像投資股票一樣投資郵幣卡,操作簡單,獲利豐厚還有免費講師團隊直播分析每日走勢?近日,東西湖區(qū)法院審結一起金融詐騙案,涉案金額150余萬元,被告人王某、朱某某、沈某某、齊某等人犯詐騙罪分別被判處11年至3年不等有期徒刑,并處罰金。
掉進郵票炒賣陷阱
2016年,網(wǎng)民朱女士聽朋友說有一種郵幣卡投資很賺錢,有人操盤有內(nèi)幕,肯定穩(wěn)賺不賠,于是就加入了一個叫“斯巴達克斯”的投資群。在群里觀察了一個月后,朱女士通過群主“至尊寶”的客服開戶存了3500元,并聽從“至尊寶”的意見購買了“黃果樹”郵票,以50元買進,在“至尊寶”的操盤下,“郵票”很快漲到140元。
“至尊寶”等人營造郵票價格還會攀升的假象,一直鼓動群里的人繼續(xù)購買郵票,很多人都高價買進。然而過了不到一個月,他操盤的郵票價格開始急劇下跌,至2017年1月,郵票價格差不多跌到十幾元左右,且根本賣不出去。到了2017年4月份,平臺徹底關閉,朱女士一共被騙了3萬元。
隨后,多名被害人選擇報案,稱經(jīng)過某投資管理公司推薦,在某大宗交易平臺上投資郵幣卡,幾個月內(nèi)蒙受巨額損失。涉案人員王某、朱某某、沈某某、齊某等人陸續(xù)被武漢警方抓獲。經(jīng)查,這起投資炒賣郵票的金融詐騙已經(jīng)牽扯到了全國數(shù)百人,涉案金額150余萬元。
幕后“黑手”自買自賣
原來,2016年,以王某為首的犯罪團伙通過控制2家公司,成為某交易公司郵幣卡交易中心的會員單位。該團伙利用互聯(lián)網(wǎng)搜索網(wǎng)站發(fā)布郵幣卡投資消息,獲取潛在客戶的聯(lián)系方式后,由團隊業(yè)務員與客戶取得聯(lián)系,以電話溝通、免費觀看郵票投資直播分析等方式,誘使客戶在郵幣卡交易中心開戶。
等被害人開戶后,被告人王某、朱某某便指令操盤手進行自買自賣或相互買賣,營造虛假成交價格、成交量和郵票交易活躍度,控制、影響郵票價格漲跌及走勢。講師團隊和客戶團隊業(yè)務員相互配合,騙取客戶信任,使客戶高價買入,操盤手反向高拋低買,賺取客戶虧損。該團伙通過這種方式共騙取錢財人民幣150萬余元,全部贓款進入王某賬戶,已被王某使用。
詐騙團伙成員紛紛獲刑
近日,東西湖區(qū)法院開庭審理此案,王某、朱某某、沈某某、齊某等人犯詐騙罪分別被判處11年至3年不等有期徒刑,并處10萬元至1萬元不等罰金。
據(jù)了解,本案是東西湖區(qū)法院審理的首例利用大宗交易平臺,以投資郵幣卡為噱頭,借助電信網(wǎng)絡違規(guī)進行線上集中競價交易,幕后反向操作實施詐騙的案件。面對新穎的詐騙領域和手段,承辦法官認真閱卷、深入研判,及時溝通檢察、公安機關補充偵查,精細審計,進而抽絲剝繭,逐步摸清該團伙人員結構及具體分工,厘清詐騙模式后,準確認定其以投資經(jīng)營為幌子實則實施詐騙犯罪的實質(zhì),最終依法對其定罪處罰。
承辦法官表示,投資者不要盲目跟風,應當在正規(guī)的平臺上進行投資。在上網(wǎng)、使用手機過程中,不要貪圖小利而隨意點擊鏈接、允許客戶端獲取自己的個人信息,更不要輕信陌生人推薦的投資理財項目。
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