（上接B937版）

2021年7月7日，公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意公司調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式，同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表辦理開立南通佳之味募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶，并擇機(jī)與銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》相關(guān)具體事宜。

2021年7月23日，公司及實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的全資子公司南通佳之味食品有限公司、保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司與招商銀行股份有限公司蘇州分行/中信銀行股份有限公司蘇州分行分別簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。該協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。具體情況詳見2021年7月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工業(yè)股份有限公司關(guān)于子公司開立募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2021-021）。

(資料圖)

2022年5月19日，公司及實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的全資子公司瑪克食品（蘇州）有限公司、保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司與中國(guó)銀行股份有限公司蘇州長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。該協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。具體情況詳見2022年5月20日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工業(yè)股份有限公司關(guān)于子公司開立募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-022）。

三、募投資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司已公開披露的《佳禾食品首次公開發(fā)行股票招股說明書》，首次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后其投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

單位：萬元

三、募集資金實(shí)際使用情況

截至2022年12月31日，公司已使用首發(fā)募集資金36,761.52萬元，各募投項(xiàng)目累計(jì)使用金額情況如下：

單位：萬元

四、部分募投項(xiàng)目延期的具體情況及主要原因

（一）本次延期情況

結(jié)合目前部分募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，公司決定對(duì)部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期。具體如下：

上述調(diào)整不屬于募集資金用途的變更，無需提交股東大會(huì)審議。

（二）本期延期的原因

公司結(jié)合最新市場(chǎng)消費(fèi)需求，有針對(duì)性的優(yōu)化升級(jí)了該項(xiàng)目的研發(fā)方向，公司“新建研發(fā)中心項(xiàng)目”的實(shí)施進(jìn)度有所放緩，公司仍將持續(xù)推進(jìn)該項(xiàng)目的實(shí)施。

五、募投項(xiàng)目延期對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響

本次部分募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)部分募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資規(guī)模及募集資金用途，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。后續(xù)公司將繼續(xù)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、全力推進(jìn)，早日完成募投項(xiàng)目的建設(shè)。

六、關(guān)于本次募投項(xiàng)目延期的審議程序

公司于2023年4月28日召開的第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目延期的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了明確的核查意見。本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此次延期事項(xiàng)的意見

（一）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次部分首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的謹(jǐn)慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相更改募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，有利于保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施。同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期。

（二）獨(dú)立董事意見

經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，充分考慮了公司長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序，不存在改變募集資金投向和用途的情形，其內(nèi)容和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等的相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東特別是中小股東的利益。因此，全體獨(dú)立董事同意公司本次募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次佳禾食品部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批和決策程序；佳禾食品本次部分募投項(xiàng)目延期是根據(jù)客觀實(shí)際情況做出的謹(jǐn)慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》及《募集資金專項(xiàng)儲(chǔ)存及使用管理制度》規(guī)范性文件及公司規(guī)范運(yùn)作制度的要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)佳禾食品部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、東吳證券股份有限公司關(guān)于佳禾食品工業(yè)股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期的核查意見。

特此公告。

董事會(huì)

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡(jiǎn)稱：佳禾食品 公告編號(hào)：2023-008

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.09元（含稅）。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）期末可供分配利潤(rùn)為人民幣640,942,753.50元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.90元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本400,010,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利36,000,900.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為31.20%。2022年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本及送紅股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月28日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平及未來發(fā)展資金需求等因素，符合公司實(shí)際；公司董事會(huì)對(duì)于該項(xiàng)方案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司于2023年4月28日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配方案是在充分考慮公司后續(xù)發(fā)展及資金現(xiàn)實(shí)需求等因素情況下制定的，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，有利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡(jiǎn)稱：佳禾食品 公告編號(hào)：2023-009

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（1）基本信息

（2）投資者保護(hù)能力

天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有良好的投資者保護(hù)能力，按照相關(guān)法律法規(guī)要求由總所統(tǒng)一計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金以及每年購買職業(yè)保險(xiǎn)和繳納保費(fèi)，涵蓋總所和所有分所。2022年末，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金為1,656.56萬元。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過人民幣1.5億元，滿足相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，能夠依法承擔(dān)因?qū)徲?jì)失敗可能導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

