本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示

(相關(guān)資料圖)

1、本次股東大會(huì)沒有否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議的召開和出席情況

1、會(huì)議的召開情況

(1)會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2022年12月21日（星期三）下午 14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年12月21日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年12 月21日上午9:15-9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的開始時(shí)間為 2022年12月21日上午9:15至投票結(jié)束時(shí)間 2022 年12月21日下午15:00間的任意時(shí)間。

(2)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的地點(diǎn)：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北湖路1號(hào)公司會(huì)議室。

(3)召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

(4)召集人：公司董事會(huì)。

(5)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)黃繼宏先生。

(6)召開本次股東大會(huì)的通知及召開股東大會(huì)通知的補(bǔ)充公告分別于2022年12月3日、2022年12月5日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等及巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址:www.cninfo.com.cn) 上以公告的形式發(fā)出。

(7)本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、會(huì)議的出席情況

(1)股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東810人，代表股份1,264,484,514股，占上市公司總股份的24.9446％。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東10人，代表股份1,228,047,588股，占上市公司總股份的24.2258％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東800人，代表股份36,436,926股，占上市公司總股份的0.7188％。

(2)中小股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東803人，代表股份36,813,226股，占上市公司總股份的0.7262％。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東3人，代表股份376,300股，占上市公司總股份的0.0074％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東800人，代表股份36,436,926股，占上市公司總股份的0.7188％。

經(jīng)核查，不存在既參加網(wǎng)絡(luò)投票又參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東。

3、公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的見證律師列席了本次會(huì)議。

二、議案的審議和表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過了如下議案：

1、審議《關(guān)于注銷鐵牛集團(tuán)有限公司償債股份的議案》。

表決結(jié)果：同意1,245,702,932股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.5147％；反對(duì)18,167,682股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.4368％；棄權(quán)613,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0485％。

本議案獲得通過。該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持有效表決股份總數(shù)的二分之一以上通過。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意18,031,644股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的48.9814％；反對(duì)18,167,682股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的49.3510％；棄權(quán)613,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.6676％。

2、審議《關(guān)于減少注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》。

表決結(jié)果：同意1,244,292,132股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4031％；反對(duì)19,453,582股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5385％；棄權(quán)738,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)90,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0584％。

本議案獲得通過。該議案屬于特別決議案，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持有效表決股份總數(shù)的三分之二以上通過。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意16,620,844股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的45.1491％；反對(duì)19,453,582股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的52.8440％；棄權(quán)738,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)90,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0069％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：上海仁盈律師事務(wù)所

2、律師姓名：張晏維、方冰清律師

張晏維律師、方冰清律師出席了本次股東大會(huì)，為本次股東大會(huì)出具了《關(guān)于眾泰汽車股份有限公司 2022年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

3、出具的結(jié)論性意見為：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席或列席會(huì)議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會(huì)未發(fā)生股東提出臨時(shí)提案的情形；本次股東大會(huì)通過的決議均合法有效。

四、備查文件

1、眾泰汽車股份有限公司 2022年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、上海仁盈律師事務(wù)所出具的《關(guān)于眾泰汽車股份有限公司2022年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

眾泰汽車股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年十二月二十一日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 中小股東 所持股份