本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

(資料圖)

● 被擔(dān)保人名稱(chēng):山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司；

● 本次擔(dān)保額度金額為5,000萬(wàn)元人民幣；

● 本次擔(dān)保為互相擔(dān)保；

● 無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

公司股東大會(huì)確定的額度擔(dān)保期限即將到期，為保持雙方的合作關(guān)系，切實(shí)保障公司的融資需求及資金正常周轉(zhuǎn)，本公司于2023年6月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上全體董事一致同意與山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司繼續(xù)相互提供額度為人民幣5,000萬(wàn)元的擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。

本次擔(dān)保尚需股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人：山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司；

注冊(cè)地點(diǎn)：濱州市濱城區(qū)黃河十五路1217號(hào)（渤海一路以東）；

法定代表人：胡義亭；

注冊(cè)資本：21,740萬(wàn)元人民幣；

許可項(xiàng)目：道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)；城市公共交通；巡游出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；生鮮乳道路運(yùn)輸；道路旅客運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；國(guó)際道路貨物運(yùn)輸；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）；校車(chē)運(yùn)營(yíng)服務(wù)；國(guó)際道路旅客運(yùn)輸；食品銷(xiāo)售；煙草制品零售；出版物零售；成品油零售【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；施工專(zhuān)業(yè)作業(yè)；建設(shè)工程施工；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；旅游業(yè)務(wù)；城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)；城市建筑垃圾處置（清運(yùn)）；餐廚垃圾處理；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)；非急救轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)；勞務(wù)派遣服務(wù)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；航空國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；集中式快速充電站；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；汽車(chē)零配件零售；潤(rùn)滑油銷(xiāo)售；機(jī)動(dòng)車(chē)充電銷(xiāo)售；二手車(chē)經(jīng)紀(jì)；二手車(chē)鑒定評(píng)估；輪胎銷(xiāo)售；計(jì)算器設(shè)備銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售；園林綠化工程施工；體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工；土石方工程施工；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；物業(yè)管理；土地使用權(quán)租賃；柜臺(tái)、攤位出租；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；房地產(chǎn)咨詢(xún)；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房地產(chǎn)評(píng)估；機(jī)械設(shè)備租賃；小微型客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；集裝箱租賃服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；特種設(shè)備出租；旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢(xún)服務(wù)；旅客票務(wù)代理；票務(wù)代理服務(wù)；廣告制作；固體廢物治理；城鄉(xiāng)市容管理；市政設(shè)施管理；城市綠化管理；城市公園管理；環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù)；家政服務(wù)；汽車(chē)拖車(chē)、求援、清障服務(wù)；機(jī)動(dòng)車(chē)修理和維護(hù)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；建筑物清潔服務(wù)；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；職工療休養(yǎng)策劃服務(wù)；農(nóng)村生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)；養(yǎng)老服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；建筑材料銷(xiāo)售；機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)丝荚噲?chǎng)地服務(wù)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；報(bào)檢業(yè)務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)；機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)；共享自行車(chē)服務(wù)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；電動(dòng)自行車(chē)維修；自行車(chē)修理；汽車(chē)銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售；電車(chē)銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

財(cái)務(wù)狀況：截止2022年底，資產(chǎn)總額184,826萬(wàn)元，負(fù)債總額76,881萬(wàn)元，貸款總額52,507萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額107,945萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,127萬(wàn)元；截至2022年03月底資產(chǎn)總額180,888萬(wàn)元，負(fù)債總額72,281萬(wàn)元，貸款總額45,058萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額108,607萬(wàn)元，凈利潤(rùn)662萬(wàn)元。

該公司資產(chǎn)、裝備、管理等方面良好，有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好。

與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保為相互提供的額度擔(dān)保，保證方式為連帶責(zé)任保證，期限一年。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

