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精選!罰沒逾8.8億元!“金滿滿” 傳銷被重罰......
2023-02-04 13:50:39來源: 中國(guó)青年網(wǎng)

2月2日,《中國(guó)消費(fèi)者報(bào)》記者從湖北省恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局獲悉,“金滿滿”APP關(guān)聯(lián)企業(yè)周氏黃金珠寶(武漢)有限公司存在傳銷行為,被恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局罰款160萬元,并沒收違法所得8.8億余元。

“金滿滿”宣稱買黃金能額外賺3.6億

要求客戶“拉人頭”


(相關(guān)資料圖)

2021年9月11日,恩施市市場(chǎng)監(jiān)督管理局接恩施市人民政府交辦指令,周氏金滿滿珠寶(恩施州)有限公司推廣“金滿滿”APP線上銷售黃金,并對(duì)外宣稱“買黃金、送黃金、賺黃金”“購(gòu)買10000g黃金,得90000g黃金,額外賺3.6億”,該經(jīng)營(yíng)活動(dòng)存在重大金融風(fēng)險(xiǎn),要求恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局核查處置。

經(jīng)查,周氏金滿滿珠寶(恩施州)有限公司為周氏黃金珠寶(武漢)有限公司在恩施州的授權(quán)代理公司。

周氏黃金珠寶(武漢)有限公司搭建“金滿滿”APP商城,要求客戶掃描推薦人的推薦碼注冊(cè)成為其會(huì)員。承諾高額返利,誘惑會(huì)員購(gòu)買商城黃金,同時(shí)為了達(dá)到高額返利的目的,要求會(huì)員推薦他人注冊(cè),形成上下級(jí)的層級(jí)關(guān)系,依據(jù)下級(jí)會(huì)員購(gòu)買的黃金數(shù)量,加速將金豆釋放成金葉,依據(jù)自己復(fù)購(gòu)的數(shù)量獲得更多的金豆,金葉在商城兌換成黃金,黃金回購(gòu)或者變賣黃金從而兌換成現(xiàn)金。

▲金滿滿商城APP,資料圖

運(yùn)營(yíng)模式涉嫌組織策劃傳銷

監(jiān)管部門立案調(diào)查

該運(yùn)營(yíng)模式涉嫌組織策劃傳銷。恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局于2021年9月15日對(duì)周氏金滿滿珠寶(恩施州)有限公司周氏黃金珠寶(武漢)有限公司以涉嫌組織策劃傳銷分別立案調(diào)查。

調(diào)查發(fā)現(xiàn),當(dāng)事人為了吸引會(huì)員,對(duì)外宣稱周氏金業(yè)國(guó)際控股有限公司與中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司開展戰(zhàn)略合作,聯(lián)合推出了黃金電商理財(cái)平臺(tái)金滿滿商城,同時(shí)宣稱“買黃金、送黃金、賺黃金”“所建金滿滿商城APP工信部備案、產(chǎn)品由中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司生產(chǎn)”“購(gòu)買10000g黃金,得90000g黃金,額外賺3.6億”,并擬在全國(guó)各省、市(州)、縣(市)設(shè)立特約代理商。辦案人員同時(shí)查明,周氏金業(yè)國(guó)際控股有限公司并未與中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司簽訂任何合作協(xié)議和開展戰(zhàn)略合作。

▲周氏黃金珠寶(武漢)有限公司宣傳。資料圖

揭秘“金滿滿”傳銷模式

擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序被從重處罰

2022年10月17日,湖北三真司法鑒定中心向恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局出具司法鑒定意見書,對(duì)金滿滿APP商城平臺(tái)營(yíng)銷模式進(jìn)行了剖析:

客戶掃描推薦人的二維碼免費(fèi)完成注冊(cè),自動(dòng)成為推薦人的下線會(huì)員

注冊(cè)成功系統(tǒng)免費(fèi)贈(zèng)送100個(gè)金豆,會(huì)員自主在金滿滿商城APP上購(gòu)買Au99.99黃金,該系統(tǒng)設(shè)定的Au99.99黃金購(gòu)買單位為:1g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g。購(gòu)買價(jià)格為520元/克+56元加工費(fèi)+1元順豐保價(jià),即577元/克。

購(gòu)買黃金按照規(guī)則送800、1200、1600、2400等不同數(shù)量的金豆,金豆按照2%的比例釋放成金葉,金葉可以在商城兌換黃金,每個(gè)金豆價(jià)值相當(dāng)于1元人民幣。

會(huì)員收益可分為靜態(tài)收益,即會(huì)員購(gòu)買黃金,系統(tǒng)贈(zèng)送金豆,按照2%的比例釋放完后在金滿滿商城APP上按577個(gè)金葉/克兌換黃金,系統(tǒng)按照當(dāng)天上海黃金交易所的價(jià)格回購(gòu),或者會(huì)員取得黃金后自行在市場(chǎng)銷售,使黃金兌換成現(xiàn)金;

動(dòng)態(tài)收益,當(dāng)某用戶所屬不同級(jí)別(1-9個(gè)等級(jí))的用戶在商城成功購(gòu)買商品后,其所屬上級(jí)用戶需要成功加購(gòu)一定比例數(shù)量黃金后,每日釋放產(chǎn)生的金葉會(huì)增加,以30日為一個(gè)增加周期。其中當(dāng)用戶的所屬1級(jí)寶盒用戶購(gòu)買商品,其所屬直接上級(jí)不需要加購(gòu)黃金即可享受加速釋放金葉。

▲周氏黃金珠寶(武漢)有限公司宣傳。資料圖

經(jīng)查實(shí),金滿滿商城共有會(huì)員人數(shù)為41576人,最大層級(jí)為71級(jí),其中以“1”為根節(jié)點(diǎn)的用戶下線總?cè)藬?shù)為41464人,無根節(jié)點(diǎn)用戶有104個(gè),其中有4個(gè)用戶共發(fā)展下線7人。

湖北省恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局表示,當(dāng)事人的傳銷違法活動(dòng)涉案金額較大,涉案人員眾多,所售商品價(jià)格嚴(yán)重背離市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律,擾亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,造成了一定的社會(huì)影響,參考相關(guān)規(guī)定對(duì)當(dāng)事人應(yīng)予從重處罰。依據(jù)《禁止傳銷條例》,經(jīng)恩施市市場(chǎng)監(jiān)管局集體研究決定,責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為并作出如下行政處罰:沒收違法所得880738754.09元,罰款160萬元。

關(guān)鍵詞: 有限公司 黃金珠寶 中國(guó)黃金

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