一個盤踞在緬北果敢東城區(qū)多年的詐騙集團，先后吸引了12名人員從安徽安慶出發(fā)經(jīng)云南偷渡出境。其中5人因涉嫌偷越國（邊）境罪被公訴，另有7人在境外窩點累計時間超30日，被以詐騙罪、偷越國（邊）境罪公訴。

8月14日至18日，安徽省樅陽縣人民檢察院公布四份涉及境外詐騙案件的起訴書，均與福建人歐某甲、歐某乙（境外在逃）在緬甸果敢東城區(qū)的詐騙集團有關(guān)。

(資料圖)

澎湃新聞注意到，該詐騙集團在2019年9月至2021年3月期間，以“翱翔”等名字的公司名義在國內(nèi)招募人員并組織偷越出境加入公司，并針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，目前已核實該集團涉案詐騙犯罪金額達人民幣3000多萬元。

招募人員包裝成成功男士詐騙單身女性

8月18日，安徽省樅陽縣人民檢察院在起訴書中較為詳盡地披露了福建人歐某甲、歐某乙“翱翔”詐騙集團狀況。

該詐騙集團以“上海自貿(mào)區(qū)紅酒交易中心”“頂新集團”、“即享收益”、“樂享國際”等虛假投資項目創(chuàng)建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺，設(shè)置了不同的版塊。

每版塊設(shè)主管負責(zé)，下設(shè)組長、副組長及普通組員，并安排專人負責(zé)后勤、財務(wù)及虛假投資平臺網(wǎng)絡(luò)后臺操作等，組織普通組員從soul、抖音、小紅書等社交軟件，物色中國境內(nèi)居住的單身或離異女性，將自己打造為成功男士，以網(wǎng)絡(luò)聊天方式建立男女朋友關(guān)系，取得被害人信任后，伺機向被害人推薦虛假投資平臺，引誘被害人轉(zhuǎn)款投資。

在實施詐騙過程中，這些所謂的“成功人士”會先讓被害人小額投資并能獲利提現(xiàn)，以進一步取得被害人的信任；待被害人加大投資金額或發(fā)現(xiàn)被騙時，即以操作失誤、充值流水不足等為由不讓被害人順利提現(xiàn)，以騙取被害人的錢款，俗稱“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

兩份起訴書中，目前分別已核實集團涉案詐騙犯罪金額達人民幣3492余萬元和452萬元。

12人偷渡出境前往詐騙集團

據(jù)多份起訴書披露，被告人朱某甲、楊某某、何某某、陳甲、斯甲、葉某、查甲、光某某、盧某某、查某甲、查某乙、董某某先后偷渡至緬甸果敢東城加入上述“翱翔”詐騙集團。

其中，朱某甲、楊某某、何某某、陳甲、斯甲、葉某、查甲燈7人在境外針對中國境內(nèi)居民實施電信詐騙行為均超過30日。

陳甲在到了“翱翔”詐騙集團后，還當(dāng)上了組長。起訴書稱，2019年6月，被告人斯某在湯某某的組織安排下，結(jié)伙汪某、徐某 (均另案處理) 等人偷越國境進入緬甸果敢東城區(qū)后加入該集團參加上述詐騙活動，擔(dān)任一般組員。2019年12月，被告人斯某離開該詐騙犯罪集團，并再次偷渡入境。被告人查甲在湯某某的組織安排下，與陳某乙 (另案處理) 結(jié)伙他人偷越國境進入緬甸果敢東城區(qū)后加入該犯罪集團參加上述詐騙活動，擔(dān)任一般組員。2019年11月，被告人查甲離開該詐騙犯罪集團，并在湯某某組織安排下，結(jié)伙他人再次偷渡入境。2019年9月，被告人陳甲、葉某在湯某某的組織安排下，結(jié)伙董某、查茉乙 (均另案處理) 等人偷越國境進入緬甸果敢東城區(qū)并加入該犯罪集團參加上述詐騙活動，陳甲先后擔(dān)任一般組員和組長，葉某擔(dān)任一般組員。2019年12月，被告人降甲、葉某離開該詐騙犯罪集團，并分別再次偷渡入境。2020年3月，被告人陳甲、葉某又伙同他人偷渡出境，并分別于2020年12月、2021年4月份左右至口岸投案入境。

檢方認為，被告人朱某甲、楊某某、何某某、陳甲、斯甲、葉某、查甲在他人組織下結(jié)伙偷越國(邊)境，參加境外詐騙集團，并在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，在一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間均超過30日，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國(邊)境罪追究其刑事責(zé)任。

此外，光某某、盧某某、查某甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知后，分別于2022年6月1日、5日、24日主動到案，三被告人歸案后如實供述犯罪事實，分別退出違法所得2萬元、1萬元、2.7萬元。2023年1月3日，查某乙被抓獲歸案，同日董某某經(jīng)電話通知后主動到案。檢方認為，應(yīng)當(dāng)以偷越國(邊)境罪追究該5名被告人刑事責(zé)任。

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