1、董事會(huì)意見(jiàn)：山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司在資產(chǎn)、裝備、管理等方面在同行業(yè)中有較好基礎(chǔ)，有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好，且為相互擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低，并與公司有多年合作關(guān)系，合作期間未出現(xiàn)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，該擔(dān)保事項(xiàng)有利于促進(jìn)公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升，且與我公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司董事會(huì)同意繼續(xù)與其相互擔(dān)保。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)：山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司與我公司已有多年互相擔(dān)保合作關(guān)系，山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司在資產(chǎn)、裝備、產(chǎn)品、管理等方面在同行業(yè)中都有較好基礎(chǔ)，有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好，與我公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，該議案為以前年度擔(dān)保額度到期后的延續(xù)，且為相互擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低，有利于促進(jìn)公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度總額為48,000萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的37.62%；本公司累積實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為31,795.00萬(wàn)元人民幣（其中對(duì)子公司擔(dān)保3,000萬(wàn)元），系目前有效擔(dān)保額度內(nèi)實(shí)際發(fā)生擔(dān)保的未到期余額，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

3、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

股票號(hào)碼：600448 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華紡股份 編號(hào)：2023-023號(hào)

華紡股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱(chēng): 濱州華紡商貿(mào)有限公司、濱州華瑞達(dá)貿(mào)易有限公司、濱州霄霓家紡有限公司；

● 本次擔(dān)保額度金額為7,000萬(wàn)元人民幣；

● 本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保；

● 無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

為切實(shí)保障公司及子公司的融資需求及資金正常周轉(zhuǎn)，本公司于2023年6月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上全體董事一致同意為公司全資子公司濱州華紡商貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“華紡商貿(mào)”）、濱州華瑞達(dá)貿(mào)易有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“華瑞達(dá)貿(mào)易”）、濱州霄霓家紡有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“霄霓家紡”）提供總額度為人民幣7,000萬(wàn)元的擔(dān)保，該額度可在華紡商貿(mào)、華瑞達(dá)貿(mào)易、霄霓家紡之間調(diào)劑使用；此次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。

本次擔(dān)保尚需股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人：濱州華紡商貿(mào)有限公司，為公司全資子公司；

注冊(cè)地點(diǎn)：山東省濱州市濱城區(qū)東海一路118號(hào)A座302室；

法定代表人：成汝海；

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣；

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:家用紡織制成品制造;針紡織品銷(xiāo)售;針紡織品及原料銷(xiāo)售;棉花收購(gòu);棉、麻銷(xiāo)售;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷(xiāo)售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;箱包銷(xiāo)售;包裝材料及制品銷(xiāo)售;化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）;染料銷(xiāo)售;涂料銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;工藝美術(shù)品及禮儀用品銷(xiāo)售（象牙及其制品除外）;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;家具零配件銷(xiāo)售;日用玻璃制品銷(xiāo)售;日用品銷(xiāo)售;鞋帽批發(fā);鞋帽零售;特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷(xiāo)售;煤炭及制品銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

財(cái)務(wù)狀況：截止2022年底，資產(chǎn)總額11,719萬(wàn)元，負(fù)債總額10,891萬(wàn)元，貸款總額7,960萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額828萬(wàn)元，凈利潤(rùn)547萬(wàn)元；截至2023年03月底資產(chǎn)總額13,260萬(wàn)元，負(fù)債總額12,401萬(wàn)元，貸款總額6,960萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額859萬(wàn)元，凈利潤(rùn)30萬(wàn)元。

2、被擔(dān)保人：濱州華瑞達(dá)貿(mào)易有限公司，為公司全資子公司；

注冊(cè)地點(diǎn)：山東省濱州市濱城區(qū)東海一路118號(hào)V座101室；

法定代表人：盛守祥；

注冊(cè)資本：100萬(wàn)元人民幣；

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)；食品銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：針紡織品銷(xiāo)售；針紡織品及原料銷(xiāo)售；鞋帽零售；化妝品零售；保健食品（預(yù)包裝）銷(xiāo)售；食品銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；箱包銷(xiāo)售；服裝服飾零售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷(xiāo)售；包裝材料及制品銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；染料銷(xiāo)售；涂料銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售；建筑裝飾材料銷(xiāo)售；通訊設(shè)備銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；日用百貨銷(xiāo)售；塑料制品銷(xiāo)售；日用品銷(xiāo)售；機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；金屬材料銷(xiāo)售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷(xiāo)售；紙制品銷(xiāo)售；食品進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷(xiāo)售；第二類(lèi)非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；第三類(lèi)非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；飼料原料銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

