只需兩個小時(shí),就可以讓你賬戶里的30萬元變成50萬元,這樣的投資你動不動心?但實(shí)際上,從轉(zhuǎn)賬的那一刻開始就已經(jīng)被騙了。日前,遼寧大連警方就打掉了一個特大跨境電信詐騙團(tuán)伙,受害人范女士跟記者講述了她的被騙經(jīng)歷。
2019年底,范某通過一個網(wǎng)絡(luò)平臺認(rèn)識了一個自稱是彩票公司的內(nèi)部員工,能夠帶她投資賺錢。
范某在這名所謂的內(nèi)部人員引導(dǎo)下,注冊了一個叫樂彩網(wǎng)的博彩網(wǎng)站,并在聲稱是專業(yè)老師的指導(dǎo)下開始賺錢。
讓范女士最終決定大筆投入的原因是在一次博彩里,她兩個小時(shí)就賺了20多萬。
不僅如此,跟自己在一個微信群里的好友們也都是捷報(bào)頻傳。
受害人 范某:
微信里面有挺多就像是那好友似的,基本上都是寶媽,然后就看她們發(fā)的都那個收益挺高的。
之后,范女士的投入從一次幾千到一次幾十萬,但總是輸多贏少,最后一次在范女士投進(jìn)100萬之后,發(fā)現(xiàn)自己被對方拉黑了,而此時(shí),范女士已經(jīng)投進(jìn)去了280萬。不僅如此,群內(nèi)那些所謂的賺錢的寶媽們也根本聯(lián)系不上,之后范女士選擇了報(bào)警。
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看了范女士的例子,可能有人想問,如果在她投入30萬元賺了50萬元的時(shí)候果斷退出來,就不會損失280萬元了,而實(shí)際上這就是電信詐騙中最典型的“殺豬盤”詐騙,騙子對你實(shí)施的是量身定做的騙術(shù)。
大連市開發(fā)區(qū)刑偵大隊(duì)民警 姜祎山:
引導(dǎo)你投資的這個過程當(dāng)中也在不斷地和你交流,就是看看你到底是一個什么經(jīng)濟(jì)狀況或者你能夠投資出來多少錢,會有這樣一個過程,他覺得你可能像只能拿出20萬或30萬,當(dāng)你把這筆錢投進(jìn)去了之后他就會直接給你殺死,這筆錢就直接給你黑掉。
經(jīng)過警方4個多月的循線追蹤,范女士遇到的是一個組織分工明確的詐騙團(tuán)伙,該團(tuán)伙成員上百人,團(tuán)伙組織層級嚴(yán)密、責(zé)任分工明確,以公司企業(yè)化運(yùn)作為掩護(hù),通過在老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)唐人街某樓內(nèi)設(shè)置詐騙窩點(diǎn)對境內(nèi)受害人瘋狂實(shí)施詐騙,涉案金額高達(dá)7億多元。
大連市開發(fā)區(qū)刑偵大隊(duì)民警 姜祎山:
每一個組一般是四個人,有組長,有具體的導(dǎo)師,有負(fù)責(zé)引流的,是這種工作模式。把人吸引進(jìn)來之后,有專門負(fù)責(zé)跟他聊天兒的,有專門負(fù)責(zé)指導(dǎo)他怎么去購買這個彩票的,這四個人就可以完成一次完整的詐騙過程。
2020年5月,專案組民警獲悉該團(tuán)伙4名主管級骨干成員返回國內(nèi),入境后在云南勐臘被集中隔離,至5月18日即將隔離期滿,隨時(shí)可能分散逃離。為防止該團(tuán)伙成員再度組織人員出境,專案組針對該團(tuán)伙在國內(nèi)人員的分布情況,確定了境內(nèi)30名組長級別以上人員的抓捕名單,在5月19日凌晨四點(diǎn)展開集中收網(wǎng)行動,抓獲國內(nèi)回流團(tuán)伙成員50人,端掉境內(nèi)電詐窩點(diǎn)5處,收網(wǎng)行動的同步凍結(jié)涉案賬戶及關(guān)聯(lián)嫌疑賬戶共8800余個,凍結(jié)資金7億余元,斬?cái)嗔司惩鈭F(tuán)伙對境內(nèi)實(shí)施電信詐騙的資金鏈、數(shù)據(jù)鏈。
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從抓獲的嫌疑人中,警方了解了該組織境外運(yùn)營的詳細(xì)過程,犯罪團(tuán)伙采取的是分級管理,每月按詐騙金額的多少來提成,騙的越多提成就越多,所以嫌疑人會想盡辦法讓你上當(dāng)。
靠提成賺錢,犯罪分子當(dāng)然想盡辦法去行騙。每個團(tuán)伙都有自己的話術(shù)腳本,內(nèi)容五花八門。
針對當(dāng)前電信詐騙的窩點(diǎn)大都在境外,目前境內(nèi)打擊電信詐騙犯罪需要打防結(jié)合,多部門聯(lián)動,形成反詐合力。
大連市公安局反信息詐騙大隊(duì)隊(duì)長 孫瑞睿:
我們現(xiàn)在反詐中心已經(jīng)入駐了六大國有銀行包括三大運(yùn)營商的人員,比如說一個案件發(fā)生之后,我們駐點(diǎn)銀行就可以發(fā)揮緊急止付、凍結(jié)這個效能,實(shí)際上是大大提升了我們對資金挽損的一種效能。記住一句話,就是任由騙術(shù)怎么變,我不轉(zhuǎn)賬應(yīng)萬變。
關(guān)鍵詞: 電信詐騙 投資轉(zhuǎn)賬
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