（3）誠信記錄

天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。最近三年，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其從業(yè)人員未因執(zhí)業(yè)質(zhì)量或違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)任何刑事處罰、行政處罰或自律監(jiān)管措施：

刑事處罰：0次

行政處罰：1次

行政監(jiān)管措施：3次

自律監(jiān)管措施：0次

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

2、上述相關(guān)人員的誠信記錄情況

上述人員近三年均未因執(zhí)業(yè)質(zhì)量或違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律監(jiān)管措施。

3、獨(dú)立性

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。公司2023年度審計(jì)費(fèi)用為80萬元（財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用60萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用20萬元）。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查意見

公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力進(jìn)行了充分的了解和審查，在查閱了天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況、資格證照和誠信記錄等相關(guān)信息后，認(rèn)為其具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備審計(jì)的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計(jì)要求，此次公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所系公司戰(zhàn)略發(fā)展和會(huì)計(jì)師審計(jì)工作安排需要，同意向公司董事會(huì)提議續(xù)聘其為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事就聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前認(rèn)可：天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備應(yīng)有的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力及良好的誠信狀況，具備對(duì)上市公司進(jìn)行年度審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和能力。公司擬聘任其作為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況。

我們同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事就擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了獨(dú)立意見：天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對(duì)公司審計(jì)過程中，態(tài)度認(rèn)真、工作嚴(yán)謹(jǐn)、行為規(guī)范，結(jié)論客觀，能按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求，遵守會(huì)計(jì)師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)范，客觀、公正地對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見。公司續(xù)聘其為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

公司于2023年4月28日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

（四）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年 4月29 日

證券代碼：605300 證券簡(jiǎn)稱：佳禾食品 公告編號(hào)：2023-012

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：南通佳之味食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南通佳之味”）、蘇州金貓咖啡有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金貓咖啡”）、上海藍(lán)蛙國(guó)際貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海藍(lán)蛙”)、井岡山市紅益鑫食品商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅益鑫”）。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為南通佳之味提供擔(dān)保最高10,000萬元人民幣，截至公告披露日為南通佳之味提供擔(dān)保金額7,500萬元；本次為金貓咖啡提供擔(dān)保最高8,000萬元人民幣，截至公告披露日為金貓咖啡提供擔(dān)保金額2,000萬元；本次為上海藍(lán)蛙提供擔(dān)保最高5,000萬元，截至公告披露日為上海藍(lán)蛙提供擔(dān)保金額2,000萬元；本次為紅益鑫提供擔(dān)保最高25,000萬元人民幣，截至公告披露日為紅益鑫提供擔(dān)保余額19,200萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

為滿足佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“佳禾食品”）及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，保證子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利開展，在確保規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬為上述合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供合計(jì)不超過48,000萬元的擔(dān)保，提供擔(dān)保的形式包括不限于信用擔(dān)保(含一般保證、連帶責(zé)任保證等)、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保或多種擔(dān)保方式相結(jié)合等形式。

（二）履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年4月28日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的議案》，預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表在上述擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)確定各項(xiàng)融資業(yè)務(wù)方式及金額、擔(dān)保方與被擔(dān)保方、擔(dān)保金額、調(diào)劑額度和具體擔(dān)保內(nèi)容等相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)各項(xiàng)法律文件，公司不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審議。本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議通過本次擔(dān)保事項(xiàng)后，公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》中對(duì)南通佳之味、金貓咖啡、上海藍(lán)蛙授權(quán)的未使用額度作廢。

(三)擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）南通佳之味食品有限公司

1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320684MA1WPP600G

2、機(jī)構(gòu)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

3、注冊(cè)地址：南通市海門經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福州路333號(hào)

