證券代碼:600196 證券簡稱:復(fù)星醫(yī)藥 公告編號:2023-071
(資料圖片僅供參考)
債券代碼:143422 債券簡稱:18 復(fù)藥 01
上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司
關(guān)于 2022 年度股東大會、
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“本公司”)茲定于2023年
年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會(以
下合稱“本次會議”)?,F(xiàn)將有關(guān)參會事宜再次提示如下:
一、本次會議基本情況
(一) 股東大會類型和屆次:2022 年度股東大會、2023 年第一次 A 類別股
東會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2023 年 6 月 28 日 13 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn):上海市虹許路 358 號上海天禧嘉福璞緹客酒店
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)
規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán):不適用
二、會議審議事項(xiàng)
(一)2022 年度股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于本公司 2023 年續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及 2022 年會計(jì)
師事務(wù)所報(bào)酬的議案
關(guān)于按持股比例向合營公司復(fù)星凱特生物科技有限公
司提供借款的議案
關(guān)于修訂《上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司關(guān)聯(lián)交
易管理制度》的議案
關(guān)于提請股東大會授予董事會增發(fā)本公司 A 股及/或 H
股股份的一般性授權(quán)的議案
注 1:上述議案中的“本集團(tuán)”即本公司及控股子公司/單位,下同
注 2:本次股東大會將聽取獨(dú)立非執(zhí)行董事 2022 年度述職報(bào)告
會、2023 年第一次 A 股類別股東會會議資料》。
議案 7、8 應(yīng)回避表決的股東名稱/姓名:吳以芳先生、王可心先生、關(guān)曉暉
女士、文德鏞先生及其他與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人(如有)。
議案 10 應(yīng)回避表決的股東名稱/姓名:吳以芳先生、梅璟萍女士、馮蓉麗女
士及其他與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人(如有)。
在審議本次股東大會議案 13 時(shí),與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人(如
有)應(yīng)回避表決。
(二)2023 年第一次 A 股類別股東會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
上述議案均為特別決議事項(xiàng),須由出席會議的有表決權(quán) A 股股東所持股份總
數(shù)的三分之二以上通過。
三、A 股股東投票注意事項(xiàng)
(一)本公司 A 股股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決
權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行
投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:https://vote.sseinfo.com)進(jìn)行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體
操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)A 股股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如
果其持有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投
出同一意見的表決票。
(三)股東所投票數(shù)超過其擁有的票數(shù)的,其對該項(xiàng)議案的投票視為無效投
票。
(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)
進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)本公司股東
于股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的本公司 A 股股東有權(quán)出席本公司 2022 年度股東大會、2023 年第一次 A 股類
別股東會(具體情況詳見下表),并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決。該代理人不必是本公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 600196 復(fù)星醫(yī)藥 2023/6/21
詳見于香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站(http://www.hkexnews.hk)刊載的本
公司股東周年大會、2022 年第一次 H 股類別股東會通告及通函。
(二)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
(三)本公司聘請的律師
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)A 股股東出席現(xiàn)場會議的登記辦法
A 股個(gè)人股東:請?zhí)崆皽?zhǔn)備參會預(yù)約材料,并于 2023 年 6 月 27 日 9:00 至
東賬戶卡;個(gè)人股東的代理人登記材料包括:本人身份證、委托人身份證或復(fù)印
件、委托人簽署的授權(quán)委托書(可參見附件)、委托人股東賬戶卡或復(fù)印件。
A 股法人股東:請于 2023 年 6 月 27 日下午 16:00 前將相關(guān)參會預(yù)約材料發(fā)
送至本公司指定郵箱(ir@fosunpharma.com)進(jìn)行參會預(yù)約。參會預(yù)約材料包括:
股東賬戶卡或復(fù)印件(加蓋公章)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)或境外法人股
東的注冊登記證明文件、法人授權(quán)委托書(加蓋公章)(可參見附件)和出席人
身份證。
進(jìn)行參會預(yù)約的 A 股股東及股東代理人可一并提交與本次會議有關(guān)的問題
(如有),本公司將于本次會議中就股東普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
無論是否已完成線上預(yù)約,如擬出席本次股東大會:
(1)A 股個(gè)人股東或其代理人應(yīng)于 2023 年 6 月 28 日(周三)中午 12:30-
代理人簽到材料(本人身份證、委托人身份證或復(fù)印件、委托人簽署的授權(quán)委托
書、委托人股東賬戶卡或復(fù)印件)在會議現(xiàn)場辦理現(xiàn)場參會登記。
(2)A 股法人股東的代理人應(yīng)于 2023 年 6 月 28 日(周三)中午 12:30-
執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)或境外法人股東的注冊登記證明文件(加蓋公章)、法
人授權(quán)委托書(加蓋公章)和出席人身份證)在會議現(xiàn)場辦理現(xiàn)場參會登記。
(二)H 股股東出席現(xiàn)場會議的登記辦法
H 股股東出席本次股東大會現(xiàn)場會議的登記辦法詳見本公司于香港聯(lián)合交
易所有限公司網(wǎng)站(http://www.hkexnews.hk)刊載的本公司股東周年大會、2023
年第一次 H 股類別股東會通告及通函。
六、其他事項(xiàng)
(一)出席本次會議股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。
(二)聯(lián)系方式:
聯(lián)系部門:本公司董事會秘書辦公室
地址:上海市宜山路 1289 號 A 座 9 樓
郵編:200233
電話:021-33987870
傳真:021-33987871
郵箱:ir@fosunpharma.com
特此公告。
上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司
董事會
二零二三年六月二十六日
附件:授權(quán)委托書
附件:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司:
茲委托 先生(女士)(身份證號碼: )
代表本單位(或本人)(身份證號碼: )出席 2023
年 6 月 28 日召開的貴公司 2022 年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東
會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人股東帳戶號:
(一)2022 年度股東大會審議議案
序號 非累積投票議案名稱 贊成 反對 棄權(quán)
關(guān)于本公司 2023 年續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及 2022 年會
計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案
關(guān)于按持股比例向合營公司復(fù)星凱特生物科技有限
公司提供借款的議案
關(guān)于授權(quán)管理層處置所持境內(nèi)外上市公司股份的議
案
關(guān)于修訂《上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司關(guān)
聯(lián)交易管理制度》的議案
序號 非累積投票議案名稱 贊成 反對 棄權(quán)
關(guān)于提請股東大會授予董事會增發(fā)本公司 A 股及/
或 H 股股份的一般性授權(quán)的議案
(二)2023 年第一次 A 股類別股東會審議議案
序號 非累積投票議案名稱 贊成 反對 棄權(quán)
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托日期: 年 月 日
附注:
股東名下登記的所有本公司 A 股股份。
則請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)加上“?”號。如欲就任何議案投棄權(quán)票,請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)加上“?”
號。投棄權(quán)票,在計(jì)算該議案表決結(jié)果時(shí),均不計(jì)入本次會議上表決贊成或反對的票數(shù),但
將計(jì)入有表決的股份總數(shù)。如欲就與本授權(quán)委托書有關(guān)的部分 A 股股份數(shù)目作出投票,請?jiān)?/p>
有關(guān)欄內(nèi)注明所投票之正確 A 股股份數(shù)目以代替“?”號。在相關(guān)欄內(nèi)加上“?”號表示本
表格所代表的所有 A 股股份的投票權(quán)均將按此方式表決。如未有明確投票指示,則受托人有
權(quán)自行酌情投票。
人,則授權(quán)委托書須另行加蓋公章并經(jīng)由該法人之法定代表人(或獲正式授權(quán)人士)親筆簽
署。
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