財(cái)務(wù)狀況：截止2022年底，資產(chǎn)總額2,888萬(wàn)元，負(fù)債總額2,167萬(wàn)元，貸款總額2,000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額721萬(wàn)元，凈利潤(rùn)50萬(wàn)元；截至2023年03月底資產(chǎn)總額3,172萬(wàn)元，負(fù)債總額2,399萬(wàn)元，貸款總額2,000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額773萬(wàn)元，凈利潤(rùn)52萬(wàn)元。

3、被擔(dān)保人：濱州霄霓家紡有限公司，為公司全資子公司；

注冊(cè)地點(diǎn)：山東省濱州市濱城區(qū)東海一路118號(hào)A座303室；

法定代表人：盛守祥；

注冊(cè)資本：100萬(wàn)元人民幣；

經(jīng)營(yíng)范圍：家用紡織制成品、窗簾、毛巾、浴巾、地毯、坐墊、涼席、棉紡織品及原料、針織品及原料、服裝、服飾、鞋帽、襪子、圍裙、箱包、裝飾材料、包裝材料、家居用品、廚房用具、餐具、日用百貨、陶瓷制品、工藝品、化妝品、五金、家具、健身器材、電子產(chǎn)品（衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施除外）的銷(xiāo)售；家紡產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

財(cái)務(wù)狀況：截止2022年底，資產(chǎn)總額2,335萬(wàn)元，負(fù)債總額2,051萬(wàn)元，貸款總額2,000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額283萬(wàn)元，凈利潤(rùn)20萬(wàn)元；截至2023年03月底資產(chǎn)總額2,330萬(wàn)元，負(fù)債總額2,048萬(wàn)元，貸款總額2,000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額282萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2萬(wàn)元；。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司為公司全資子公司華紡商貿(mào)、華瑞達(dá)貿(mào)易、霄霓家紡提供總額度為人民幣7,000萬(wàn)元的擔(dān)保，該額度可在三個(gè)子公司之間調(diào)劑使用；此次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

1、董事會(huì)意見(jiàn)：華紡商貿(mào)、華瑞達(dá)貿(mào)易、霄霓家紡均系公司全資子公司，為其提供融資擔(dān)保系對(duì)公司融資額度的有效補(bǔ)充，對(duì)公司來(lái)說(shuō)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低，該擔(dān)保事項(xiàng)有利于促進(jìn)公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升，公司董事會(huì)同意為其提供擔(dān)保。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)：華紡商貿(mào)、華瑞達(dá)貿(mào)易、霄霓家紡均系公司全資子公司，為其提供融資擔(dān)保系對(duì)公司融資額度的有效補(bǔ)充，對(duì)公司來(lái)說(shuō)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度總額為48,000萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的37.62%；本公司累積實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為31,795.00萬(wàn)元人民幣（其中對(duì)子公司擔(dān)保3,000萬(wàn)元），系目前有效擔(dān)保額度內(nèi)實(shí)際發(fā)生擔(dān)保的未到期余額，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

3、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：600448 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華紡股份 公告編號(hào)：2023-024號(hào)

華紡股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次:2022年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月28日 14 點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：山東省濱州市東海一路118號(hào)華紡股份有限公司。

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)：否

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1-7于2023年4月29日、議案8-11于2023年6月7日載于上海證券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)；同時(shí)公司將在本次股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6,8,9,10,11

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）出席會(huì)議登記時(shí)間：2023年6月27日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

（二）登記地點(diǎn)：山東省濱州市東海一路118號(hào)公司董事會(huì)秘書(shū)處。

（三）登記方式：法人股東需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證及股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東需持本人身份證、股東帳戶(hù)卡；代理人需持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及委托人股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件） 。

