來(lái)源 | 普陀檢察

加入一個(gè)要錢有錢

要尊重有尊重的團(tuán)隊(duì)

(資料圖片)

并為團(tuán)隊(duì)的發(fā)展出一份力

本應(yīng)是一件好事

但當(dāng)你誤入歧途

加入詐騙團(tuán)伙

……

電影《孤注一擲》

揭開(kāi)境外詐騙工廠的駭人內(nèi)幕

金錢和血淚

而現(xiàn)實(shí)往往比電影更加殘酷

近日，經(jīng)上海市普陀區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪分別判處盧某乙等6人有期徒刑五年七個(gè)月至三年七個(gè)月年不等，各并處罰金。至此，一場(chǎng)持續(xù)三年多的追蹤落下帷幕，一個(gè)長(zhǎng)期盤踞在境外，成員近百人的詐騙團(tuán)伙基本被連根拔除。

01

“高薪報(bào)酬”的真相

2019年6月，盧某乙經(jīng)堂弟盧某甲勸說(shuō)，前往境外工作，抵達(dá)后便被安排住進(jìn)了豪華大別墅。第二天，通過(guò)“入職培訓(xùn)”，盧某乙對(duì)堂弟盧某甲的這家“公司”有了深入的了解。

“公司”有專人負(fù)責(zé)在各大社交平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)、養(yǎng)號(hào)，業(yè)務(wù)員拿著養(yǎng)好的賬號(hào)按照話術(shù)單在各大社交平臺(tái)上找人聊天、培養(yǎng)感情，再進(jìn)一步推薦軟件讓對(duì)方投注。軟件是由“公司”自行開(kāi)發(fā)的，技術(shù)人員可以控制平臺(tái)的漲跌，一般先讓對(duì)方獲利一兩次，等對(duì)方追加投入后，由組長(zhǎng)等“公司高層”判斷時(shí)機(jī)，采取控制漲跌或不讓對(duì)方提現(xiàn)的方式詐騙錢財(cái)，然后切斷與被害人有關(guān)的一切聯(lián)系。為了躲避打擊，該軟件還經(jīng)常變換名稱及圖標(biāo)。

明知自己堂弟的“公司”涉嫌詐騙犯罪，但面對(duì)豐厚的工資，盧某乙還是留下來(lái)當(dāng)上了財(cái)務(wù)，盧某甲給了他一張銀行卡，詐騙所得錢款經(jīng)過(guò)“水房”洗過(guò)后就會(huì)打到這張卡上，由盧某乙結(jié)算工資、給大家的工作手機(jī)充話費(fèi)。

02

團(tuán)伙如何快速擴(kuò)張

該詐騙團(tuán)伙最初只有十幾人，為了迅速擴(kuò)張，又以“高薪、工作輕松”等為幌子，在各大社交平臺(tái)招聘業(yè)務(wù)員，瞄準(zhǔn)涉世不深、懷揣“淘金夢(mèng)”的年輕人，由“公司”支付路費(fèi)，出錢安排他們住宿、娛樂(lè)，一番拉攏后再進(jìn)行培訓(xùn)。

也有少部分人拒絕入職，“公司”就會(huì)要求他們返還機(jī)票、住宿等費(fèi)用，夸大甚至虛構(gòu)出各項(xiàng)高額的娛樂(lè)花銷，勒令他們進(jìn)行賠償，強(qiáng)制他們留下。

“入職”后，身份證件、手機(jī)都要被“統(tǒng)一保管”，且會(huì)受到專人嚴(yán)格監(jiān)視，如果不服從安排或者“業(yè)績(jī)”沒(méi)有達(dá)標(biāo)，就會(huì)被要求加班、做俯臥撐、關(guān)在房間里。許多人由于出國(guó)時(shí)辦理的是短期旅游簽證，簽證過(guò)期成為黑戶還要受到當(dāng)?shù)氐奶幜P，于是只能留在“公司”，聽(tīng)?wèi){擺布。

03

近百人的團(tuán)伙

如何準(zhǔn)確認(rèn)定，追捕追訴

該犯罪集團(tuán)成員多達(dá)近百人，團(tuán)伙內(nèi)部層級(jí)多，“老板”即主犯盧某甲下設(shè)財(cái)務(wù)、總監(jiān)、代理、組長(zhǎng)、督查、業(yè)務(wù)員等職務(wù)，還有廚師、修理手機(jī)等內(nèi)勤人員，成員間均以綽號(hào)相稱，迷惑性、隱蔽性強(qiáng)。

2020年初，主犯盧某甲及40余名團(tuán)伙成員到案后，該詐騙集團(tuán)又經(jīng)歷了重組，集團(tuán)架構(gòu)和人員關(guān)系愈加復(fù)雜，再加上嫌疑人分批到案，成員之間有可能串供，互相包庇，避重就輕，這給證據(jù)收集和提出精準(zhǔn)量刑建議帶來(lái)很大困難。

如何盡快將詐騙集團(tuán)一網(wǎng)打盡？怎樣區(qū)分團(tuán)伙中各成員的作用，精準(zhǔn)認(rèn)定骨干成員與一般業(yè)務(wù)員？

辦案過(guò)程中，普陀區(qū)檢察院落實(shí)以證據(jù)為核心的刑事指控要求，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)高效推進(jìn)偵查取證和證據(jù)審查工作。

偵查階段

普陀區(qū)檢察院依法提前介入，持續(xù)跟進(jìn)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)逐人進(jìn)行準(zhǔn)確細(xì)致的訊問(wèn)、辨認(rèn)，全面調(diào)取涉案人員出入境記錄，收集了大量書證，查明了各涉案人員的在職時(shí)間、地位層級(jí)、工作內(nèi)容、違法所得、前科劣跡等。這些證據(jù)也成為能夠準(zhǔn)確打擊犯罪的關(guān)鍵。

▲調(diào)取的涉案人員出入境記錄

審查起訴環(huán)節(jié)

檢察官辦案組將重點(diǎn)放在審查有疑問(wèn)的證據(jù)材料上，組織同案人員進(jìn)行指證、辨認(rèn)，成功瓦解犯罪嫌疑人之間的“攻守同盟”。

辦案進(jìn)程更加深入

隨著辦案進(jìn)程的深入，線索深挖，更多嫌疑人陸續(xù)到案，為了統(tǒng)一法律適用，實(shí)現(xiàn)全案量刑均衡，罰當(dāng)其罪，檢察官辦案組制作可視化表格，一覽式梳理每名涉案人員的有關(guān)證據(jù)信息，提高辦案的進(jìn)度、精度，在審查起訴階段5個(gè)工作日就完成對(duì)13名被告人的審結(jié)。此外，通過(guò)全面審查全案證據(jù)，檢察官又深挖出19名遺漏的同案人員，并依法追訴。

反詐陣線上

我們都是同盟——

不要輕信網(wǎng)上的高薪招聘信息

不要輕易轉(zhuǎn)賬

不要相信天上會(huì)掉餡餅

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