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海新能科(300072):第五屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議 天天播資訊
2023-06-29 03:03:36來源: 中財(cái)網(wǎng)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。北京海新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于2023年06月26日以傳真和電子郵件方式向全體董事發(fā)出第五屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議的通知,會(huì)議于2023年06月28日上午10:00在北京市海淀區(qū)人大北路33號(hào)大行基業(yè)大廈12層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。此次會(huì)議應(yīng)到董事11人,實(shí)到11人,其中獨(dú)立董事4人;公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議;本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。


(資料圖)

本次會(huì)議由董事長張鵬程先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,以記名投票方式通過如下議案:

一、審議通過《關(guān)于公司全資子公司海新能科國際有限責(zé)任公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

同意公司全資子公司海新能科國際有限責(zé)任公司因業(yè)務(wù)需要,向農(nóng)業(yè)銀行海淀支行申請(qǐng)低風(fēng)險(xiǎn)授信業(yè)務(wù),授信額度不超過人民幣6,000.00萬元,授信品種為進(jìn)口信用證,授信期限不超過一年,保證金比例100%,并以全額保證金向農(nóng)行提供質(zhì)押擔(dān)保。(最終以銀行實(shí)際批復(fù)為準(zhǔn))。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定,上述授信業(yè)務(wù)無需提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過《關(guān)于為公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司擬進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)向控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司(公司持有其84.62%的股權(quán),以下簡稱“山東三聚”)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要,擬向蘇銀金融租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃業(yè)務(wù),融資額度不超過人民幣3億元,期限不超過3年;由公司間接控股股東北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“海國投集團(tuán)”)為上述融資租賃事項(xiàng)提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保,公司向海國投集團(tuán)就上述融資租賃事項(xiàng)提供總額不超過人民幣3億元的同金額、同期限連帶責(zé)任反擔(dān)保,山東三聚按實(shí)際擔(dān)保金額的0.5%向擔(dān)保方海國投集團(tuán)支付擔(dān)保費(fèi)。

海國投集團(tuán)通過北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司(以下簡稱“海國投”)間接持有公司股份134,908,721股,占公司總股本的5.74%;通過公司控股股東北京海新致低碳科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“海新致”)間接持有公司股份692,632,562股,占公司總股本的29.48%,為公司間接控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,上述反擔(dān)保及支付擔(dān)保費(fèi)相關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議,關(guān)聯(lián)股東海國投、海新致在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。

關(guān)聯(lián)董事王騰先生、祝賀先生、王力女士在審議本項(xiàng)議案時(shí)回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于為公司控股子公司山東三聚生物能源有限公司擬進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)向控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):2023-058)。

表決結(jié)果:同意 8 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

三、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2023年07月21日(星期五)下午2:00在北京市海淀區(qū)人大北路33號(hào)大行基業(yè)大廈12層會(huì)議室召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì),本次大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2023-059)。

表決結(jié)果:同意 11 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年06月29日

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