元0.81億元（存量擔保額度為人民幣128.13億元、美元0.81億元，新增擔保額度人民幣66.81億元）。擔保額度可循環(huán)使用，擔保情形包括公司為下屬公司提供擔保，下屬公司之間相互提供擔保（納入合并報表范圍內(nèi)的公司），2023年度公司及下屬公司對外擔保額度預(yù)計情況如下：

注：1、擔保對象資產(chǎn)負債率根據(jù)2022年12月31日財務(wù)數(shù)據(jù)計算（未經(jīng)審計）；

2、上述綜合授信額度及擔保項下業(yè)務(wù)包括但不限于：流動資金貸款、項目貸款、中長期貸款、內(nèi)保外債、股權(quán)投資貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、信用證、應(yīng)收賬款保理、進口押匯、商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)、銀行保函、融資租賃、供應(yīng)鏈金融、金融衍生品、票據(jù)池等融資事項。具體合作金融機構(gòu)、最終融資額、融資形式（期限、利率）以銀行審批結(jié)果或正式簽署的協(xié)議為準；

3、貸款期限、利率、種類以簽訂的貸款合同為準；

4、擔保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等，擔保形式包含保證擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保等；

5、中泰化學為下屬公司阿拉爾市中泰紡織科技有限公司、青島齊泰科技有限公司、新疆興泰纖維科技有限公司提供擔保，由阿拉爾市中泰紡織科技有限公司、青島齊泰科技有限公司其他股東以其持有的股權(quán)進行質(zhì)押提供反擔保，新疆興泰纖維科技有限公司的股東山東銀鷹化纖有限公司將持有的新疆興泰纖維科技有限公司20%的股權(quán)質(zhì)押。

6、是否使用授信額度視各公司生產(chǎn)經(jīng)營需要而定，且不超過上述授信金額；

7、資產(chǎn)負債率70%以下控股公司：庫爾勒中泰紡織科技有限公司、巴州金富特種紗業(yè)有限公司、新疆華泰重化工有限責任公司、托克遜縣中泰化學鹽化有限責任公司、新疆中泰化學阜康能源有限公司、新疆中泰化學托克遜能化有限公司、新疆中泰礦冶有限公司、新疆金暉兆豐焦化有限公司、中泰國際發(fā)展（香港）有限公司。

資產(chǎn)負債率70%以上控股公司：阿拉爾市中泰紡織科技有限公司、青島齊泰科技有限公司、新疆富麗震綸棉紡有限公司、新疆藍天石油化學物流有限責任公司、新疆天通現(xiàn)代物流有限責任公司、新疆威振石化有限公司、新疆中泰進出口貿(mào)易有限公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、中泰大佑物宇（上海）國際物流有限公司、上海森輝實業(yè)有限公司、新疆興泰纖維科技有限公司。

預(yù)計擔保額度的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，是否使用授信額度視各公司生產(chǎn)經(jīng)營需要而定，且不超過上述授信金額；在上述審批額度內(nèi)發(fā)生的擔保事項，擔保額度可在下屬公司之間（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并報表范圍的子公司）進行調(diào)劑，但在調(diào)劑發(fā)生時，資產(chǎn)負債率70%以上的擔保對象，僅能從資產(chǎn)負債率70%以上的擔保對象處獲得擔保額度。

公司于2023年2月15日召開了八屆三次董事會，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度公司及下屬公司申請綜合授信及公司為下屬公司提供擔保額度的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此事項需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

二、被擔保方基本情況

1、庫爾勒中泰紡織科技有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：庫爾勒中泰紡織科技有限公司

成立日期：2007年8月6日

注冊資本：396,942.7087萬元人民幣

法定代表人：雷振

注冊地址：新疆巴州庫爾勒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)218國道東側(cè)、庫塔干渠北側(cè)

主營業(yè)務(wù)：粘膠纖維、差別化纖維的生產(chǎn)及銷售。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）：

單位：萬元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2、巴州金富特種紗業(yè)有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：巴州金富特種紗業(yè)有限公司

成立日期：2013年3月19日

注冊資本：147,264.43萬元人民幣

法定代表人：呂波

注冊地址：新疆巴州庫爾勒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)富麗達路南側(cè)，218國道西側(cè)

