(資料圖)
2023年8月3日上午,上海市第一中級(jí)人民法院(以下簡稱上海一中院)依法公開宣判被告人張碗平集資詐騙一案,對(duì)張碗平犯集資詐騙罪判處有期徒刑十五年,剝奪政治權(quán)利四年,并處罰金人民幣五百萬元(以下所涉幣種相同),連同前犯虛開增值稅專用發(fā)票罪判處有期徒刑五年,并處罰金三十萬元,決定執(zhí)行有期徒刑十八年,剝奪政治權(quán)利四年,并處罰金五百三十萬元。
經(jīng)審理查明:2014年6月,上海威氏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(已判決,以下簡稱威氏集團(tuán))及關(guān)聯(lián)公司因經(jīng)營虧損和違規(guī)銷售長谷路四幢工業(yè)廠房而致資金鏈斷裂。為償還債務(wù),被告人張碗平及張威華(已判決)在明知長谷路廠房尚未取得養(yǎng)老機(jī)構(gòu)許可的情況下,對(duì)外宣稱“政府支持”并隱瞞威氏集團(tuán)及關(guān)聯(lián)企業(yè)負(fù)有巨額債務(wù)的事實(shí),以投資建設(shè)長谷路養(yǎng)老公寓項(xiàng)目等為名,通過上海巨康金融信息服務(wù)有限公司、上海良奉金融信息服務(wù)有限公司,易旭(上海)有限公司等作為融資平臺(tái),招攬高管、員工在本市及江蘇等地設(shè)立多個(gè)門店,采用發(fā)放廣告、組織酒會(huì)、口口相傳等方式,由上海威氏信息技術(shù)有限公司、上海威氏頤養(yǎng)養(yǎng)老院有限公司等關(guān)聯(lián)公司與投資人簽訂年化收益率7%-17%不等的借款協(xié)議,向社會(huì)公眾募集資金,并讓威氏集團(tuán)對(duì)投資款作到期還本付息的擔(dān)保。經(jīng)審計(jì),2014年8月至2018年2月間,威氏集團(tuán)共向2000余名投資人非法募集資金共計(jì)7億余元,造成被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失4.4億余元。
上海一中院認(rèn)為,被告人張碗平作為威氏集團(tuán)直接負(fù)責(zé)的主管人員,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。張碗平的非法集資行為給被害人造成了特別重大的經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重破壞了國家金融秩序,結(jié)合本案事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度,依法作出上述判決。
本市司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。被告人家屬、被害人旁聽了宣判。
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