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工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者 陳丹丹

8月15日，北京市人民檢察院與中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于建立反洗錢(qián)檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制的工作意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），探索在全國(guó)首創(chuàng)反洗錢(qián)檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制，強(qiáng)化反洗錢(qián)協(xié)查工作。

《意見(jiàn)》要求，北京檢察機(jī)關(guān)在辦理涉嫌洗錢(qián)上游犯罪案件時(shí)，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，同步審查涉案財(cái)物的去向、是否涉嫌洗錢(qián)犯罪，如發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)犯罪線索，可以向中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請(qǐng)。

《意見(jiàn)》提出，對(duì)于檢察機(jī)關(guān)提出的協(xié)查申請(qǐng)，既可以由中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部開(kāi)展協(xié)查工作，也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機(jī)關(guān)范圍內(nèi)選派金融檢察人才，與反洗錢(qián)調(diào)查人員共同開(kāi)展分析研判工作，提升洗錢(qián)犯罪案件辦理質(zhì)效。

《意見(jiàn)》明確了檢察人員開(kāi)展輪值協(xié)同查詢工作的職責(zé)分工。為保障機(jī)制順利實(shí)施，中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部下設(shè)聯(lián)合懲治洗錢(qián)犯罪工作室，指定專人負(fù)責(zé)工作室相關(guān)工作。對(duì)重大、疑難、復(fù)雜、新型案件，可以探索輪值檢察人員與中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部特邀檢察官助理共同開(kāi)展資金協(xié)查等工作。

北京市人民檢察院第四檢察部主任杜邈介紹，2020年以來(lái)，全市共起訴洗錢(qián)犯罪66件74人，上下游犯罪起訴比率逐年攀升。檢察機(jī)關(guān)在辦理洗錢(qián)犯罪中涉及走私犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪等12類上游犯罪時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”機(jī)制，推動(dòng)洗錢(qián)犯罪立案29件。

“由市檢察院統(tǒng)一向營(yíng)管部提出資金協(xié)查申請(qǐng)，充分發(fā)揮營(yíng)管部的反洗錢(qián)調(diào)查職能優(yōu)勢(shì)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)作用?！倍佩惚硎?，2020年以來(lái)，共對(duì)32件上游犯罪案件開(kāi)展資金協(xié)查，充分挖掘洗錢(qián)犯罪線索，為案件查辦提供全方位金融情報(bào)支持。

“‘洗錢(qián)罪’立、訴、判數(shù)量連年攀升?！睋?jù)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部反洗錢(qián)處處長(zhǎng)劉麗洪介紹，近三年，以“洗錢(qián)罪”判決的案件中，洗錢(qián)金額超百萬(wàn)的案件占比超60%，平均單起案件洗錢(qián)金額超千萬(wàn)，基本實(shí)現(xiàn)了洗錢(qián)上游犯罪類型的“全覆蓋”。

據(jù)介紹，反洗錢(qián)檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制的建立，有助于深化檢銀反洗錢(qián)合作，充分發(fā)揮各自領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢(shì)，提升洗錢(qián)犯罪線索的研判分析效率，有效凝聚雙方工作合力。

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