4、法定代表人：柳新榮

5、注冊(cè)資本：35,000萬元人民幣

6、成立時(shí)間：2018年6月14日

7、經(jīng)營(yíng)范圍: 許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；食品銷售；食品添加劑生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；食品用塑料包裝容器工具制品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：食品添加劑銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、與公司的關(guān)系：為公司全資子公司

9、最近一年又一期財(cái)務(wù)情況：

單位：人民幣萬元

（二）蘇州金貓咖啡有限公司

1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320509MA1XJ0YP3N

2、機(jī)構(gòu)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

3、注冊(cè)地址：蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)友誼工業(yè)區(qū)

4、法定代表人：柳新榮

5、注冊(cè)資本：15,000萬元人民幣

6、成立時(shí)間：2018年11月28日

7、經(jīng)營(yíng)范圍:食品生產(chǎn)、銷售；食品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、與公司的關(guān)系：為公司全資子公司

9、最近一年又一期財(cái)務(wù)情況：

單位：人民幣萬元

（三）上海藍(lán)蛙國(guó)際貿(mào)易有限公司

1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310112MA1GC86410

2、機(jī)構(gòu)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

3、注冊(cè)地址：上海市閔行區(qū)中春路8633弄41號(hào)326室

4、法定代表人：柳新仁

5、注冊(cè)資本：2,222.2222萬元人民幣

6、成立時(shí)間：2018年11月9日

7、經(jīng)營(yíng)范圍: 許可項(xiàng)目：食品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；包裝材料及制品銷售；日用百貨銷售；食品添加劑銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、與公司的關(guān)系：公司持有上海藍(lán)蛙90%股份，金偉持有上海藍(lán)蛙10%股份。

9、最近一年又一期財(cái)務(wù)情況：

單位：人民幣萬元

（四）井岡山市紅益鑫食品商貿(mào)有限公司

1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360881343245325U

2、機(jī)構(gòu)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

3、注冊(cè)地址：江西省井岡山市新城區(qū)總部經(jīng)濟(jì)大樓401室、402室（僅限辦公使用)

4、法定代表人：湯星

5、注冊(cè)資本：2,000萬元人民幣

6、成立日期：2015年6月4日

7、經(jīng)營(yíng)范圍：預(yù)包裝食品兼散裝食品，乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、與公司關(guān)系：為公司全資子公司

9、最近一年又一期財(cái)務(wù)情況：

單位：人民幣萬元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔(dān)保預(yù)計(jì)總額僅為公司擬提供的擔(dān)保預(yù)計(jì)額度，該額度尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后生效。公司及下屬子公司尚未與相關(guān)方簽訂擔(dān)保協(xié)議，實(shí)際新增擔(dān)保金額以最終簽署并執(zhí)行的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)是為滿足上述合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的經(jīng)營(yíng)需要，保障業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保對(duì)象具備償債能力，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

五、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)是在綜合考慮被擔(dān)保人業(yè)務(wù)發(fā)展需要而做出的，有利于公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，且被擔(dān)保人資信狀況良好，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

六、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度，是為了滿足被擔(dān)保對(duì)象的日常經(jīng)營(yíng)需求，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。相關(guān)議案的表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效。截至目前，公司不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保和逾期對(duì)外擔(dān)保的情況。本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度有利于公司的整體發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意本次預(yù)計(jì)年度擔(dān)保額度事項(xiàng)。

七、中介機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，佳禾食品關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。該事項(xiàng)尚需經(jīng)公司2023年度股東大會(huì)審議通過。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)佳禾食品關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的事項(xiàng)無異議。

八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額為30,700萬元，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保金額為30,700萬元 ，分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)的15.19% 和15.19%。截至本公告披露日，公司無逾期擔(dān)保。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡(jiǎn)稱：佳禾食品 公告編號(hào)：2023-013

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資種類：安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。

● 投資金額：不超過150,000萬元人民幣。

● 履行的審議程序：佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月28日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及子公司擬使用閑置自有資金購買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響，收益率將產(chǎn)生波動(dòng)，理財(cái)收益具有不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、 投資情況概述

