本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

(相關(guān)資料圖)

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：銀泰黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀泰黃金”）

● 投資比例：山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于二級(jí)市場(chǎng)通過集中競(jìng)價(jià)方式對(duì)銀泰黃金增持超過1%。

一、權(quán)益變動(dòng)概述

（一）權(quán)益變動(dòng)的基本情況

自2023年4月27日至2023年6月13日，公司通過集中競(jìng)價(jià)方式增持銀泰黃金股份30,414,174股，占總股本的1.095%。具體情況如下：

注：2022年12月9日、2023年1月19日，公司與銀泰黃金控股股東中國(guó)銀泰投資有限公司及實(shí)際控制人沈國(guó)軍先生簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，擬受讓其持有的銀泰黃金20.93%股份。本次交易完成后，公司將成為銀泰黃金的控股股東。公司已取得山東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于山東黃金礦業(yè)股份有限公司協(xié)議受讓銀泰黃金股份有限公司控股權(quán)的批復(fù)》、已取得國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局下發(fā)的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》，已收到香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)出的無(wú)意見函，表示其對(duì)本次交易的股東大會(huì)通函無(wú)進(jìn)一步意見，尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并按照深圳證券交易所協(xié)議轉(zhuǎn)讓規(guī)定履行有關(guān)程序。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓相關(guān)工作正在積極穩(wěn)妥推進(jìn)中。

（二）董事會(huì)審議情況

2023年4月25日，公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增持銀泰黃金股份的議案》，表決結(jié)果為：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，表決通過。根據(jù)公司章程規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

鑒于董事會(huì)審議上述議案時(shí)，認(rèn)為本次交易屬于具有商業(yè)保密性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)行為，公司經(jīng)審慎判斷，并根據(jù)公司《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》暫緩披露董事會(huì)決議公告及議案相關(guān)內(nèi)容。2023年4月27日--2023年6月13日，公司于二級(jí)市場(chǎng)通過集中競(jìng)價(jià)方式增持超過1%，公司按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

（三）本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的基本情況

1、標(biāo)的公司概況

公司名稱：銀泰黃金股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911525007116525588

法定代表人：楊海飛

企業(yè)類型：股份有限公司(上市)

股份上市地：深圳證券交易所，股票代碼000975.SZ

注冊(cè)資本：2,776,722,265.00元人民幣

成立日期：1999年6月18日

住所：西烏珠穆沁旗巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)哈拉圖街

經(jīng)營(yíng)范圍：黃金及有色金屬的地質(zhì)勘查、采選、冶煉的投資與管理；黃金及有色金屬生產(chǎn)的副產(chǎn)品加工、銷售；黃金及有色金屬生產(chǎn)所需原材料、燃料、設(shè)備的倉(cāng)儲(chǔ)、銷售；黃金及有色金屬生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備的研究開發(fā)、咨詢服務(wù)；高純度黃金制品的生產(chǎn)、加工、批發(fā)；礦產(chǎn)品、貴金屬及其制品、金屬材料及其制品購(gòu)銷；金屬材料及其制品、貴金屬租賃；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

2、標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

銀泰黃金主要業(yè)務(wù)為貴金屬和有色金屬礦采選及金屬貿(mào)易。目前，銀泰黃金共擁有5個(gè)礦山企業(yè)，分別為內(nèi)蒙古玉龍礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“玉龍礦業(yè)”）、黑河銀泰礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“黑河銀泰”）、吉林板廟子礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉林板廟子”）、青海大柴旦礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青海大柴旦”）和芒市華盛金礦開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華盛金礦”）。黑河銀泰、吉林板廟子、青海大柴旦以及華盛金礦為金礦礦山，玉龍礦業(yè)為鉛鋅銀多金屬礦礦山，上述礦山為在產(chǎn)礦山。華盛金礦為銀泰黃金2021年9月收購(gòu)的礦山，為停產(chǎn)待恢復(fù)礦山。除此之外，銀泰黃金控股子公司銀泰盛鴻是一家以貴金屬和有色金屬貿(mào)易為主業(yè)，以金融工具為風(fēng)控手段的綜合型貿(mào)易服務(wù)商，主要為客戶提供購(gòu)銷渠道、風(fēng)險(xiǎn)管理、貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融等服務(wù)。

3、標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)情況

單位：元

注：銀泰黃金2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見，2023年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。

三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

本次交易完成后，公司將加強(qiáng)對(duì)并購(gòu)?fù)瓿珊蟮你y泰黃金控制力度，有助于兩個(gè)上市公司之間實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，整體促進(jìn)兩個(gè)上市公司發(fā)展質(zhì)量提升。公司本次對(duì)銀泰黃金的增持不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)對(duì)公司的資金情況帶來(lái)重大影響。

特此公告。

山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

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