異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間為準(zhǔn)，信函以發(fā)出地郵戳為準(zhǔn)。

六、 其他事項(xiàng)

（一）與會(huì)股東食宿和交通費(fèi)用自理；

（二）聯(lián)系地址：山東省濱州市東海一路118號(hào)華紡股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處

郵 編：256602

（三）聯(lián) 系 人：丁澤濤

（四）聯(lián)系電話(huà)：0543-3288398

聯(lián)系傳真：0543-3288555

特此公告。

華紡股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

華紡股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600448 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華紡股份 公告編號(hào)：2023-019號(hào)

華紡股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議通知和材料已于2023年5月30日以電子郵件方式發(fā)出。

3、本次董事會(huì)于2023年6月6日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議9人。

5、會(huì)議由盛守祥董事長(zhǎng)主持。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)審議，通過(guò)以下事項(xiàng)：

1、《關(guān)于與山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司相互提供擔(dān)保的議案》；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、《關(guān)于與愉悅家紡有限公司相互提供擔(dān)保的議案》；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、《關(guān)于與山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司相互提供擔(dān)保的議案》；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

股票號(hào)碼：600448 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華紡股份 編號(hào)：2023-020號(hào)

華紡股份有限公司關(guān)于

與山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司

相互提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱(chēng):山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司、山東濱州印染集團(tuán)進(jìn)出口有限公司；

● 本次擔(dān)保額度金額為8,000萬(wàn)元人民幣；

● 本次擔(dān)保為互相擔(dān)保；

● 無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

公司股東大會(huì)確定的額度擔(dān)保期限即將到期，為保持雙方的合作關(guān)系，切實(shí)保障公司的融資需求及資金正常周轉(zhuǎn)，本公司于2023年6月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上全體董事一致同意與山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司相互提供額度為人民幣8,000萬(wàn)元的擔(dān)保，具體互保形式為：由山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司給華紡股份有限公司提供額度為人民幣8,000萬(wàn)元的擔(dān)保；同時(shí)華紡股份有限公司給山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“濱印集團(tuán)”）及其全資子公司山東濱州印染集團(tuán)進(jìn)出口有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“濱印進(jìn)出口”）提供總額度為人民幣8,000萬(wàn)元的擔(dān)保，該額度可在濱印集團(tuán)與濱印進(jìn)出口之間調(diào)劑使用；此次互保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。

本次擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人：山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司；

注冊(cè)地點(diǎn)：濱州市濱城區(qū)渤海三路509號(hào)；

法定代表人：鞠立艷；

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣；

一般項(xiàng)目：針紡織品及原料銷(xiāo)售；洗燙服務(wù)；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷(xiāo)售；繡花加工；服裝輔料銷(xiāo)售；面料紡織加工；紡織專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；服裝服飾批發(fā)；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；染料銷(xiāo)售；涂料銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；辦公設(shè)備銷(xiāo)售；包裝材料及制品銷(xiāo)售；低溫倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；園區(qū)管理服務(wù)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；會(huì)議及展覽服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；非居住房地產(chǎn)租賃；市場(chǎng)主體登記注冊(cè)代理；商標(biāo)代理；知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)（專(zhuān)利代理服務(wù)除外）；打字復(fù)??；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；物業(yè)管理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；糧食收購(gòu)；谷物銷(xiāo)售；農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；棉花加工；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；專(zhuān)利代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

財(cái)務(wù)狀況：截止 2022年底，資產(chǎn)總額84,568萬(wàn)元，負(fù)債總額70,585萬(wàn)元，貸款總額10,736萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額13,983萬(wàn)元，凈利潤(rùn)396萬(wàn)元；截至 2023年03月底資產(chǎn)總額100,633萬(wàn)元，負(fù)債總額86,609萬(wàn)元，貸款總額11,505萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額14,024萬(wàn)元，凈利潤(rùn)92萬(wàn)元。

該公司資產(chǎn)、裝備、管理等方面良好，有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好。與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2、被擔(dān)保人：山東濱州印染集團(tuán)進(jìn)出口有限公司；