（一）投資目的

為提高自有資金使用效率和收益，在做好日常資金調(diào)配、保證正常經(jīng)營(yíng)所需資金不受影響的基礎(chǔ)上，公司及子公司擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司和股東謀求更多的投資回報(bào)。

（二）投資金額

公司及子公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣150,000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）資金來源

公司及子公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源系暫時(shí)閑置的自有資金。

（四）投資方式

公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用閑置自有資金投資的產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低的投資產(chǎn)品。

（五）投資期限

自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

二、審議程序

2023年4月28日，公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用最高額度不超過150,000萬元人民幣的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司及子公司擬使用閑置自有資金購買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響，收益率將產(chǎn)生波動(dòng)，理財(cái)收益具有不確定性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，具體實(shí)施部門及相關(guān)人員將建立臺(tái)賬，及時(shí)跟蹤理財(cái)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

3、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

四、投資對(duì)公司的影響

公司及子公司在確保日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過對(duì)暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保日常經(jīng)營(yíng)和控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，遵循“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、資金安全”的原則，合理利用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不會(huì)影響公司資金周轉(zhuǎn)。該事項(xiàng)表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，且履行了必要的審批程序，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及公司股東的利益。

我們同意本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡(jiǎn)稱：佳禾食品 公告編號(hào)：2023-014

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資種類：安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。

● 投資金額：不超過3,500萬元人民幣。

● 履行的審議程序：佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月28日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了同意的核查意見，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及子公司擬使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響，收益率將產(chǎn)生波動(dòng)，理財(cái)收益具有不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、 募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)佳禾食品工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]547號(hào)）文核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣11.25元，募集資金總額為人民幣45,011.25萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后，公司實(shí)際募集資金凈額人民幣40,074.33萬元。本次發(fā)行募集資金已于2021年4月26日全部到賬，并經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2021年4月26日出具“天衡驗(yàn)字（2021）00044號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，具體情況詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《首次公開發(fā)行股票上市公告書》等相關(guān)公告。

《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的公司募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下：

單位：萬元

二、 本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況概述

（一）投資目的

在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司及子公司合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

（二）投資金額

公司及子公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣3,500萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

（三）資金來源

公司及子公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源系暫時(shí)閑置的募集資金。

（四）投資方式

公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，閑置募集資金投資的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品須符合以下條件：（一）結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品；（二）流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

（五）投資期限

自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

投資產(chǎn)品的期限不超過股東大會(huì)授權(quán)使用期限，且不得超過12個(gè)月。

三、 審議程序

2023年4月28日，公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用最高額度不超過3,500萬元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本事項(xiàng)出具了同意的核查意見，本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

四、 投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司及子公司擬使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響，收益率將產(chǎn)生波動(dòng)，理財(cái)收益具有不確定性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司及子公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，規(guī)范使用募集資金。

2、公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，資金管理部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司及子公司將建立臺(tái)賬，及時(shí)分析和跟蹤資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全。

5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

五、投資對(duì)公司的影響

公司及子公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。與此同時(shí)，公司對(duì)部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

六、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：在保障募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

我們同意本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)的意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，我們同意公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

（三）中介機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。

公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行，不存在損害股東利益的情況。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)佳禾食品工業(yè)股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年 4月29 日

證券代碼：605300 證券簡(jiǎn)稱：佳禾食品 公告編號(hào)：2023-015

佳禾食品工業(yè)股份有限公司關(guān)于

2023年度申請(qǐng)融資授信額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、基本情況

佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為滿足經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，減少資金占用，提高資金營(yíng)運(yùn)能力，公司及下屬子公司擬向各合作銀行申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣200,000萬元，該授權(quán)額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。公司擬申請(qǐng)的上述授信額度不等于公司實(shí)際融資金額。在取得銀行的授信額度后，公司將視業(yè)務(wù)需要在授信額度范圍內(nèi)辦理具體業(yè)務(wù)，最終發(fā)生額以公司與銀行實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

