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【資料圖】

福布斯發(fā)文稱，幣安首席執(zhí)行官趙長鵬的神秘助手陳光英實際上在公司運營中扮演了關(guān)鍵角色，她沒有正式頭銜，但卻能支配和管理幣安幾乎全部的資金。鏈得得特將原文翻譯如下。

在美國證券交易委員會（SEC）針對加密貨幣交易所幣安（Binance）及其創(chuàng)始人趙長鵬的龐大訴訟中，一個名字一而再地出現(xiàn)：陳光英（Guangying “Heina” Chen）。

當(dāng)幣安在 2019 年成立其美國實體時，陳光英的名字被列為了公司銀行賬戶的簽署人；當(dāng)趙長鵬在瑞士成立了一家秘密公司，涉嫌人為夸大 Binance. US 平臺上的加密資產(chǎn)數(shù)量時，在銀行賬戶和入職文件上簽署的也都是陳光英的名字；而后在 SEC 對幣安發(fā)起的“欺詐性夸大交易量”的訴訟中，該機構(gòu)提到了一名執(zhí)行虛假交易的“后臺經(jīng)理”，又是陳光英。

陳光英在幣安似乎沒有正式頭銜，也沒有公開露面過，但 SEC 獲得的幣安文件中稱她的工作是“財務(wù)總監(jiān)”。該公司在去年 9 月發(fā)布趙長鵬的博客時首次公開承認(rèn)陳光英的存在，但卻淡化了她負(fù)責(zé)“管理和清算”的角色。然而，《福布斯》的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了首席執(zhí)行官趙長鵬之外，陳光英比其他任何高管都擁有更多的銀行賬戶，并且在更多的幣安實體中擔(dān)任董事。

SEC 稱，她目前是 8 家主要幣安公司的董事，也是在 13 個國家注冊的 27 個實體的數(shù)十個銀行賬戶的簽署人，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的財務(wù)和一個龐大的公司網(wǎng)絡(luò)。自 2019 年以來，這些公司已經(jīng)處理了 1480 億美元的存取款。而在 Signature Bank 和 Silvergate Bank （這兩家銀行都在3月份倒閉）的銀行賬戶到今年5月份全部關(guān)閉或余額為零。

“陳光英是趙長鵬信任的人，”與陳和趙一起工作的一位前幣安高管說道，“她是幣安金庫的門戶。”

《福布斯》查閱了來自中國、馬耳他、新加坡、瑞士和土耳其的法庭記錄、地契和公司文件，以及采訪了四名認(rèn)識或與陳共事過的幣安前員工和一名外部顧問，這些人描繪出了一幅難以捉摸的加密貨幣領(lǐng)袖的肖像，她一直跟隨趙在世界各地工作。

法庭文件顯示，自 2019 年以來，陳給自己支付了至少 3200 萬美元的薪酬，同時還簽署了一些幣安最可疑和最重要的商業(yè)交易、監(jiān)督交易，并且據(jù)稱人為地提高了平臺上的交易量以吸引客戶和投資者的興趣——這也是 SEC 欺詐指控的重點。

據(jù)SEC 稱，她還在監(jiān)管多個實體方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，趙用這些實體來資助他的奢侈生活，包括購買一架價值 5500 萬美元的噴氣式飛機和一艘價值 1100 萬美元的游艇。

前幣安高管：陳光英是幣安金庫的門戶

上述這類交易目前是幣安監(jiān)管困境的核心，SEC 和美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission, CFTC）對此展開了大量調(diào)查。據(jù)報道，該交易所還同時面臨美國司法部的調(diào)查，原因是幣安或其高管違反了俄羅斯的制裁和反洗錢法，參議員沃倫（Elizabeth Warren）呼吁美國司法部對該公司向國會撒謊的指控展開調(diào)查。(幣安在回復(fù)沃倫的信時表示，公司“支持美國從整體上看待監(jiān)管的努力”，并“非常重視合規(guī)問題”。)

在 6 月 5 日發(fā)布的一份聲明中，幣安表示對 SEC 的指控感到“失望”，并表示公司將“積極抗辯”有關(guān)Binance US 用戶資產(chǎn)面臨風(fēng)險的任何指控。