主營業(yè)務(wù)：紡織原料、針紡織品、化纖紡織品的生產(chǎn)。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

3、阿拉爾市中泰紡織科技有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：阿拉爾市中泰紡織科技有限公司

成立時間：2015年9月2日

注冊資本：43,689萬元人民幣

法定代表人：宮正

注冊地址：新疆阿拉爾市2號工業(yè)園緯二路東755號

主營業(yè)務(wù)：粘膠纖維、差別化纖維的生產(chǎn)銷售等。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

4、青島齊泰科技有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：青島齊泰科技有限公司

成立時間：2020年7月31日

注冊資本：2,000萬元人民幣

法定代表人：于雅靜

注冊地址：中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)青島片區(qū)前灣保稅港區(qū)莫斯科路44號乾通源辦公樓四樓8432室（A）

主營業(yè)務(wù)：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)；高性能纖維及復合材料研發(fā)；棉纖維銷售；木制品銷售等。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

5、新疆富麗震綸棉紡有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：新疆富麗震綸棉紡有限公司

成立日期：2014年10月20日

注冊資本：60,000萬元人民幣

法定代表人：黃建香

注冊地址：新疆巴州庫爾勒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西尼爾鎮(zhèn)218國道東側(cè)

主營業(yè)務(wù)：紡織原料、紗線、針織面料、無紡布的加工、銷售及相關(guān)技術(shù)的研究、開發(fā)。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

6、新疆華泰重化工有限責任公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：新疆華泰重化工有限責任公司

成立日期：2004年1月16日

注冊資本：558,821.1918萬元人民幣

法定代表人：馮斌

注冊地址：新疆烏魯木齊市米東區(qū)益民西街1868號

主營業(yè)務(wù)：聚氯乙烯樹脂、離子膜燒堿的生產(chǎn)和銷售

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

7、托克遜縣中泰化學鹽化有限責任公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：托克遜縣中泰化學鹽化有限責任公司

成立日期：2003年7月10日

注冊資本：881.054萬元人民幣

法定代表人：程東明

注冊地址：新疆吐魯番地區(qū)托克遜縣工業(yè)園區(qū)第三輔道南側(cè)

主營業(yè)務(wù)：工業(yè)用鹽的開采及銷售，化工產(chǎn)品的銷售等。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）：

單位：萬元

（3）托克遜縣中泰化學鹽化有限責任公司為公司全資子公司。

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

8、新疆金暉兆豐焦化有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：新疆金暉兆豐焦化有限公司

成立日期：2012年7月26日

注冊資本：123,200萬元人民幣

法定代表人：孟國柱

注冊地址：新疆阿克蘇地區(qū)拜城縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)新區(qū)

主營業(yè)務(wù)：焦炭、焦末、煤焦油、硫酸銨、粗笨、硫磺的生產(chǎn)及銷售，化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，煤炭洗選，煤制品制造，煤炭及制品銷售。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）：

單位：萬元

（3）新疆金暉兆豐焦化有限公司為公司控股子公司新疆金暉兆豐能源股份有限公司全資子公司。

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

9、新疆中泰化學阜康能源有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：新疆中泰化學阜康能源有限公司

成立日期：2009年8月5日

注冊資本：289,367萬元人民幣

法定代表人：唐湘軍

注冊地址：新疆昌吉州阜康市準噶爾路3188號

主營業(yè)務(wù)：聚氯乙烯樹脂、離子膜燒堿的生產(chǎn)和銷售。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）：

單位：萬元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

10、新疆中泰化學托克遜能化有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：新疆中泰化學托克遜能化有限公司

成立日期：2012年10月19日

注冊資本：441,921.7266萬元人民幣

法定代表人：王利國

注冊地址：新疆吐魯番市托克遜縣工業(yè)園區(qū)第三輔道南側(cè)

主營業(yè)務(wù)：化工產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、金屬材料、建筑材料的銷售。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

11、新疆中泰礦冶有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：新疆中泰礦冶有限公司

注冊資本：205,103.3058萬元人民幣

法定代表人：江軍

注冊地址：新疆昌吉州阜康市西溝路口東側(cè)

主營業(yè)務(wù)：電石生產(chǎn)銷售。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）新疆中泰礦冶有限公司為公司全資子公司。

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

12、中泰大佑物宇（上海）國際物流有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：中泰大佑物宇（上海）國際物流有限公司

成立日期：2016年12月6日

注冊資本：5,000萬元人民幣

法定代表人：潤鑫

注冊地址：上海市崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)富民沙路2808號2幢104室

主營業(yè)務(wù)：普通貨物倉儲服務(wù)，裝卸搬運，國際國內(nèi)貨物運輸代理，汽車租賃，金屬材料、建筑裝飾材料、塑料制品、化工用品、機械設(shè)備、貨物進出口、技術(shù)進出口等。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）中泰大佑物宇（上海）國際物流有限公司為公司全資子公司。

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

13、中泰國際發(fā)展（香港）有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：中泰國際發(fā)展（香港）有限公司

成立日期：2015年2月18日

注冊資本：69,200萬元人民幣

注冊地址：香港九龍廣東道7-11號尖沙咀海港城世界商業(yè)中心14樓1401室

主營業(yè)務(wù)：化工材料、化工產(chǎn)品的進出口貿(mào)易。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）中泰國際發(fā)展（香港）有限公司為公司全資子公司。

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

14、新疆藍天石油化學物流有限責任公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：新疆藍天石油化學物流有限責任公司

成立時間：2003年3月4日

注冊資本：38,744.75萬元人民幣

法定代表人：李永強

注冊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)陽澄湖路39號1206室

主營業(yè)務(wù)：煤炭批發(fā)經(jīng)營；道路普通貨物運輸、危險貨物運輸，國際道路普通貨物運輸?shù)取?/p>

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）：

單位：萬元

（3）新疆藍天石油化學物流有限責任公司為公司全資子公司。

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

15、新疆天通現(xiàn)代物流有限責任公司基本情況

（1）被擔保方基本信息

企業(yè)名稱：新疆天通現(xiàn)代物流有限責任公司

成立時間：2013年3月25日

注冊資本：10,000萬元人民幣

法定代表人：凌強

注冊地址：新疆昌吉州阜康市甘河子鎮(zhèn)東大橋（8區(qū)2段）

主營業(yè)務(wù)：道路普通貨物運輸、國內(nèi)國際貨物運輸代理等。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）新疆天通現(xiàn)代物流有限責任公司為新疆藍天石油化學物流有限責任公司全資子公司。

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

16、新疆威振石化有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：新疆威振石化有限公司

成立時間：2001年8月23日

注冊資本：3,000萬元人民幣

法定代表人：凌強

注冊地址：新疆昌吉州阜康市甘河子鎮(zhèn)東大橋（8區(qū)2段）

主營業(yè)務(wù)：液化天然氣、萘、燃料油、中性油、機械油、柴油、潤滑油等的銷售。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）新疆威振石化有限公司為新疆藍天石油化學物流有限責任公司全資子公司。

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

17、新疆中泰進出口貿(mào)易有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：新疆中泰進出口貿(mào)易有限公司

成立日期：2000年3月10日

注冊資本：6,000萬元人民幣

法定代表人：胥俊峰

注冊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)陽澄湖路39號

主營業(yè)務(wù)：危險化學品經(jīng)營，儀器儀表銷售；電氣設(shè)備銷售等。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）新疆中泰進出口貿(mào)易有限公司為公司全資子公司。

（4）其他說明：截至本公告日，中泰進出口不屬于失信被執(zhí)行人。

18、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司

成立日期：2016年7月26日

注冊資本：24,594.78萬元人民幣

法定代表人：楊秀玲

注冊地址：新疆昌吉州阜康市準噶爾路3188號

主營業(yè)務(wù)：過氧化氫（雙氧水）、異丁基乙烯基醚、二氯苯、合成材料制造、銷售；其他化工產(chǎn)品制造、銷售等。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

19、上海森輝實業(yè)有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：上海森輝實業(yè)有限公司

成立日期：2004年5月10日

注冊資本：5,000萬元人民幣

法定代表人：張閏江

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浙橋路1號330室

主營業(yè)務(wù)：化工產(chǎn)品、食用農(nóng)產(chǎn)品、建筑裝潢材料、金屬材料、木材、家具、工藝品、文體用品、化妝品、紡織品及原料（除棉花收購）、包裝材料、燃料油（除危險品）等的銷售，化肥經(jīng)營，煤炭經(jīng)營，普通貨物倉儲服務(wù)，貨物、技術(shù)進出口等。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）上海森輝實業(yè)有限公司為公司全資子公司。

