本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

(相關資料圖)

1、本次股東大會沒有否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議的召開和出席情況

1、會議的召開情況

(1)會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間為：2022年12月21日（星期三）下午 14:30

網絡投票時間為：2022年12月21日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年12 月21日上午9:15-9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的開始時間為 2022年12月21日上午9:15至投票結束時間 2022 年12月21日下午15:00間的任意時間。

(2)現場會議召開的地點：浙江省永康市經濟開發(fā)區(qū)北湖路1號公司會議室。

(3)召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

(4)召集人：公司董事會。

(5)現場會議主持人：董事長黃繼宏先生。

(6)召開本次股東大會的通知及召開股東大會通知的補充公告分別于2022年12月3日、2022年12月5日在《證券時報》、《證券日報》等及巨潮資訊網(網址:www.cninfo.com.cn) 上以公告的形式發(fā)出。

(7)本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、會議的出席情況

(1)股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東810人，代表股份1,264,484,514股，占上市公司總股份的24.9446％。

其中：通過現場投票的股東10人，代表股份1,228,047,588股，占上市公司總股份的24.2258％。

通過網絡投票的股東800人，代表股份36,436,926股，占上市公司總股份的0.7188％。

(2)中小股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的中小股東803人，代表股份36,813,226股，占上市公司總股份的0.7262％。

其中：通過現場投票的中小股東3人，代表股份376,300股，占上市公司總股份的0.0074％。

通過網絡投票的中小股東800人，代表股份36,436,926股，占上市公司總股份的0.7188％。

經核查，不存在既參加網絡投票又參加現場投票的股東。

3、公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的見證律師列席了本次會議。

二、議案的審議和表決情況

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議并通過了如下議案：

1、審議《關于注銷鐵牛集團有限公司償債股份的議案》。

表決結果：同意1,245,702,932股，占出席會議所有股東所持股份的98.5147％；反對18,167,682股，占出席會議所有股東所持股份的1.4368％；棄權613,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0485％。

本議案獲得通過。該議案屬于普通決議案，已經出席會議有表決權股東所持有效表決股份總數的二分之一以上通過。

其中，中小股東表決結果：同意18,031,644股，占出席會議的中小股東所持股份的48.9814％；反對18,167,682股，占出席會議的中小股東所持股份的49.3510％；棄權613,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.6676％。

2、審議《關于減少注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》。

表決結果：同意1,244,292,132股，占出席會議所有股東所持股份的98.4031％；反對19,453,582股，占出席會議所有股東所持股份的1.5385％；棄權738,800股（其中，因未投票默認棄權90,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0584％。

本議案獲得通過。該議案屬于特別決議案，已經出席會議有表決權股東所持有效表決股份總數的三分之二以上通過。

其中，中小股東表決結果：同意16,620,844股，占出席會議的中小股東所持股份的45.1491％；反對19,453,582股，占出席會議的中小股東所持股份的52.8440％；棄權738,800股（其中，因未投票默認棄權90,000股），占出席會議的中小股東所持股份的2.0069％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：上海仁盈律師事務所

2、律師姓名：張晏維、方冰清律師

張晏維律師、方冰清律師出席了本次股東大會，為本次股東大會出具了《關于眾泰汽車股份有限公司 2022年度第三次臨時股東大會的法律意見書》。

3、出具的結論性意見為：本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席或列席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會未發(fā)生股東提出臨時提案的情形；本次股東大會通過的決議均合法有效。

四、備查文件

1、眾泰汽車股份有限公司 2022年度第三次臨時股東大會決議；

2、上海仁盈律師事務所出具的《關于眾泰汽車股份有限公司2022年度第三次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

眾泰汽車股份有限公司

董事會

二〇二二年十二月二十一日

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關鍵詞： 股東大會 中小股東 所持股份