本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無被否決的議案；

(資料圖)

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月30日下午3:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年12月30日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年12月30日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午1:00一3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年12月30日上午9:15至2022年12月30日下午3:00的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)橫嶼路9號東二環(huán)泰禾廣場泰禾中心30層會議室。

3、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：過半數(shù)董事推選董事廖光文先生主持。

6、股權(quán)登記日：2022年12月26日。

本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席本次股東大會股東及股東代表（包括出席現(xiàn)場會議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東）共92人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為1,047,946,846股，占公司股份總數(shù)的42.1048%。

其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東代表共2人，代表股份1,040,180,708股，占公司股份總數(shù)的41.7928%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共90人，代表股份7,766,138股，占公司股份總數(shù)的0.3120％。

公司部分董事出席本次會議，公司部分高級管理人員及公司聘請的見證律師列席本次會議。

二、議案的審議和表決情況

本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，經(jīng)現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票后形成以下決議：

1、審議《關(guān)于續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

表決結(jié)果為：同意1,044,393,708股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的99.6609％；反對3,550,338股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.3388％；棄權(quán)2,800股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.0003％。該項議案獲得通過。

其中，出席會議的中小投資者（系除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）對本議案表決情況為：同意92,849,372股，占出席會議的中小股東所持股份的96.3143％；反對3,550,338股，占出席會議的中小股東所持股份的3.6828％；棄權(quán)2,800股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0029％。

2、審議《關(guān)于未來十二個月對外擔保預(yù)計情況的議案》。

表決結(jié)果為：同意1,044,276,108股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的99.6497％；反對3,667,938股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.3500％；棄權(quán)2,800股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.0003％。該項議案已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意，該項議案以特別決議獲得通過。

其中，出席會議的中小投資者（系除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）對本議案表決情況為：同意92,731,772股，占出席會議的中小股東所持股份的96.1923％；反對3,667,938股，占出席會議的中小股東所持股份的3.8048％；棄權(quán)2,800股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0029％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：福建君立律師事務(wù)所

2、律師姓名：江日華、薛玢頁

3、結(jié)論性意見：本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2022年第二次臨時股東大會決議；

2、法律意見書。

特此公告。

泰禾集團股份有限公司

董事會

二〇二二年十二月三十一日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 股份總數(shù) 所持股份 中小股東