（4）其他說明：截至本公告日，上海森輝實業(yè)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

20、新疆興泰纖維科技有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱：新疆興泰纖維科技有限公司

成立日期：2021年12月21日

注冊資本：28,142.8571萬元人民幣

法定代表人：李勇

注冊地址：新疆塔城地區(qū)沙灣市迎賓路東側(cè)

主營業(yè)務(wù)：纖維素纖維原料及纖維制造、紡紗加工、面料紡織加工。

（2）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)

（4）其他說明：截至本公告日，新疆興泰纖維科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔保的主要內(nèi)容

1、擔保方式：連帶責任保證擔保

2、擔保期限與金額：公司及下屬公司需擔保的額度為194.94億元人民幣、美元0.81億（按照2023年2月10日匯率換算，約5.50億元人民幣），合計約200.44億元人民幣，具體貸款期限、利率、種類以簽訂的貸款合同為準。

四、董事會意見

為保障公司及下屬公司經(jīng)營所需資金，董事會同意公司及下屬公司 2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度及其他融資業(yè)務(wù)，本次公司對合并報表范圍內(nèi)的下屬公司擔保、下屬公司間互保，主要是滿足公司及下屬公司經(jīng)營發(fā)展的需要，且被擔保對象經(jīng)營穩(wěn)定，具備良好的償債能力，不會對公司造成不利影響，總體風險可控。以上擔保符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審議、表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的行為。所以，我們同意上述事項并提交股東大會審議。

五、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至公告日，公司實際累計對外擔?？傤~為人民幣2,312,243.05萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的91.65%，其中公司及控股子公司對合并報表外公司提供的擔?？傤~437,780.24萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的17.35%；若本次董事會審議的擔保全部發(fā)生（新增授信擔保691,669萬元），公司累計對外擔保2,603,912.05萬元（剔除2023年度到期不再續(xù)貸的貸款擔保400,000萬元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的103.21%；公司不存在逾期擔保事項。

六、備查文件

1、公司八屆三次董事會決議；

2、公司八屆三次監(jiān)事會決議；

3、被擔保方2021年12月、2022年9月財務(wù)報表。

特此公告。

新疆中泰化學股份有限公司董事會

二〇二三年二月十六日

證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2023-008

新疆中泰化學股份有限公司

關(guān)于為參股公司提供擔保

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的概述

新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中泰化學”） 參股公司上海中泰多經(jīng)國際貿(mào)易有限責任公司（以下簡稱“上海多經(jīng)”）、浙江泰信物產(chǎn)有限公司（以下簡稱“泰信物產(chǎn)”）、海南永熙實業(yè)有限公司（以下簡稱“海南永熙”）、新疆庫爾勒中泰石化有限責任公司（以下簡稱“中泰石化”）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信185,000萬元，由公司按持股比例提供41,259.90萬元擔保，具體情況如下：

注：1、上述綜合授信及擔保項下業(yè)務(wù)包括但不限于：流動資金貸款、項目貸款、中長期貸款、內(nèi)保外債、股權(quán)投資貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、信用證、應(yīng)收賬款保理、進口押匯、商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)、銀行保函、融資租賃、供應(yīng)鏈金融、金融衍生品、票據(jù)池等融資事項。具體合作金融機構(gòu)、最終融資額、融資形式（期限、利率）以銀行審批結(jié)果或正式簽署的協(xié)議為準；

2、貸款期限、利率、種類以簽訂的貸款合同為準；

3、擔保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等，擔保形式包含保證擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保等；

4、上述對外擔保中，存量擔保為人民幣2.10億元，新增擔保2.02億元。

上海多經(jīng)為公司控股股東新疆中泰（集團）有限責任公司（以下簡稱“中泰集團”）的控股子公司，泰信物產(chǎn)、海南永熙為上海多經(jīng)的控股子公司；中泰石化為中泰集團控股孫公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述擔保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司2023年2月15日召開的八屆三次董事會審議通過，在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事楊江紅、于雅靜、趙永祿對該議案作了回避表決，其余董事全部同意。公司獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，該事項需提交公司股東大會審議，相應(yīng)的關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重 組，不需要經(jīng)有關(guān)部門批準。

