騙子將QQ改成與公司老總一模一樣,再叫公司財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬匯款,通過這種方式在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行詐騙。結(jié)果,湖北隨縣的一位公司出納還真信了,并按照對方的要求,將328萬元轉(zhuǎn)到了騙子的賬戶上,直到轉(zhuǎn)賬后去核實(shí)時(shí),才知道被騙了。
接到報(bào)警后,湖北隨縣公安局民警迅速聯(lián)系隨州市公安局反詐中心采取緊急止付措施,成功止付大部分涉案資金,為受害公司挽回了巨大經(jīng)濟(jì)損失,并在3天內(nèi)成功抓獲2名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)人員。
3月15日上午10時(shí)02分,隨縣某公司財(cái)務(wù)人員小花(化名)急匆匆來到隨縣公安局厲山派出所報(bào)警,“警察同志,請你們一定要幫幫我,我公司有一筆328萬元的款被騙了。”
經(jīng)民警了解,小花稱3月14日下午4點(diǎn),正在上班的她收到自稱是隨縣某銀行的工作人員大山(化名)的qq好友申請,添加后對方稱公司要進(jìn)行年審。對方報(bào)出了公司的名稱和公司在該行的開戶行和賬號,小花便信以為真了。
3月15日上午,這個(gè)自稱是銀行工作人員的大山把小花拉進(jìn)了一個(gè)以公司全稱為名的qq群。在群里,小花發(fā)現(xiàn)公司董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)都在里面,而且QQ所用的名字和其公司老總姓名和頭像一樣,資料介紹也顯示為所在公司的名稱,她便誤以為這個(gè)群里QQ就是公司老總的。
之后,群里的董事長在群里和小花說公司要進(jìn)行年檢,讓她和大山對接,這讓小花放松了警惕。
隨后,群里的董事長稱自己在外面和客戶談了一筆328萬元的合同,對方要求先付款,讓小花做加急處理,并發(fā)來了對方公司的名稱和賬戶。
眼見董事長催的這么急,小花沒有多想便用網(wǎng)銀將328萬元轉(zhuǎn)賬到了董事長提供的賬戶上。轉(zhuǎn)款后,小花找財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人去核實(shí)情況,才知道受騙了。
由于騙子隨時(shí)可能將資金轉(zhuǎn)移,情況十分危急,辦案民警馬上與隨州市公安局反詐騙中心96110聯(lián)系,經(jīng)查其中70萬元在小花報(bào)警前就已被騙子取走,剩余258萬元仍在小花支付的公司賬戶中。在隨州市反詐騙中心民警的努力下,258萬元涉案資金最終被成功攔截。隨縣公安局刑偵大隊(duì)民警經(jīng)過調(diào)查,70萬元被提取到一個(gè)名為楊某的銀行卡中,目前該卡也被凍結(jié),但資金已經(jīng)流出。
刑偵民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),涉案的資金都流向江蘇淮安的蔣某和楊某的銀行卡中。經(jīng)研判,民警嚴(yán)格按照疫情防控要求做好報(bào)備后立馬連夜趕往江蘇,于3月16日19時(shí)在出租屋中將蔣某抓獲,經(jīng)過專案組民警的努力,案發(fā)33小時(shí)后第一名犯罪嫌疑人到案,隨后在18日在江蘇淮安將楊某抓獲歸案,至此接收涉詐資金的主要犯罪嫌疑人全部到案。
經(jīng)審訊,民警發(fā)現(xiàn)蔣某和楊某是同學(xué),兩人因貸款和欠債,用自己的身份證注冊公司,開設(shè)賬戶。兩人在明知不法人員利用自己銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下,仍提供銀行卡給他人使用,供詐騙分子獲取非法利益。目前,兩人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪被隨縣公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施。
隨縣警方提醒:財(cái)務(wù)人員網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬時(shí)切記一定要跟相關(guān)人員核查無誤后再轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬時(shí)盡量不要選擇實(shí)時(shí)到賬,一旦發(fā)覺被騙,公安機(jī)關(guān)也能夠及時(shí)采取止付措施凍結(jié)騙子的銀行賬戶。其次騙子也會利用電子銀行回執(zhí)單增強(qiáng)迷惑性,但這些所謂的轉(zhuǎn)賬交易截圖都可以通過人工涂改形成。廣大市民特別是財(cái)務(wù)人員在接到轉(zhuǎn)賬的短信、電話時(shí),一定要再三核實(shí),多加小心。
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