二、審議情況

2023年4月28日公司召開了第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度申請(qǐng)融資授信額度的議案》。本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)代表公司在上述授信額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文件。上述銀行綜合授信額度自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及期限內(nèi)可循環(huán)使用且單筆融資不再上報(bào)董事會(huì)審議。

三、申請(qǐng)授信額度的必要性以及對(duì)公司的影響

公司本次申請(qǐng)授信額度是公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)的正常所需，通過銀行授信的融資方式為自身發(fā)展補(bǔ)充流動(dòng)資金，對(duì)公司日常性經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極的影響，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡(jiǎn)稱：佳禾食品 公告編號(hào)：2023-017

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2022年度業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月30日（星期二）14:00-15:00

● 會(huì)議召開地點(diǎn)：價(jià)值在線（https://www.ir-online.com.cn/）

● 會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式

● 投資者可于2023年05月30日前訪問網(wǎng)址 https://eseb.cn/13rnwRLiOVG或使用微信掃描下方小程序碼進(jìn)行會(huì)前提問，或通過公司投資者關(guān)系郵箱ir@cograin.cn進(jìn)行提問。公司將通過本次業(yè)績(jī)說明會(huì)，在信息披露允許范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

一、說明會(huì)類型

佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》。為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、發(fā)展戰(zhàn)略等情況，公司定于2023年05月30日（星期二）14:00-15:00在“價(jià)值在線”（www.ir-online.cn）舉辦佳禾食品工業(yè)股份有限公司業(yè)績(jī)說明會(huì)，與投資者進(jìn)行溝通和交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。

二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

1、召開時(shí)間：2023年5月30日（星期二）14:00-15:00

2、召開地點(diǎn):“價(jià)值在線（https://www.ir-online.com.cn/）”

3、召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式

三、參會(huì)人員

公司出席本次說明會(huì)的人員：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理柳新榮先生、獨(dú)立董事王德瑞先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)王伊寧先生、董事會(huì)秘書柳新仁先生（如遇特殊情況，參加人員可能進(jìn)行調(diào)整）。（如遇特殊情況，參加人員可能進(jìn)行調(diào)整）。

四、投資者參會(huì)方式

投資者可于2023年05月30日（星期二）14:00-15:00通過網(wǎng)址https://eseb.cn/13rnwRLiOVG或使用微信掃描下方小程序碼即可進(jìn)入?yún)⑴c互動(dòng)交流。投資者可于2023年05月30日前進(jìn)行會(huì)前提問，公司將通過本次業(yè)績(jī)說明會(huì)，在信息披露允許范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部

聯(lián)系電話：0512-63497711-836

傳 真：0512-63497733

聯(lián)系郵箱：ir@cograin.cn

六、其他事項(xiàng)

本次業(yè)績(jī)說明會(huì)召開后，投資者可以通過價(jià)值在線（www.ir-online.cn）或易董app查看本次業(yè)績(jī)說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡(jiǎn)稱：佳禾食品 公告編號(hào)：2023-019

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關(guān)于2022年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號(hào)一食品制造》第十四條相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）公告如下：

一、公司2022年度主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況

1、按產(chǎn)品類別分類情況

單位：元 幣種：人民幣

2、按渠道類別分類情況

單位：元 幣種：人民幣

3、按區(qū)域類別分類情況

單位：元 幣種：人民幣

二、2022年度經(jīng)銷商變動(dòng)情況

單位：個(gè)

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年4月29日

證券代碼：605300 證券簡(jiǎn)稱：佳禾食品 公告編號(hào)：2023-020

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

關(guān)于2023年第一季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號(hào)一一食品制造》第十四條相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將佳禾食品工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年第一季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）公告如下：

一、公司2023年第一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況

1、按產(chǎn)品類別分類情況

單位：元 幣種：人民幣

2、按渠道類別分類情況

單位：元 幣種：人民幣

3、按區(qū)域類別分類情況

單位：元 幣種：人民幣

二、2023年第一季度經(jīng)銷商變動(dòng)情況

單位：個(gè)

特此公告。

佳禾食品工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月29日

（下轉(zhuǎn)B939版）

本版導(dǎo)讀

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