本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔保人名稱：五河永洋新能源科技有限公司（以下簡稱“五河永洋”）、江蘇林洋太陽能有限公司（以下簡稱“林洋太陽能”）

(資料圖)

● 本次擔保金額：116,000萬元人民幣、160,000萬元人民幣。公司已實際為五河永洋提供的擔保余額為0元，已實際為林洋太陽能提供的擔保余額為0元。

● 本次擔保無反擔保

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：0

● 特別風險提示：本次被擔保對象五河永洋為資產(chǎn)負債率超過70%的全資子公司，敬請投資者注意相關(guān)風險。

一、擔保情況概述

（一）擔?；厩闆r

為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務發(fā)展需要，江蘇林洋能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）為子公司提供擔保，具體內(nèi)容如下：

1、五河永洋向由中國銀行股份有限公司南通分行作為牽頭行，中國銀行股份有限公司啟東支行作為貸款代理行，中國銀行股份有限公司啟東支行、中國工商銀行股份有限公司啟東支行、中國民生銀行股份有限公司合肥分行、興業(yè)銀行股份有限公司蚌埠分行作為貸款人組成的銀團申請人民幣116,000萬元(或等值外幣)授信額度，在額度內(nèi)申請貸款，貸款期限不超過16年，公司為其提供連帶責任保證擔保。

2、林洋太陽能向由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南通分行作為牽頭行，平安銀行股份有限公司南京分行作為聯(lián)合牽頭行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南通分行作為代理行以及上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南通分行、招商銀行股份有限公司南通分行、平安銀行股份有限公司南京分行、中國銀行股份有限公司南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、交通銀行股份有限公司南通分行、廣發(fā)銀行股份有限公司啟東支行作為貸款人組成的銀團申請辦理銀團貸款，貸款金額人民幣160,000萬元，貸款期限不超過72個月，公司為其提供連帶責任保證擔保。

公司為上述全資子公司提供的擔保金額不等于貸款金額，被擔保子公司將根據(jù)實際用款需求分批提款，具體貸款金額和期限以實際發(fā)生為準。

（二）決策程序

公司于2023年4月25日和2023年5月19日召開第五屆董事會第八次會議和2022年年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔保額度預計的議案》。本次擔保金額在上述股東大會批準的擔保額度范圍內(nèi)，無須再次履行董事會或股東大會審議程序。在審批擔保額度內(nèi)，股東大會授權(quán)公司董事長或財務負責人確定具體擔保事宜，包含但不限于擔保金額、擔保形式、擔保期限等，并簽署與擔保相關(guān)的協(xié)議等必要文件（包括該等文件的修正及補充）。

（三）擔保額度變化情況

單位：萬元

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人名稱：五河永洋新能源科技有限公司

注冊地點：安徽省蚌埠市五河縣武橋鎮(zhèn)

法定代表人：陸建華

注冊資本：36000萬人民幣

經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)；風力發(fā)電技術(shù)服務；風電場相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；發(fā)電技術(shù)服務；節(jié)能管理服務；風力發(fā)電機組及零部件銷售（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務；各類工程建設活動（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)系：本公司持有五河永洋100%股權(quán)。

主要財務指標：（單位：萬元人民幣）

2、被擔保人名稱：江蘇林洋太陽能有限公司

注冊地點：江蘇省南通市開發(fā)區(qū)廣州路42號552室

法定代表人：沈東東

注冊資本：80000萬人民幣

經(jīng)營范圍：一般項目：光伏設備及元器件制造；電池制造；電池銷售；電池零配件銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務；新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；光伏設備及元器件銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)系：本公司持有林洋太陽能100%股權(quán)。

主要財務指標：（單位：萬元人民幣）

以上財務數(shù)據(jù)均為單體報表口徑，部分數(shù)據(jù)可能存在尾差，系計算時四舍五入造成。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、保證人：江蘇林洋能源股份有限公司

債權(quán)人：中國銀行股份有限公司南通分行、中國銀行股份有限公司啟東支行、中國工商銀行股份有限公司啟東支行、中國民生銀行股份有限公司合肥分行、興業(yè)銀行股份有限公司蚌埠分行

擔保額度：116,000萬元人民幣

擔保方式：連帶責任保證擔保

擔保期限：不超過16年

2、保證人：江蘇林洋能源股份有限公司

債權(quán)人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南通分行、平安銀行股份有限公司南京分行、招商銀行股份有限公司南通分行、中國銀行股份有限公司南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、交通銀行股份有限公司南通分行、廣發(fā)銀行股份有限公司啟東支行

擔保額度：160,000萬元人民幣

擔保方式：連帶責任保證擔保

擔保期限：不超過72個月

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項是為滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，有利于穩(wěn)健經(jīng)營和長遠發(fā)展。公司對全資子公司的日常經(jīng)營具有絕對控制權(quán)，能實時監(jiān)控其現(xiàn)金流向與財務變化情況，董事會已審慎判斷其償還債務的能力。上述擔保風險總體可控，不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不會損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。

五、董事會意見

公司于2023年4月25日召開第五屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔保額度預計的議案》，董事會認為：本次擔保預計事項是為滿足公司各業(yè)務板塊日常經(jīng)營資金需求，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。對于公司合并報表內(nèi)的控股子公司，公司能實時監(jiān)控其現(xiàn)金流向與財務變化情況，擔保風險較?。粚τ趨⒐勺庸?，公司根據(jù)持股比例為其提供擔保，符合公司整體利益。本次擔保風險在可控范圍之內(nèi)，上述擔保事項不會損害公司及股東利益，同意本次擔保。

公司獨立董事一致認為：本次擔保預計事項符合《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設的資金需求，有利于保障業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展。公司能有效控制和防范擔保風險，相關(guān)表決程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事已履行了回避義務，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意本次擔保事項。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為人民幣67.56億元、美元1.02億元及歐元660萬元，美元和歐元均按照最新匯率折算成人民幣后，擔?？傤~為人民幣75.39億元，占上市公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為50.98%；公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣65.09億元，占上市公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為44.02%。上述擔保包括對公司、控股子公司及參股子公司提供的擔保，公司無逾期擔保的情況。

特此公告。

江蘇林洋能源股份有限公司

董事會

2023年7月8日

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