本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。北京海新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年06月26日以傳真和電子郵件方式向全體董事發(fā)出第五屆董事會第四十六次會議的通知，會議于2023年06月28日上午10:00在北京市海淀區(qū)人大北路33號大行基業(yè)大廈12層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。此次會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到11人，其中獨(dú)立董事4人；公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議；本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(資料圖)

本次會議由董事長張鵬程先生主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以記名投票方式通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于公司全資子公司海新能科國際有限責(zé)任公司向銀行申請授信額度的議案》

同意公司全資子公司海新能科國際有限責(zé)任公司因業(yè)務(wù)需要，向農(nóng)業(yè)銀行海淀支行申請低風(fēng)險授信業(yè)務(wù)，授信額度不超過人民幣6,000.00萬元，授信品種為進(jìn)口信用證，授信期限不超過一年，保證金比例100%，并以全額保證金向農(nóng)行提供質(zhì)押擔(dān)保。（最終以銀行實(shí)際批復(fù)為準(zhǔn)）。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，上述授信業(yè)務(wù)無需提交股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于為公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司擬進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)向控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司（公司持有其84.62%的股權(quán)，以下簡稱“山東三聚”）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，擬向蘇銀金融租賃有限公司申請融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過人民幣3億元，期限不超過3年；由公司間接控股股東北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“海國投集團(tuán)”）為上述融資租賃事項(xiàng)提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司向海國投集團(tuán)就上述融資租賃事項(xiàng)提供總額不超過人民幣3億元的同金額、同期限連帶責(zé)任反擔(dān)保，山東三聚按實(shí)際擔(dān)保金額的0.5%向擔(dān)保方海國投集團(tuán)支付擔(dān)保費(fèi)。

海國投集團(tuán)通過北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（以下簡稱“海國投”）間接持有公司股份134,908,721股，占公司總股本的5.74%；通過公司控股股東北京海新致低碳科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“海新致”）間接持有公司股份692,632,562股，占公司總股本的29.48%，為公司間接控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述反擔(dān)保及支付擔(dān)保費(fèi)相關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東海國投、海新致在股東大會上對該議案回避表決。

關(guān)聯(lián)董事王騰先生、祝賀先生、王力女士在審議本項(xiàng)議案時回避表決。公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于為公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司擬進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)向控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-058）。

表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》

公司定于2023年07月21日（星期五）下午2：00在北京市海淀區(qū)人大北路33號大行基業(yè)大廈12層會議室召開公司2023年第四次臨時股東大會，本次大會將采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-059）。

表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事會

2023年06月29日

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