但截至目前，陳光英和該公司都沒有回應(yīng)《福布斯》記者就此事置評的請求。

盡管趙長鵬的加密帝國迄今為止已在其最大的競爭對手 FTX 的崩潰以及導(dǎo)致加密貸款機構(gòu) Celsius 和 Genesis 倒閉的危機中幸存下來，但它現(xiàn)在正面臨著生存威脅。聲稱沒有總部的幣安已經(jīng)退出或被至少 10 個國家禁止運營。今年 4 月，澳大利亞當(dāng)局取消了幣安澳大利亞子公司的金融服務(wù)牌照，導(dǎo)致其被其支付提供商拋棄。今年 5 月，加拿大安大略省證券委員會對幣安是否規(guī)避了該地的證券法展開了調(diào)查，并促使幣安在兩天后退出加拿大，隨后又提交了一份申請，要求撤銷該調(diào)查。

自 SEC 的指控公開以來，幣安的交易量下降了 32%。在幣安為 500 多萬客戶提供服務(wù)的美國，其交易量下降了 75% 以上，SEC 已要求凍結(jié)該交易所超過 26 億美元的資產(chǎn)，實際上停止了幣安在其最大市場的業(yè)務(wù)。幣安上周暫停了其美國分支機構(gòu)的所有美元存款服務(wù)。

美國司法部證券與商品欺詐部門前檢察官 Renato marioti 表示，“SEC對一項允許幣安以接近目前形式開展業(yè)務(wù)的決議不感興趣?！?/p>

盡管存在不利因素，趙長鵬仍然是加密領(lǐng)域最富有的人之一?！陡２妓埂饭烙嬎纳韮r至少為 100 億美元甚至更高，這取決于他為自己保留了多少幣安的利潤。《福布斯》查閱的 SEC 記錄在冊和美國 30 個司法管轄區(qū)的公司文件顯示，趙長鵬擁有幣安 100% 的國際業(yè)務(wù)和 81% 的 Binance. US 的股權(quán)。

前幣安顧問：陳光英才是真正的首席財務(wù)官（CFO）

行事隱秘的陳光英仍掌管著趙長鵬和幣安的資產(chǎn)，一位前幣安高管表示，“陳擁有一切控制權(quán)。趙很少信任能接觸到錢的人?！?/p>

有一次，幣安試圖收購列支敦士登的一家銀行，但以失敗告終。當(dāng)時，幣安的首席財務(wù)官周偉就這筆交易進(jìn)行了談判，并會見了當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)。但據(jù)兩名知情人士和《福布斯》看到的銀行文件顯示，正是陳將 500 萬美元從幣安在列支敦士登銀行弗里克公司的賬戶上轉(zhuǎn)入托管賬戶。在《福布斯》看到的一份與列支敦士登監(jiān)管機構(gòu)共享的幣安資產(chǎn)和負(fù)債證明表格上，是陳以她的英文名“Heina”簽署的，而不是周偉（周沒有回應(yīng)福布斯的置評請求）。

“一切都在她手中，”其中一位消息人士補充道，“當(dāng)涉及到資金轉(zhuǎn)賬或資金確認(rèn)函時，都需要她確認(rèn)，因為她是所有銀行賬戶的授權(quán)人。”

“她才是真正的首席財務(wù)官，”消息人士稱。

在幣安之前，人們對陳的過往知之甚少。據(jù)領(lǐng)英顯示，她獲得了上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)的學(xué)士學(xué)位和新加坡國立大學(xué)工商管理專業(yè)的碩士學(xué)位。

盡管自 2017 年幣安成立以來，陳在幣安擔(dān)任了重要角色，但該公司直到去年 9 月才在回答記者的問題時承認(rèn)了她的存在。在一篇題為“誰是陳光英，幣安是一家‘中國公司’嗎?”的文章中，趙寫道，他是在 2010 年認(rèn)識她的，“當(dāng)時她在他朋友的葡萄酒莊園里工作。”據(jù)一名前幣安高管透露，陳還為他在上海舉辦的撲克之夜提供了酒?！八淖兞怂纳?，”這位前高管補充道。

在這篇博客文章中，趙說陳在那之后去了一家“大型商業(yè)銀行”擔(dān)任后臺管理職務(wù)，再之后他雇傭她到他的新加密公司 Bijie Tech 工作，這是一家云服務(wù)初創(chuàng)公司，提供支持加密交易所的軟件。在那里，她依舊是管理的職務(wù)，因為早期的團(tuán)隊主要是工程師”，趙寫道，“由于中國對外國人（比如他，一個加拿大公民）的限制性法律”，他把她這個中國公民安排為了公司的上市代表。

前幣安雇員：趙去哪兒，陳就去哪兒

《福布斯》查閱的中國公司記錄顯示，雖然趙被列為 Bijie Tech 的首席執(zhí)行官，但名義上控制該公司的是陳。她持有 93% 的股份，并被列為創(chuàng)始人和唯一法定代表人。

據(jù)報道，由于交易客戶猖獗的欺詐行為，Bijie 被迫關(guān)閉，之后，趙于 2017 年在上海創(chuàng)建了幣安。同樣，一份中國的公司文件顯示，該公司是以陳的名義成立的，她是法定代表人，持有 80% 的股份。

2020 年，一位心懷不滿的幣安客戶的朋友在微博上抨擊了該公司，聲稱他的朋友在該平臺上丟失了 167 個比特幣，此后，有關(guān)陳秘密控制幣安的謠言開始流傳。幾家中國網(wǎng)站發(fā)布了他的帖子以及他的朋友從陳那里收到的電子郵件，郵件中她警告說，“你們的這種行為可能會被認(rèn)為是對我們的惡意攻擊，我們可能會以損害聲譽、操縱公眾輿論，甚至誹謗的罪名起訴你們?！?/p>

陳在不同的時期似乎有不同的頭銜。在她的領(lǐng)英界面上，她表示自己“負(fù)責(zé)中后臺辦公室，包括財務(wù)/人力資源/行政/清算等”，并列出了她的頭銜是“公司”的“聯(lián)合創(chuàng)始人”，但沒有提到幣安的名字。

在《福布斯》看到的 Telegram 信息中，前幣安首席財務(wù)官周偉稱她為趙的“個人理財經(jīng)理”。在與列支敦士登監(jiān)管機構(gòu)共享的 2020 年證明表格中，陳列出了她的頭銜是“后臺主管”；SEC 在訴狀中稱陳為幣安的“后臺經(jīng)理”。在福布斯看到的向外界介紹陳的電子郵件中，陳被簡單地介紹為幣安的“副總裁”。一位與陳打過電話的前幣安高管告訴《福布斯》，他們認(rèn)為她沒有正式頭銜，但她的角色是包含在“財務(wù)部門”中。

趙本人也試圖淡化她的角色：在去年的博客文章中，他說陳負(fù)責(zé)“管理和清算團(tuán)隊”。盡管趙聲稱她主要是幣安在上海的法定代表人，但陳在趙公司實體中的核心角色遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了中國。根據(jù)馬耳他的商業(yè)登記，在中國政府打擊加密貨幣交易所迫使幣安尋找新家之后，趙于 2018 年在馬耳他成立了兩家公司，并在第二年任命陳為兩家公司的董事和唯一法定代表人。

“2017 年，當(dāng)我們大多數(shù)人離開中國時，光英不得不離開她的家人、故土和朋友，”趙在去年寫道?！斑@是一個巨大的犧牲，她是極少數(shù)能真正理解這件事對我們所有人的影響的人之一?！?/p>

至于她目前的下落，趙在 2022 年的博客文章中表示，陳是“一個歐洲國家的護(hù)照持有人，她和家人安靜地生活在那里?！?/p>

但《福布斯》在馬耳他和新加坡的商業(yè)注冊中看到的最新文件似乎與此相矛盾。根據(jù)馬耳他登記處的說法，陳去年 6 月更新了文件，注冊了一本新的中國護(hù)照。中國不允許雙重國籍，文件顯示她居住在新加坡。這似乎與趙所說的陳在一個“歐洲國家平靜地生活”相矛盾。她的領(lǐng)英資料顯示，她住在阿拉伯聯(lián)合酋長國，2022 年從新加坡搬到這里。

一位前幣安高管表示，“趙走到哪里，她就搬到哪里?！?/p>

2020 年 2 月，當(dāng)馬耳他金融服務(wù)監(jiān)管機構(gòu)宣布該公司未經(jīng)授權(quán)在該國開展加密業(yè)務(wù)時，幣安遷往馬耳他的計劃失敗了。法庭文件和公司文件顯示，在幣安向新市場擴(kuò)張的過程中，陳一直在那里，擔(dān)任從加拿大到哈薩克斯坦等至少 15 個國家的子公司的董事和銀行賬戶簽署人。

