4月19日,廣東省深圳市中級人民法院公開宣判一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,以詐騙罪判處首要分子劉戈亮有期徒刑十三年,并處罰金一百萬元,判處其余四名被告人有期徒刑十一年至六年十個(gè)月,并處罰金。
法院經(jīng)審理查明,2015年4月至2019年2月,劉戈亮等人注冊成立了廣州恒禧投資管理有限公司、廣州恒禧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州恒運(yùn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、東方投顧技術(shù)研究院等公司,在廣州市天河區(qū)設(shè)立辦公地點(diǎn),自行非法搭建虛假期貨交易平臺,通過設(shè)置高杠桿、高點(diǎn)差、高平倉線、倉息等參數(shù),誘騙被害人炒賣所謂的滬深300指數(shù)、恒生指數(shù)、黃金指數(shù)、美元指數(shù)、石油指數(shù)、天然氣等產(chǎn)品,實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
該犯罪集團(tuán)成員用微信添加對股票有興趣的客戶,以虛假宣傳誘騙客戶進(jìn)入微信群、直播間,以股票老師、開戶顧問等身份為客戶分析、推薦股票,并推薦虛假平臺給客戶;一部分成員則在直播間或微信群里充當(dāng)水軍,發(fā)送在虛假平臺上盈利的截圖,誘騙客戶到虛假平臺上開戶交易??蛻粝蛱摷倨脚_提供的賬號轉(zhuǎn)入資金后,資金并未實(shí)際接入任何真實(shí)的期貨市場,而是通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)入到該犯罪集團(tuán)控制的多個(gè)銀行賬號上,虛假平臺的后臺則為客戶生成虛假賬號并填入相應(yīng)的資金數(shù)字。此后,犯罪集團(tuán)成員指導(dǎo)客戶交易,通過反向喊單等方式誘導(dǎo)客戶高買低賣、頻繁交易、小賺大虧,直至客戶出現(xiàn)50%以上虧損,才讓客戶止損離場,并通過控制的賬戶向客戶付款,造成正常出金的假象??蛻粼诮灰走^程中的手續(xù)費(fèi)、點(diǎn)差和虧損就成了該犯罪集團(tuán)的非法盈利。經(jīng)對涉案虛假平臺數(shù)據(jù)庫審計(jì),有441名被害人在該平臺上交易,共計(jì)損失8571萬余元。
法院認(rèn)為,被告人劉戈亮等人組成犯罪集團(tuán),在境內(nèi)外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成詐騙罪。據(jù)了解,劉戈亮等人組成的犯罪集團(tuán)成員眾多,被提起公訴的有52人,其中47名被告人已被深圳市福田區(qū)人民法院判刑。
法院提醒,對任何超高收益的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)都要保持警惕,投資者要不輕信陌生人發(fā)來的“盈利圖”,不添加陌生人的“投資群”,不參與發(fā)布內(nèi)幕消息、導(dǎo)師薦股的非法投資平臺,以免陷入網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱。
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如今,網(wǎng)上交友也是年輕人婚戀的一個(gè)比較常見的途徑,但是,網(wǎng)上交友要慎重,小心遇到詐騙。最近,四川的謝女士結(jié)識了一位網(wǎng)友,心里憧憬著能遇到真愛,但卻被騙走了五十多萬元。
2020年8月底,一名中年女子慌慌張張地來到廣元市公安局利州區(qū)分局寶輪派出所報(bào)案,哭著告訴民警,自己被人騙走了50多萬元。
受害者 謝某:
我是2020年8月7日左右通過網(wǎng)上聊天交友平臺就認(rèn)識了一個(gè)自稱是美籍醫(yī)生的人,他叫王某。我們通過多日網(wǎng)上聊天,跟他就有一種戀愛朋友關(guān)系了吧。
就這樣,謝某很快陷入愛河當(dāng)中,對方還告訴了她一個(gè)天大的好消息。
廣元市公安局利州區(qū)分局寶輪派出所教導(dǎo)員 殷曉明:
外籍人士王某為表達(dá)自己對謝某非常滿意,愿意將自己在聯(lián)合國工作十余年的工資240余萬美元寄給謝某代為保管,愿意到中國來共同與其生活。
受害者 謝某:
我覺得他對我(是真心),愿意到中國來跟我共同生活,我就相信了他。
此時(shí)的謝某早已淪陷在騙子的溫柔陷阱中不能自拔,在她等著對方匯款時(shí),對方卻稱出事了。
廣元市公安局利州區(qū)公安分局寶輪派出所教導(dǎo)員 殷曉明:
(王某稱轉(zhuǎn)賬給謝某)由于在中國海關(guān)要收取相關(guān)費(fèi)用,現(xiàn)在他已身無分文,要求謝某先把海關(guān)稅費(fèi)進(jìn)行支付。
受害者 謝某:
然后我就先后分了十次總共給他轉(zhuǎn)了56萬余元,然后再也沒得錢了。
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至此之后,謝某的這位心上人就失聯(lián)了。時(shí)間一天一天過去,謝某付出的真心和全部家當(dāng)成了扎在她自己心里的兩把尖刀,受到打擊的謝某最終選擇了報(bào)警。
為盡早破案,為受害人追回?fù)p失,廣元市公安局利州分局寶輪派出所立即展開了偵查工作。
廣元市公安局利州區(qū)分局寶輪派出所教導(dǎo)員 殷曉明:
通過查找銀行卡一萬多條信息,還有網(wǎng)絡(luò)賬號三千多條信息,從海量信息里面進(jìn)行分析篩選,抽絲剝繭,最終落地犯罪嫌疑人的身份信息以及具體位置。
2020年12月中旬至2021年3月下旬,辦案民警分赴西安、沈陽、寧波、深圳等地收網(wǎng),成功抓獲包括6名尼日利亞籍、塞拉利昂籍、烏干達(dá)籍在內(nèi)的20余名犯罪嫌疑人。警方初步查明,該團(tuán)伙專門針對網(wǎng)絡(luò)交友進(jìn)行詐騙,該團(tuán)伙所涉案件涉及全國范圍內(nèi)多地共60余起。
目前,犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,該案還在加大力度偵辦中。警方提示,網(wǎng)絡(luò)交友有風(fēng)險(xiǎn),特別是涉及各種理由要匯款、轉(zhuǎn)賬時(shí),大家千萬多留心眼。
關(guān)鍵詞: 電信詐騙 網(wǎng)絡(luò)理財(cái) 詐騙套路
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