注冊(cè)地點(diǎn)：濱州市濱城區(qū)渤海三路509號(hào)；

法定代表人：鞠立艷；

注冊(cè)資本：3,800萬(wàn)元人民幣；

一般項(xiàng)目：銷(xiāo)售代理；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；針紡織品及原料銷(xiāo)售；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；棉、麻銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；金屬制品銷(xiāo)售；金屬礦石銷(xiāo)售；石油制品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；橡膠制品銷(xiāo)售；塑料制品銷(xiāo)售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售；鮮肉批發(fā)；鮮肉零售；化妝品批發(fā)；化妝品零售；第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用口罩（非醫(yī)用）銷(xiāo)售；寄賣(mài)服務(wù)；勞動(dòng)保護(hù)用品銷(xiāo)售；服裝輔料銷(xiāo)售；針紡織品銷(xiāo)售；母嬰用品銷(xiāo)售；食品添加劑銷(xiāo)售；日用雜品銷(xiāo)售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；食品銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；金屬結(jié)構(gòu)銷(xiāo)售；石墨及碳素制品銷(xiāo)售；有色金屬合金銷(xiāo)售；鍛件及粉末冶金制品銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售；棉花收購(gòu)；美發(fā)飾品銷(xiāo)售；新鮮水果零售；新鮮水果批發(fā)；鮮蛋零售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；食品進(jìn)出口；糧食收購(gòu)；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷(xiāo)售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；谷物銷(xiāo)售；未經(jīng)加工的堅(jiān)果、干果銷(xiāo)售；飼料原料銷(xiāo)售；畜牧漁業(yè)飼料銷(xiāo)售；化肥銷(xiāo)售；木材銷(xiāo)售；煤炭及制品銷(xiāo)售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；儀器儀表銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；通訊設(shè)備銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口；酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)；食品銷(xiāo)售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售；水產(chǎn)養(yǎng)殖。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

財(cái)務(wù)狀況：截止2022年底，資產(chǎn)總額68,647萬(wàn)元，負(fù)債總額63,834萬(wàn)元，貸款總額6,671萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額4,813萬(wàn)元，凈利潤(rùn)542萬(wàn)元；截至2023年03月底資產(chǎn)總額82,996萬(wàn)元，負(fù)債總額77,985萬(wàn)元，貸款總額6,440萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額5,011萬(wàn)元，凈利潤(rùn)172萬(wàn)元。

該公司資產(chǎn)、裝備、管理等方面良好，有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好。與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

由濱印集團(tuán)給公司提供額度為人民幣8,000萬(wàn)元的擔(dān)保；同時(shí)公司給濱印集團(tuán)及其全資子公司濱印進(jìn)出口提供總額度為人民幣8,000萬(wàn)元的擔(dān)保，該額度可在濱印集團(tuán)與濱印進(jìn)出口之間調(diào)劑使用；此次互保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

1、董事會(huì)意見(jiàn)：山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司在資產(chǎn)、裝備、管理等方面在同行業(yè)中有較好基礎(chǔ)，有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好，且為相互擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低，并與公司有多年合作關(guān)系，合作期間未出現(xiàn)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，該擔(dān)保事項(xiàng)有利于促進(jìn)公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升，且與我公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司董事會(huì)同意繼續(xù)與其相互擔(dān)保。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)：山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司與我公司已有多年互相擔(dān)保合作關(guān)系，有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好，與我公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。該議案為以前年度擔(dān)保額度到期后的延續(xù)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度總額為48,000萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的37.62%；本公司累積實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為31,795.00萬(wàn)元人民幣（其中對(duì)子公司擔(dān)保3,000萬(wàn)元），系目前有效擔(dān)保額度內(nèi)實(shí)際發(fā)生擔(dān)保的未到期余額，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

3、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

股票號(hào)碼：600448 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華紡股份 編號(hào)：2023-021號(hào)