2019 年，幣安推出了一個單獨的美國交易所，作為說服監(jiān)管機構(gòu)其美國客戶數(shù)據(jù)和資金由美國團(tuán)隊管理和存儲的計劃的一部分時，陳被任命為經(jīng)營美國業(yè)務(wù)的美國公司的運營官和銀行賬戶簽署人。SEC 文件中引用的 Binance US 公司 2019 年年終資產(chǎn)負(fù)債表顯示，陳是當(dāng)時該公司所有 9 個銀行賬戶的唯一簽署人。

為了加強在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)，趙利用了一家總部設(shè)在瑞士的新公司，根據(jù)美 SEC 的文件和公司記錄，這家公司由陳領(lǐng)導(dǎo)并擔(dān)任董事和銀行簽名者，SEC 后來指控該公司在美國平臺上存在廣泛的欺詐行為。根據(jù) SEC 文件中引用的 Binance US 公司的一份入局文件，該公司名為 Sigma Chain AG，是一家所謂的做市商，利用“買賣差價產(chǎn)生的收入”，由“趙某個人賬戶的資金”提供支持。

但根據(jù) SEC 的起訴書，與典型做市商不同的是，Sigma Chain 使用一種被稱為“洗盤交易”的過程（來回發(fā)送加密資產(chǎn)，以制造客戶活動的假象），人為地提高 Binance US 的交易量。

根據(jù) SEC 的說法，在 Binance US 于 2019 年 9 月推出的那天，Sigma Chain 進(jìn)行了洗倉交易，給人的印象是這個交易所很火熱。2021 年夏天，當(dāng)幣安的美國子公司在談判從 Foundation Capital 和 Circle Ventures 等投資者處籌集 2 億美元時（該交易最終于 2022 年 3 月完成），SEC 聲稱，Sigma Chain 賬戶在平臺上可用的 58 種加密貨幣中，對 51 種進(jìn)行了欺詐交易。

然后，在 2022 年上半年，隨著 Binance US 上市了數(shù)十種新的加密資產(chǎn)，SEC 稱，Sigma Chain 涉嫌對 51 種新上市資產(chǎn)中的 48 種進(jìn)行了洗錢交易。在回應(yīng) SEC 投訴的文件中，幣安的律師表示，“SEC 認(rèn)定的涉嫌操縱交易是完全適當(dāng)?shù)模珶o論如何都不是實質(zhì)性的?！?/p>

然而，在公司內(nèi)部，Sigma Chain 的行為讓 Binance US 的員工感到驚訝。根據(jù) SEC 的文件，Binance US 分公司的前首席執(zhí)行官 Catherine Coley 在 2019 年提出了擔(dān)憂，她在給幣安當(dāng)時的首席財務(wù)官周偉的一封信中表示，讓陳作為銀行賬戶的簽署人將會“向監(jiān)管機構(gòu)發(fā)出危險信號，并使幣安接受美國的審查”。2021 年 1 月，當(dāng)一名銷售總監(jiān)告訴 Binance US 首席執(zhí)行官和員工們，有 20 個賬戶屬于 Sigma Chain 時，一名員工的反應(yīng)是難以置信。

在此過程中，幣安子公司與趙和陳控制的實體之間的界限開始變得模糊。據(jù) SEC 稱，趙擁有并由兩人控制的實體被用來將大約 110 億美元的客戶存款與幣安的銀行賬戶混在了一起。除了洗錢交易，Sigma Chain 還被用來購買一艘價值 1100 萬美元的游艇，并向陳個人支付了 3200 萬美元。

陳還是多筆交易的銀行簽署人，這些交易為趙提供了豐富的生活方式，盡管他支持廢除奢侈品和傳統(tǒng)銀行；他在 2020 年發(fā)推文表示，“沒有房子，沒有車，沒有船，沒有法定貨幣”。

SEC 的文件顯示，趙長鵬擁有的另一家公司——位于英屬維爾京群島的 Binance Capital Management Co. Ltd. 斥資 5500 萬美元購買了一架飛機，并將 6250 萬美元存入他的一個個人銀行賬戶中。該公司還和另外兩家由兩人控制的幣安實體向趙和陳控制的兩家新加坡公司提供了 1.78 億美元資金。

但與趙的密切合作對陳來說并不總是有利的。在去年的博客文章中，趙長鵬對 2015 年請陳光英做他的法定代表人表示后悔，因為她受到了太多的審查?！八退募胰艘恢笔敲襟w和網(wǎng)絡(luò)噴子的目標(biāo)和騷擾對象”，他寫道，“如果我知道這會對她的生活產(chǎn)生如此大的負(fù)面影響，我絕不會讓她來做當(dāng)時看來無害的事。”

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