本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

(資料圖片)

特別提示：

截至本公告披露日，山子高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司提供擔(dān)?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%、對資產(chǎn)負債率超過70%的單位擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%，敬請投資者關(guān)注投資風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

公司全資子公司寧波北侖艾爾希汽車有限公司（以下簡稱“寧波艾爾?！保┮蚱浣?jīng)營發(fā)展需要向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波市分行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行”）申請授信。公司及全資子公司寧波昊圣投資有限公司（以下簡稱“寧波昊圣”）分別為該筆授信申請?zhí)峁┻B帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（一）、本次擔(dān)保具體情況

1、公司于2023年6月20日與農(nóng)業(yè)銀行簽署《最高額保證合同》，為寧波艾爾希向農(nóng)業(yè)銀行申請授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，對其所實際形成的債務(wù)進行最高額為6,000萬元人民幣的保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為36個月。

2、寧波昊圣于2023年6月20日與農(nóng)業(yè)銀行簽署《最高額保證合同》，為寧波艾爾希向農(nóng)業(yè)銀行申請授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，對其所實際形成的債務(wù)進行最高額為6,000萬元人民幣的保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為36個月。

（二）、本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

公司分別于2023年4月28日、2023年5月26日召開的第八屆董事會第十三次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度新增擔(dān)保額度的議案》，本次擔(dān)保涉及的金額在上述議案中新增擔(dān)保額度人民幣 65 億元的擔(dān)保額度內(nèi)（其中對寧波艾爾希新增擔(dān)保額度為50,000萬元），具體內(nèi)容詳見公司分別于4月29日、5月27日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《關(guān)于2023年度新增擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2023-012）、《關(guān)于公司2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-025）。子公司寧波昊圣已對于本次擔(dān)保履行了相應(yīng)的內(nèi)部審議程序。

本次擔(dān)保前公司對寧波艾爾希的擔(dān)保余額為5億元，本次擔(dān)保后對寧波艾爾希的擔(dān)保余額為4.4億元。

（三）、被擔(dān)保人基本情況

名稱：寧波北侖艾爾希汽車有限公司

成立日期：2016年 11 月 07 日

注冊地點：浙江省寧波市北侖區(qū)大碶街道揚子江北路8號3幢102室

法定代表人：葉驥

注冊資本：陸仟捌佰柒拾壹萬元整

主營業(yè)務(wù)：汽車設(shè)計及研發(fā)、汽車零配件（除汽車電子總線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子控制器、能量型動力電池外）的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)。裝配有外購點火具的汽車安全氣囊用氣體發(fā)生器及其零配件的制造；汽車及汽車零部件的銷售；自營和代理貨物及技術(shù)的進出口（不涉及國營貿(mào)易、進出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項管理商品）；金屬材料、金屬礦產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備的生產(chǎn)、加工、批發(fā)、零售。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

最近一年及一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

截至目前，寧波艾爾希不是失信被執(zhí)行人。

（四）、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司為寧波艾爾希向農(nóng)業(yè)銀行申請授信提供不超過6,000萬元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為2023年6月20日起至2026年6月19日止。

2、本次擔(dān)保的債權(quán)最高余額為 6,000 萬元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

寧波昊圣為寧波艾爾希向農(nóng)業(yè)銀行申請授信提供不超過6,000萬元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為2023年6月20日起至2026年6月19日止。

2、本次擔(dān)保的債權(quán)最高余額為 6,000 萬元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

二、董事會意見

寧波艾爾希經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況、信用狀況均較為良好，公司董事會認為公司及子公司寧波昊圣為寧波艾爾希銀行授信提供擔(dān)保不會產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保風(fēng)險可控，有利于公司穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展，符合公司和股東的利益需求。本次擔(dān)保事項對公司本期和未來財務(wù)狀況及經(jīng)營成果無影響，對公司業(yè)務(wù)獨立性無影響；符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）等相關(guān)規(guī)定。

三、累計對外擔(dān)保數(shù)量

截至本公告日，公司及其控股子公司擔(dān)保余額為 498,958.27萬元，占2022年12月31日經(jīng)審計合并會計報表凈資產(chǎn) 459,114.02 萬元的108.68%，其中公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保余額 444,292.49 萬元，公司及控股公司對聯(lián)營公司及合營公司提供擔(dān)保余額為 0 元，公司及公司控股子公司對外提供擔(dān)保余額為 54,665.78 萬元。同時，公司存在逾期擔(dān)保余額為 54,665.78 萬元、涉及訴訟的擔(dān)保余額 3,000.00 萬元，無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

四、備查文件

1、公司第八屆董事會第十三次會議決議

2、公司2022年年度股東大會會議決議

3、寧波艾爾希經(jīng)審計的2022年度財務(wù)報表及未經(jīng)審計的2023年1季度財務(wù)報表

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 會

二Ｏ二三年六月二十二日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞：