一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

(資料圖片僅供參考)

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□是 √否

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票已發(fā)行完成，具體事項如下：

（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過程

1、2022年4月14日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。

2、2022年5月6日，公司2021年年度股東大會審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》，授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜。

3、2022年12月26日，公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。

4、2023年2月15日，公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票競價結(jié)果的議案》《關(guān)于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。

（二）本次發(fā)行的監(jiān)管部門注冊過程

1、2023年3月1日，公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請由深交所受理并收到深交所核發(fā)的《關(guān)于受理誠邁科技（南京）股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的通知》（深證上審〔2023〕113號）。深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，并于2023年3月3日向中國證監(jiān)會提交注冊。

2、2023年3月23日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意誠邁科技（南京）股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕530號），中國證監(jiān)會同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。

（三）募集資金到賬和驗資情況

本次創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為張建飛、財通基金管理有限公司、江蘇瑞華投資管理有限公司一瑞華精選9號私募證券投資基金、諾德基金管理有限公司、王亮、中信證券股份有限公司、李春停、UBS AG共8家。

上市公司和主承銷商于2023年3月27日向上述8家發(fā)行對象發(fā)出《繳款通知書》。截至2023年3月29日17時止，上述8家發(fā)行對象已將認購資金全額匯入國泰君安的發(fā)行專用賬戶。

天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行認購對象繳付申購款的實收情況進行了審驗，并于2023年4月3日出具了天衡驗字（2023）00038號《誠邁科技（南京）股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票認購資金到位情況驗資報告》。根據(jù)該報告，截至2023年3月29日止，特定投資者繳納的申購資金合計為人民幣199,999,968.00元(大寫：壹億玖仟玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰陸拾捌元整)，已劃入國泰君安開立的賬戶內(nèi)。所有申購資金均以人民幣現(xiàn)金形式匯入。

2023年3月30日，國泰君安證券股份有限公司將上述認購款項扣除保薦承銷費后的余額劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專戶內(nèi)。

天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金到達發(fā)行人賬戶情況進行了審驗，并于2023年4月3日出具了天衡驗字（2023）00039號《誠邁科技（南京）股份有限公司驗資報告》。根據(jù)該報告，截至2023年3月30日止，誠邁科技本次實際以簡易程序向特定對象發(fā)行股票4,081,632股，發(fā)行價格為人民幣49.00元/股，募集資金總額為人民幣199,999,968.00元?？鄢袖N費用、保薦費用以及其他相關(guān)發(fā)行費用人民幣3,797,169.82元（不含稅金額）后，公司實際募集資金凈額為人民幣196,202,798.18元（大寫：壹億玖仟陸佰貳拾萬貳仟柒佰玖拾捌元壹角捌分），其中計入股本為人民幣4,081,632.00元，計入資本公積-股本溢價為人民幣192,121,166.18元。

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