二、被擔保人（關(guān)聯(lián)方）基本情況

（一）上海中泰多經(jīng)國際貿(mào)易有限責任公司基本情況

1、基本情況

企業(yè)名稱：上海中泰多經(jīng)國際貿(mào)易有限責任公司

成立日期：2013年1月6日

注冊資本：100,000萬元人民幣

法定代表人：孫玉祥

注冊地址：上海市黃浦區(qū)九江路769號1808室

主營業(yè)務(wù)：化工產(chǎn)品、金屬材料、機械設(shè)備、煤炭及制品、橡膠制品、有色金屬合金的銷售等。

2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）

單位：萬元

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

4、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

上海多經(jīng)為公司控股股東中泰集團的控股子公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

5、其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）浙江泰信物產(chǎn)有限公司基本情況

1、基本情況

企業(yè)名稱：浙江泰信物產(chǎn)有限公司

成立日期：2018年8月23日

注冊資本：5,000萬元人民幣

法定代表人：孫玉祥

注冊地址：浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道復興東路7號305室

主營業(yè)務(wù)：石油瀝青、礦產(chǎn)品、石油制品、化工原料及產(chǎn)品、食用農(nóng)產(chǎn)品(不含蔬菜、水產(chǎn)、鮮肉)、橡塑制品、棉花、建材、飼料、紡織品及原料、鋼材、有色金屬、金屬材料及制品、紙制品及原料、化肥等的銷售。

2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

4、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

泰信物產(chǎn)系公司參股公司上海多經(jīng)的控股子公司，上海多經(jīng)為控股股東中泰集團的控股子公司。

5、其他說明：截至本公告日，泰信物產(chǎn)不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）新疆庫爾勒中泰石化有限責任公司

1、基本情況

企業(yè)名稱：新疆庫爾勒中泰石化有限責任公司

成立日期：2012年12月13日

注冊資本：148,000萬元人民幣

法定代表人：宋志民

注冊地址：新疆巴州庫爾勒市上庫綜合產(chǎn)業(yè)園蘇中大道87號

主營業(yè)務(wù)：危險化學品經(jīng)營，合成材料制造、合成材料銷售；高性能纖維及復合材料銷售等。

2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

4、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：庫爾勒石化為公司控股股東中泰集團的控股孫公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

5、其他說明：截至本公告日，庫爾勒石化不屬于失信被執(zhí)行人。

(四) 海南永熙實業(yè)有限公司基本情況

1、基本情況

企業(yè)名稱：海南永熙實業(yè)有限公司

成立日期：2021年9月8日

注冊資本：4,000萬元人民幣

法定代表人：孔飛

注冊地址：海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新英灣區(qū)保稅港區(qū)2號辦公樓C956室

主營業(yè)務(wù)：貨物、技術(shù)進出口，金屬材料、機械設(shè)備、建筑裝飾材料、塑料制品、化工產(chǎn)品、電子產(chǎn)品等銷售，技術(shù)服務(wù)、開發(fā)咨詢等。

2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

4、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：海南永熙系公司參股公司上海多經(jīng)的全資子公司，上海多經(jīng)為控股股東中泰集團的控股子公司。

5、其他說明：截至本公告日，海南永熙不屬于失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）擔保方式：連帶責任保證擔保

（二）擔保期限與金額：

公司為上海多經(jīng)、泰信物產(chǎn)、海南永熙、中泰石化提供41,259萬元擔保，貸款期限、利率、種類以簽訂的貸款合同為準。上述擔保事項由公司按持股比例提供擔保，目前尚未簽訂具體合同，具體根據(jù)經(jīng)營需要向銀行申請放款時簽訂相應(yīng)的合同。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司根據(jù)實際情況為關(guān)聯(lián)方提供擔保，擔保比例不超過持股比例，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

五、與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

1、截至2022年12月末，公司與上海多經(jīng)、泰信物產(chǎn)、海南永熙、中泰石化累計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易為40,563.80萬元（未經(jīng)審計），無其他關(guān)聯(lián)交易事項。

