亞洲資本網(wǎng) > 資訊 > 焦點(diǎn)新聞 > 正文
寶應(yīng)打掉一“套路貸”詐騙團(tuán)伙:起底套路貸五大套路!
2018-04-19 11:38:41來源: 魅力寶應(yīng)

網(wǎng)絡(luò)搜索關(guān)鍵詞“套路貸”,有大量關(guān)于套路貸案件的新聞報(bào)道。

近日在寶應(yīng)縣,也打掉了類似的作案團(tuán)伙!

寶應(yīng)打掉一“套路貸”詐騙團(tuán)伙:不得不看,起底套路貸五大套路!

案件回顧

2018年3月26日,寶應(yīng)縣公安局刑警大隊(duì)接郭某報(bào)警:2017年5月份以來,因其需要1萬元周轉(zhuǎn),被犯罪嫌疑人胡某等人采用“套路貸”的方法,騙取現(xiàn)金約7萬元,同時(shí)虛增債務(wù)約100萬元。接報(bào)后,寶應(yīng)縣公安局高度重視,抽調(diào)刑偵精干力量成立專案組開展偵辦工作。專案民警經(jīng)縝密偵查,于4月14日晚在寶應(yīng)城區(qū)先后抓獲涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人王某、胡某、汪某、徐某、潘某等人。

經(jīng)查:2017年5月份以來,該團(tuán)伙轉(zhuǎn)借高利息貸款1萬元給受害者郭某,再通過轉(zhuǎn)移債務(wù)關(guān)系平賬、疊加債務(wù)、打雙倍借條虛增債務(wù)等“套路貸”方式,詐騙郭現(xiàn)金7萬余元,并致使郭某虛增債務(wù)近100萬元。

目前,王某等五名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在調(diào)查處理之中。

起底套路貸五大套路

1、滾雪球

要借款,必須押一借一(甚至押二借一、押三借一),一旦逾期則要翻倍還款,若不想逾期可續(xù)期還款。以押一借一計(jì)算,假設(shè)第一筆借款為a,若次次逾期,則第一次要還的錢至少為2a,第n次要還的錢至少為2na。

2、造流水

與借貸者簽訂合同后,按合同向借貸者轉(zhuǎn)賬,但要求借貸者將匯款立即取現(xiàn)并交還給團(tuán)伙,從而制造已向借貸者交付借款的假象

3、玩失蹤

有錢還款就沒事?不一定!假如借貸者能如期還款,團(tuán)伙則短信不回、電話不接、用“玩失蹤”等手段拒絕接收還款,刻意拖延并造成借款人逾期還款困局。

4、飾多角

在借貸者無力支付的情況下,介紹其他假冒的“小額貸款公司”或個(gè)人,或者“扮演”其他公司與借貸者簽訂新的合同進(jìn)行平賬,進(jìn)一步壘高借款金額。

5、強(qiáng)索債

或者提起虛假訴訟,通過“勝訴判決”,實(shí)現(xiàn)惡意討債;或者犯罪團(tuán)伙以各種暴力、脅迫手段追討債務(wù)。

關(guān)鍵詞: 套路 起底 寶應(yīng)

專題新聞
  • 河南最大扶貧搬遷社區(qū)飄起幸?!澳晡秲骸? /></a></li>
                                                    <li><a href=雖說萬物皆可盤 但盤得住時(shí)光的才是王牌
  • 霍爾果斯:馮小剛等明星資本大撤離
  • 開心麻花電影頻出
  • 男頻IP為何“武不動(dòng)乾坤,斗不破蒼穹”
  • 《鐵血戰(zhàn)士》北美市場票房跳水 又玩壞一個(gè)大IP?

京ICP備2021034106號-51

Copyright © 2011-2020  資本網(wǎng)   All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com