華紡股份有限公司

關(guān)于公司與愉悅家紡有限公司

相互提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱(chēng):愉悅家紡有限公司；

● 本次擔(dān)保額度金額為28，000萬(wàn)元人民幣；

● 本次擔(dān)保為互相擔(dān)保；

● 無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

公司股東大會(huì)確定的額度擔(dān)保期限即將到期，為保持雙方的合作關(guān)系，切實(shí)保障公司的融資需求及資金正常周轉(zhuǎn)，本公司于2023年6月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上全體董事一致同意與愉悅家紡有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愉悅家紡”）繼續(xù)相互提供額度為人民幣28,000萬(wàn)元的擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。

本次擔(dān)保尚需股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人：愉悅家紡有限公司；

注冊(cè)地點(diǎn)：濱州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)新二路1號(hào)；

法定代表人：劉曰興；

注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元人民幣；

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：棉花收購(gòu)；紡紗加工；面料紡織加工；面料印染加工；針織或鉤針編織物及其制品制造；服裝制造；家用電器制造；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；移動(dòng)終端設(shè)備制造；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；服裝輔料制造；服裝輔料銷(xiāo)售；棉、麻銷(xiāo)售；日用品銷(xiāo)售；針紡織品及原料銷(xiāo)售；第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；體育用品及器材零售；五金產(chǎn)品零售；家用電器銷(xiāo)售；家具銷(xiāo)售；電池銷(xiāo)售；涂料銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；潤(rùn)滑油銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件零售；新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售；建筑裝飾材料銷(xiāo)售；包裝材料及制品銷(xiāo)售；日用口罩（非醫(yī)用）銷(xiāo)售；辦公設(shè)備銷(xiāo)售；辦公設(shè)備耗材銷(xiāo)售；安防設(shè)備銷(xiāo)售；特種設(shè)備銷(xiāo)售；通訊設(shè)備銷(xiāo)售；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；機(jī)械設(shè)備租賃；小微型客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；洗染服務(wù)；洗燙服務(wù)；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；保健食品（預(yù)包裝）銷(xiāo)售；棉花加工；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 許可項(xiàng)目：食品銷(xiāo)售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售；藥品零售；旅游業(yè)務(wù)；煙草制品零售；出版物零售；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售；第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

財(cái)務(wù)狀況：截止2022年底，資產(chǎn)總額747,519.81萬(wàn)元，負(fù)債總額297,017.57萬(wàn)元，貸款總額149,094萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額450,502.24萬(wàn)元，凈利潤(rùn)39,750.81萬(wàn)元；截至 2023年03月底資產(chǎn)總額754,108.67萬(wàn)元，負(fù)債總額289,737.29萬(wàn)元，貸款總額140,412.50萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額464,371.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)13,869.15萬(wàn)元。

該公司資產(chǎn)、裝備、管理等方面良好，有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好。

與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保為相互提供的額度擔(dān)保，保證方式為連帶責(zé)任保證，期限一年。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

1、董事會(huì)意見(jiàn)：愉悅家紡在資產(chǎn)、裝備、管理等方面在同行業(yè)中有較好基礎(chǔ)，有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好，且為相互擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低，并與公司有多年合作關(guān)系，合作期間未出現(xiàn)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，該擔(dān)保事項(xiàng)有利于促進(jìn)公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升，且與我公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司董事會(huì)同意繼續(xù)與其相互擔(dān)保。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)：愉悅家紡與我公司已有多年互相擔(dān)保合作關(guān)系，愉悅家紡在資產(chǎn)、裝備、產(chǎn)品、管理等方面在同行業(yè)中都有較好基礎(chǔ)，有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好，與我公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，該議案為以前年度擔(dān)保額度到期后的延續(xù)，且為相互擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度較低，有利于促進(jìn)公司盈利能力的提高及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的提升，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度總額為48,000萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的37.62%；本公司累積實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為31,795.00萬(wàn)元人民幣（其中對(duì)子公司擔(dān)保3,000萬(wàn)元），系目前擔(dān)保額度內(nèi)實(shí)際發(fā)生擔(dān)保的未到期余額，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

3、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

華紡股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月7日

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