本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(相關(guān)資料圖)

特別提示：

本次股東大會未出現(xiàn)增加、否決或變更提案的情形，也未涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2023年1月19日下午14：30；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年1月19日。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年1月19日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年1月19日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

2、召開地點：通富微電子股份有限公司會議室（江蘇南通市崇川路288號）

3、召開方式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事長石明達先生

6、本次臨時股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共計20人，代表有表決權(quán)股份554,280,573股，占公司總股份的36.6288％。

1.出席現(xiàn)場會議的股東情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共計2人，代表有表決權(quán)股份307,596,293股，占公司總股份的20.3270％。

2.網(wǎng)絡(luò)投票情況

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加本次會議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共18人，代表股份246,684,280股，占公司總股份的16.3018％。

3.單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的中小投資者（不包括5%）出席會議情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小投資者及代理人共18人，代表股份45,656,401股，占公司總股份的3.0171％。

公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及公司聘請的見證律師出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式作出如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于變更募投項目部分募集資金用途及相關(guān)事項的議案》

總表決情況：

同意554,257,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9959％；反對22,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0041％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意45,633,601股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9501％；反對22,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0499％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本項議案為股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

（二）審議通過《關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》

總表決情況：

同意553,508,980股，占出席會議所有股東所持股份的99.8608％；反對765,793股，占出席會議所有股東所持股份的0.1382％；棄權(quán)5,800股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。

中小股東總表決情況：

同意44,884,808股，占出席會議的中小股東所持股份的98.3100％；反對765,793股，占出席會議的中小股東所持股份的1.6773％；棄權(quán)5,800股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0127％。

本項議案為股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)北京大成（南通）律師事務(wù)所律師王念、吳凌云現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1．經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2．北京大成（南通）律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

特此公告。

通富微電子股份有限公司董事會

2023年1月19日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 股東大會 所持股份 中小股東