2、截至公告日，公司為關(guān)聯(lián)方提供擔保151,016.70萬元（未經(jīng)審計）。

六、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至公告日，公司實際累計對外擔?？傤~為人民幣2,312,243.05萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的91.65%，其中公司及控股子公司對合并報表外公司提供的擔保總額437,780.24萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的17.35%；若本次董事會審議的擔保全部發(fā)生（新增授信擔保691,669萬元），公司累計對外擔保2,603,912.05萬元（剔除2023年度到期不再續(xù)貸的貸款擔保400,000萬元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的103.21%；公司不存在逾期擔保事項。

七、董事會意見

董事會認為，公司為關(guān)聯(lián)方提供擔保是為滿足其生產(chǎn)經(jīng)營需要，不會對公司的正常運營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，且公司按持股比例提供擔保，此次擔保風險可控，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

八、獨立董事發(fā)表的事前認可意見和獨立意見

（一）獨立董事事前認可意見

上海中泰多經(jīng)國際貿(mào)易有限責任公司、浙江泰信物產(chǎn)有限公司、海南永熙實業(yè)有限公司、新疆庫爾勒中泰石化有限責任公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要申請綜合授信，由公司按持股比例提供擔保。此次擔保風險可控，有利于促進被擔保對象正常運營，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。我們同意將此事項提交中泰化學八屆三次董事會審議，同時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序。

（二）獨立董事意見

1、程序性。公司于2023年2月15日召開了八屆三次董事會，審議通過了《關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔保的議案》。公司為關(guān)聯(lián)方提供擔保是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，此次擔保風險可控。公司董事會在審議此項關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事實行回避原則，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。該事項尚需提交公司股東大會審議。我們認為：公司董事會在召集、召開及作出決議的程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，決策程序合法有效。

2、公平性。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

九、備查文件

1、公司八屆三次董事會決議；

2、公司八屆三次監(jiān)事會決議；

3、獨立董事發(fā)表的事前認可意見和獨立意見；

4、上海中泰多經(jīng)國際貿(mào)易有限責任公司、浙江泰信物產(chǎn)有限公司、海南永熙實業(yè)有限公司、新疆庫爾勒中泰石化有限責任公司2021年12月、2022年9月財務(wù)報表。

特此公告。

新疆中泰化學股份有限公司董事會

二○二三年二月十六日

證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2023-009

新疆中泰化學股份有限公司

關(guān)于為參股公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

新疆康義化學股份有限公司（以下簡稱“康義化學”）是新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中泰化學”）控股子公司新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司（以下簡稱“新鑫科技”）參股公司，新鑫科技持有其29.75%股份；新疆圣雄氯堿有限公司（以下簡稱“圣雄氯堿”）、新疆圣雄電石有限公司（以下簡稱“圣雄電石”）是公司參股公司新疆圣雄能源股份有限公司全資子公司，上述參股公司根據(jù)2023年度生產(chǎn)經(jīng)營需要，向銀行申請綜合授信額度80,145萬元，由公司及新鑫科技提供72,245.39萬元擔保。其中，圣雄氯堿、圣雄電石分別向銀行申請綜合授信55,900萬元、13,000萬元，期限、利率以實際簽訂合同為準，由公司提供68,900萬元擔保，公司控股股東新疆中泰（集團）有限責任公司為公司提供反擔保；康義化學向中國銀行股份有限公司烏魯木齊市分行、昆侖銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請銀團貸款11,245萬元，期限5年，利率以實際簽訂合同為準，由新鑫科技按持股比例29.75%提供3,345.39萬元連帶責任保證擔保。此擔保事項已經(jīng)公司八屆三次董事會審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）新疆康義化學股份有限公司基本情況

1、基本信息

企業(yè)名稱：新疆康義化學股份有限公司

成立日期：2021年8月19日

注冊資本：3,226.59萬元人民幣

法定代表人：遲勝偉

注冊地址：新疆昌吉回族自治州阜康市準噶爾路3188號

主營業(yè)務(wù)：煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造，新型催化材料及助劑銷售，基礎(chǔ)化學原料制造等。

2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

4、其他說明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）新疆圣雄氯堿有限公司基本情況

1、基本情況

企業(yè)名稱：新疆圣雄氯堿有限公司

成立日期：2016年5月11日

注冊資本：500萬元人民幣

（下轉(zhuǎn)B54版）

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關(guān)鍵詞： 中泰化學 有限公司 股份有限公司