近日,農(nóng)發(fā)行寶應(yīng)縣支行認真貫徹總行下文件精神,合理分工、統(tǒng)籌安排,全力做好客戶識別工作。
一是認真學(xué)習,合理分工。年初召開反洗錢小組會議,重點學(xué)習文件背景、工作要點及時限要求,明確各成員的分工。二是多措并舉,抓緊對接。對存量客戶進行分類識別,截至目前已識別客戶數(shù)52戶,基本做到應(yīng)識盡識。三是嚴格執(zhí)行,規(guī)范操作。對綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng)中的客戶信息進行逐一核對更新,確保信息一致;對新開客戶存量或存量客戶重大信息發(fā)生變更時嚴格執(zhí)行文件規(guī)定,杜絕變更風險,從源頭抓起,防范風險隱患,真正做到了解客戶,防范潛在的反洗錢風險
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